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2019年3月21日星期四

(3628)盈正豫順-重大訊息2019-03-21 主旨：董事會決議股利分派

標題：(3628)盈正豫順-重大訊息2019-03-21

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：3628

發言時間：2019-03-21 16:01:20

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,500,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3628)盈正豫順-重大訊息2019-03-21 主旨：公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會

標題：(3628)盈正豫順-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會

股票代號：3628

公司名稱：盈正豫順

發言時間：2019-03-21 16:01:44

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓(中信商務會館)
4.召集事由一、報告事項:
第一案、一0七年度營業報告
第二案、一0七年度監察人查核報告
第三案、大陸投資情形報告
第四案、本公司一0七年度員工酬勞及董監事酬勞報告
第五案、其他報告(1)背書保證情形報告 (2)股東提案報告
5.召集事由二、承認事項:
第一案、承認本公司一0七年度營業報告書及決算表冊案
第二案、承認本公司一0七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
第一案、修訂本公司「公司章程」案。
第二案、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
第三案、修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載
明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172條之1、第192條之1規定及相關規定，受理持股百分之一以上之股東，
以書面向本公司提出議案，受理時間108年4月12日起至4月22日止。
受理處所:本公司(地址：新北市新店區寶高路7巷3號1樓)。

(3015)全漢-重大訊息2019-03-21 主旨：代重要子公司 Famous Holding Ltd. 公告董事會決議盈餘分派案

標題：(3015)全漢-重大訊息2019-03-21

主旨：代重要子公司 Famous Holding Ltd. 公告董事會決議盈餘分派案

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2019-03-21 16:02:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無

(9908)大台北-重大訊息2019-03-21 主旨：本公司董事會決議108年股東常會召開日期、地點及召集事由

標題：(9908)大台北-重大訊息2019-03-21

主旨：本公司董事會決議108年股東常會召開日期、地點及召集事由

股票代號：9908

公司名稱：大台北

發言時間：2019-03-21 16:05:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市南京東路2段123號新光人壽大樓16樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)本公司107年度董、監事酬勞分配案。
(4)本公司107年度員工酬勞分配案。
(5)修正本公司「董事會議事規則」部分條文暨規則名稱。
(6)修正本公司「道德行為準則」部分條文。
(7)訂定本公司「誠信經營守則」。
(8)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(9)報告107年度董事會績效評估作業結果。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修正本公司「公司章程」部分條文案。　
(3)修正本公司「董事暨監察人選舉辦法」部分條文暨辦法名稱案。
(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(7)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)開會時間為108年6月13日(星期四)上午9時正。
(2)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為108年4月8日起至108年4月17日止，
受理地點為本公司股務課(地址：台北市光復北路11巷35號13樓)。
(3)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月14日起至108年6月10日止，
請股東逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明
投票。

(1558)伸興-重大訊息2019-03-21 主旨：董事會決議股利分派

標題：(1558)伸興-重大訊息2019-03-21

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1558

公司名稱：伸興

發言時間：2019-03-21 16:06:31

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：665,891,941
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3021)鴻名企業-重大訊息2019-03-21 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(3021)鴻名企業-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：3021

公司名稱：鴻名企業

發言時間：2019-03-21 16:08:22

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)買回本公司股份執行情形報告
(5)其他報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案
(3)修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於108年4月1日起至108年4月
11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年4月11日
下午五時前(郵寄者請於108年4月11日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案
手續，受理提案處所：鴻名企業股份有限公司投管部，地址：台北市東興路59
號6樓，電話：02-87682688
(2)本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定
，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
本次股東會電子投票行使期間:108年5月15日起至108年6月11日止。

(3015)全漢-重大訊息2019-03-21

標題：(3015)全漢-重大訊息2019-03-21

主旨：代重要子公司無錫仲漢科技有限公司公告董事會決議盈餘分派案

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2019-03-21 16:00:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無

(3628)盈正豫順-重大訊息2019-03-21 主旨：公告本公司108年3月21日董事會通過重要議案

標題：(3628)盈正豫順-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司108年3月21日董事會通過重要議案

股票代號：3628

公司名稱：盈正豫順

發言時間：2019-03-21 16:00:35

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:盈正豫順電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司召開第七屆第十四次董事會，通過之重要議案如下：

(1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過107年度內部控制制度聲明書案。
(3)通過107年員工、董事及監察人酬勞提撥案。
(4)通過107年盈餘分配案。
(5)通過「公司章程」部分條文修訂案
(6)通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案
(7)通過108年股東常會召開時間、地點及相關事宜案。
(8)通過為本公司董事、監察人、經理人購買責任保險案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:財務報告相關資訊，將於107年度財務報告公告後登載於公開
資訊觀測站，完整財務資訊請至公開資訊觀測站查詢。

(3015)全漢-重大訊息2019-03-21 主旨：代重要子公司 Power Electronics Co., Ltd. 公告董事會決議盈餘分派案

標題：(3015)全漢-重大訊息2019-03-21

主旨：代重要子公司 Power Electronics Co., Ltd. 公告董事會決議盈餘分派案

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2019-03-21 16:00:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無

(3628)盈正豫順-重大訊息2019-03-21 主旨：本公司董事會通過一○七年度董監及員工酬勞

標題：(3628)盈正豫順-重大訊息2019-03-21

主旨：本公司董事會通過一○七年度董監及員工酬勞

股票代號：3628

公司名稱：盈正豫順

發言時間：2019-03-21 16:00:59

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:盈正豫順電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過一○七年董監及員工酬勞
6.因應措施:
(1)本公司一○七年擬提撥員工酬勞，金額為新台幣(以下同)6,260,000元；另提
董監酬勞，金額為2,080,000元；上述金額全數以現金發放。
(2)董事會決議配發之員工酬勞與董監酬勞較107年帳上估列數少9,827元，致產
生差異，將作為會計估計變動，列為108年度之損益。
7.其他應敘明事項:無

(5450)寶聯通-重大訊息2019-03-21 主旨：代子公司元宏國際股份有限公司公告董事會決議不分派股利

標題：(5450)寶聯通-重大訊息2019-03-21

主旨：代子公司元宏國際股份有限公司公告董事會決議不分派股利

股票代號：5450

公司名稱：寶聯通

發言時間：2019-03-21 15:59:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:0
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):新台幣10元

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