(4177)柏登-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司修訂108年第一次股東臨時會議事錄

標題：(4177)柏登-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司修訂108年第一次股東臨時會議事錄

股票代號：4177

公司名稱：柏登

發言時間：2019-03-21 14:59:01

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:

　修訂本公司於108年3月19日上傳之108年第一次股東臨時會議事錄「參、討論暨選舉
　事項」為「參、討論事項」。
　
3.因應措施:

　發布重大訊息並重新上傳修訂後之108年第一次股東臨時會議事錄至公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無

(3438)台灣類比-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司配合會計師事務所內部調整之需更換會計師

(3438)台灣類比-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司配合會計師事務所內部調整之需更換會計師

股票代號：3438

公司名稱：台灣類比

發言時間：2019-03-21 14:59:35

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/21
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:李典易
4.舊任簽證會計師姓名2:李燕娜
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:江采燕
7.新任簽證會計師姓名2:曾國華
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/03/08
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
自108年第一季更換會計師

(1452)宏益-重大訊息2019-03-21 主旨： 更正本公司107年度股利分派情形申報之其他調整事項 、可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘金額

標題：(1452)宏益-重大訊息2019-03-21

主旨： 更正本公司107年度股利分派情形申報之其他調整事項 、可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘金額

股票代號：1452

公司名稱：宏益

發言時間：2019-03-21 14:57:32

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:宏益纖維工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司107年度股利分派情形申報之其他調
整事項、可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:股利分派情形申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)其他調整事項2,671,627元。
(2)可分配盈餘551,927,100元。
(3)分配後期末未分配盈餘366,229,140元。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)其他調整事項4,098,385元。
(2)可分配盈餘553,353,858元。
(3)分配後期末未分配盈餘367,655,898元。
9.因應措施:更新資料並重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

(1525)江申工業-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會日期及相關事宜

標題：(1525)江申工業-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會日期及相關事宜

股票代號：1525

公司名稱：江申工業

發言時間：2019-03-21 14:57:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才
培訓中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)監察人審查一○七年度決算報告。
(三)一○七年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度決算表冊案。
(二)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(二)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(五)修訂本公司「公司治理實務守則」。
(六)其他議案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選本公司董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定，茲訂定受理股東提案
及董事、監察人候選人名單期間為108年4月15日至108年4月25日，受理提案場所
為本公司股務課(台北市南京東路二段150號7樓)。

(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：1726

公司名稱：永記造漆

發言時間：2019-03-21 14:57:55

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：567,000,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4510)高鋒工業-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告。

標題：(4510)高鋒工業-重大訊息2019-03-21

主旨： 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告。

股票代號：4510

公司名稱：高鋒工業

發言時間：2019-03-21 14:58:42

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區科雅路16號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０七年度營業報告。
(2)監察人審查一０七年度決算表冊報告。
(3)一０七年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司大陸投資情形報告。
(5)本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認一０七年度營業報告書及決算表冊。
(2)提請承認一０七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。
(2)訂定本公司「審計委員會組織規程」，提請討論。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請討論。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請討論。
(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請討論。
(7)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文，提請討論。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制，提請討論。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
自民國108年4月3日起至民國108年4月15日止為受理持股百分之一以上股東提案及董事
（獨立董事）候選人提名期間：受理提案及提名處所：本公司管理部 (台中市大雅區
科雅路16號)。

(1609)大亞電線-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議107年度員工酬勞及董事酬勞分派案

標題：(1609)大亞電線-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議107年度員工酬勞及董事酬勞分派案

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-03-21 14:56:08

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:大亞電線電纜股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年3月21日決議通過發放107年度員工酬勞新台幣5,625,997元及
董事酬勞新台幣16,877,991元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

(6150)撼訊科技-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司一O八年股東常會召開事宜

標題：(6150)撼訊科技-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司一O八年股東常會召開事宜

股票代號：6150

公司名稱：撼訊科技

發言時間：2019-03-21 14:56:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O七年度營業狀況
(2)審計委員會報告本公司一O七年度決算書表查核情形
(3)本公司分配董事酬勞及員工酬勞分配案
(4)一O七年度私募普通股增資案執行情行
(5)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O七年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表等決算表冊承認案
(2)一O七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案時間：108/04/15~107/04/24
受理股東提案處所：本公司股務室(新北市汐止區新台五路一段79號7樓之7)

(2387)精元電腦-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(2387)精元電腦-重大訊息2019-03-21

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：2387

公司名稱：精元電腦

發言時間：2019-03-21 14:56:54

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：196,297,952
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6150)撼訊科技-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞

標題：(6150)撼訊科技-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞

股票代號：6150

公司名稱：撼訊科技

發言時間：2019-03-21 14:57:02

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:撼訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞
6.因應措施:
(1)員工酬勞金額：新台幣12,000,000元。
(2)董事酬勞金額：新台幣4,000,000元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)董事會決議配發董事及員工酬勞金額與認列費用金額無差異。
7.其他應敘明事項:無

(1525)江申工業-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度董監及員工酬勞分派案

標題：(1525)江申工業-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度董監及員工酬勞分派案

股票代號：1525

公司名稱：江申工業

發言時間：2019-03-21 14:57:23

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:江申工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會決議通過107年度配發董監酬勞新台幣3,724,636元及
員工酬勞新台幣4,169,739元，均以現金發放，並依法提報108年股東常會。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。