黃金股神

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號(本公司桃園廠3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107 年度營業報告。
(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告書。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)107年度對外背書保證辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
(3)擬變更本公司103年度現金增資案之轉投資計畫案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司擬以資本公積配發現金案。
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(7)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:無

(1217)愛之味-重大訊息2019-03-21 主旨：代重要子公司和康通商(股)公司公告董事會決議發放股利事宜

標題：(1217)愛之味-重大訊息2019-03-21

主旨：代重要子公司和康通商(股)公司公告董事會決議發放股利事宜

股票代號：1217

公司名稱：愛之味

發言時間：2019-03-21 15:59:57

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,575,000元(每股發放0.55元)
3.其他應敘明事項:無。

(3015)全漢-重大訊息2019-03-21 主旨：代重要子公司無錫全漢科技有限公司公告董事會決議盈餘分派案

標題：(3015)全漢-重大訊息2019-03-21

主旨：代重要子公司無錫全漢科技有限公司公告董事會決議盈餘分派案

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2019-03-21 16:00:08

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無

(1436)華友聯-重大訊息2019-03-21 主旨：公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案

標題：(1436)華友聯-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案

股票代號：1436

公司名稱：華友聯

發言時間：2019-03-21 15:56:39

說明：
1.董事會決議日:108/03/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陸炤廷總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目同類或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經代理主席徵詢除利益迴避董事外之其餘出席董事無異議後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(5450)寶聯通-重大訊息2019-03-21 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(5450)寶聯通-重大訊息2019-03-21

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：5450

公司名稱：寶聯通

發言時間：2019-03-21 15:58:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司轉投資情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(7)本公司私募有價證券辦理情形報告。
(8)本公司向實質關係人取得資產報告。
5.召集事由二、承認事項:
 (1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
 (1)全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
 (1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及獨立董事候選人提名：
依公司法相關規定，本公司訂於民國108年04月19日起
至民國108年04月29日止，受理股東就本次股東常會之提案
及獨立董事候選人提名，凡有意提案及提名候選人之股東
務必以書面方式於民國108年04月29日下午5時前送達，
以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：
本公司(地址：台北市內湖區陽光街349號6樓)

(3015)全漢-重大訊息2019-03-21 主旨：代重要子公司 FSP International Inc. 公告董事會決議盈餘分派案

標題：(3015)全漢-重大訊息2019-03-21

主旨：代重要子公司 FSP International Inc. 公告董事會決議盈餘分派案

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2019-03-21 15:58:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無

(3015)全漢-重大訊息2019-03-21 主旨：代重要子公司深圳輝力電子有限公司公告董事會決議盈餘分派案

標題：(3015)全漢-重大訊息2019-03-21

主旨：代重要子公司深圳輝力電子有限公司公告董事會決議盈餘分派案

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2019-03-21 15:58:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無

(1217)愛之味-重大訊息2019-03-21 主旨：代重要子公司和康通商(股)公司公告召開108年股東常會事宜

標題：(1217)愛之味-重大訊息2019-03-21

主旨：代重要子公司和康通商(股)公司公告召開108年股東常會事宜

股票代號：1217

公司名稱：愛之味

發言時間：2019-03-21 15:59:10

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/04/23
3.股東會召開地點:
愛之味股份有限公司五樓牡丹庭會議室(嘉義縣民雄鄉工業二路11號5F)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)107年度員工酬勞分配情形報告。
(三)監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度決算表冊案。
(二)107年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/25
11.停止過戶截止日期:108/04/23
12.其他應敘明事項:無。

(3015)全漢-重大訊息2019-03-21 主旨：代重要子公司仲漢電子(深圳)有限公司公告董事會決議盈餘分派案

標題：(3015)全漢-重大訊息2019-03-21

主旨：代重要子公司仲漢電子(深圳)有限公司公告董事會決議盈餘分派案

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2019-03-21 15:59:22

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無

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