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2019年3月22日星期五

(8114)振樺電子-重大訊息2019-03-22 主旨：依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款公告

標題：(8114)振樺電子-重大訊息2019-03-22

主旨：依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款公告

股票代號：8114

發言時間：2019-03-21 18:30:08

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:瑞傳科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):5957534
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):800000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):800000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應該公司中期銀行融資需求，本公司提供背書保證
(1)公司名稱:Posiflex Business Machines,Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):5957534
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):246640
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):246640
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):246640
(8)本次新增背書保證之原因:
為該公司短期營運週轉金銀行融資需求，由本公司提供背書保證
(1)公司名稱:KIOSK Information Systems, Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):5957534
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):138735
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):138735
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):123320
(8)本次新增背書保證之原因:
為該公司短期營運週轉金銀行融資需求，由本公司提供背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2895272
(2)累積盈虧金額(仟元):1343102
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
清償借款解除
(2)日期:
依照借款合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
5957534
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2441235
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
81.95
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
440.66
10.其他應敘明事項:
資本額：瑞傳 983,106仟元、PBM 1,912,135仟元、KIOSK 31仟元
累積盈虧：瑞傳 1,662,221仟元、PBM -284,651仟元、KIOSK -34,468仟元

(2880)華南金-重大訊息2019-03-22 主旨：代子公司華南產物保險股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-03-22

主旨：代子公司華南產物保險股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-03-21 18:30:13

說明：
1.股東常會日期:108/03/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

(3519)綠能-重大訊息2019-03-22 主旨：台灣證券交易所公告本公司有價證券將終止上市事宜

標題：(3519)綠能-重大訊息2019-03-22

主旨：台灣證券交易所公告本公司有價證券將終止上市事宜

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-03-21 18:27:28

說明：
1.證交所公告處置之日期:108/03/21
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:
綠能科技股份有限公司上市有價證券前因淨值已低於財務報告所列示股本二分之一
，業經列為變更交易方法在案，其於108年3月21日依證券交易法第36條規定公告並
申報之107年度財務報告顯示其淨值為負數，且簽證會計師出具繼續經營能力存在
重大不確定性之查核報告，核有台灣證交所營業細則第49條第1項第3款、第49條之
2第1項第4款及第50條之1第1項第9款規定情事，爰自108年3月25日起，將其有價證
券併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式，並自108年5月2日終止其
有價證券上市。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):
變更交易方法、終止上市　
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:108/05/02
5.因應措施:無
6.其他應敘明事項:1)綠能科技向股東及社會大眾致上誠摯歉意。
由於太陽能產業劇烈波動，綠能科技雖加速轉型，仍不及產業快速變化，營運
無法及時獲利；加上認列資產減損與損失等，致使2018年度財報淨值為負數。
綠能科技辜負股東與各界對綠能科技的期待，再度致上誠摯歉意。
2) 為配合轉型策略，綠能降低多晶矽產能與存貨，精實優化人力，出售閒置廠
房，並認列資產減損、打消料源合約損失，以改善公司財務結構，償還利息，
減輕成本壓力，期能提升轉型績效。
綠能計畫持續開源節流，規劃營運朝高階晶塊、輕量化模組與系統應用、
儲能電池晶片研發等方向發展。
7.(風險警示)向法院聲請重整者，倘嗣後經法院裁定准予重整確定
或依公司法第二百八十五條之一第三項第二款規定駁回重整之聲請確定者，
有價證券將有終止上市之虞，提醒投資人審慎注意投資風險。:NA

(8114)振樺電子-重大訊息2019-03-22 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(8114)振樺電子-重大訊息2019-03-22

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：8114

公司名稱：振樺電子

發言時間：2019-03-21 18:27:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市土城區大同街23號8樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度董事酬勞和員工酬勞分派報告。
(4)107年度對外背書保證作業情形報告。
(5)修訂本公司107年度員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無

(1314)中石化-重大訊息2019-03-22 主旨：公告本公司處分國泰中國A50 ETF基金相關事宜

標題：(1314)中石化-重大訊息2019-03-22

主旨：公告本公司處分國泰中國A50 ETF基金相關事宜

股票代號：1314

公司名稱：中石化

發言時間：2019-03-21 18:28:02

說明：
1.證券名稱:
國泰中國A50 ETF基金
2.交易日期:108/3/13~108/3/21
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:16,273,000股單位價格:NT$19.77~21.12元
交易總金額:NT$332,672,980元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益:NT$45,537,952元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量:16,273,000股
累積持有金額:287,135,028元
累積持有持股:2.97%
權利受限情形:不適用
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：13.42%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：15.96%
營運資金數額：新台幣10,654,842仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:

(2545)皇翔-重大訊息2019-03-22 主旨：代子公司普立斯國際開發(股)公司公告追減承攬工程契約予本公司之重要子公司北昌營造(股)公司。

標題：(2545)皇翔-重大訊息2019-03-22

主旨：代子公司普立斯國際開發(股)公司公告追減承攬工程契約予本公司之重要子公司北昌營造(股)公司。

股票代號：2545

公司名稱：皇翔

發言時間：2019-03-21 18:24:39

說明：
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:108/3/21~108/3/21
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)發包人「普立斯國際開發(股)公司」：本公司之子公司。
(2)承攬人「北昌營造(股)公司」：本公司之重要子公司。
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本次追減承攬工程之契約金額:38,000,000元(未稅)，
追減後合約總金額為1,581,047,619元(未稅)
契約起迄日期:尚未正式簽約
限制條款及其他重要約定事項:無
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
興建旅館飯店
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國108年3月21日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年3月21日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:

(8114)振樺電子-重大訊息2019-03-22 主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報告案

標題：(8114)振樺電子-重大訊息2019-03-22

主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報告案

股票代號：8114

公司名稱：振樺電子

發言時間：2019-03-21 18:27:26

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:振樺電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司107年度合併財務報告重要財務數字：

合併綜合損益表
單位：新台幣仟元 107年度 106年度
-------------------- --------------------
金額 % 金額 %
營業收入淨額 9,825,616 100.00 5,673,410 100.00
營業毛利 3,185,983 32.43 2,168,486 38.22
營業淨利 707,449 7.20 747,690 13.18
稅前淨利 922,759 9.39 904,566 15.94
本期淨利 756,927 7.70 751,711 13.25
歸屬於本公司業主之淨利 749,881 719,019
基本每股盈餘(新台幣元) 8.52 8.00

標題：(2836)高銀-重大訊息2019-03-22 主旨：公告本公司董事會決議股利分配

標題：(2836)高銀-重大訊息2019-03-22

主旨：公告本公司董事會決議股利分配

股票代號：2836

公司名稱：高銀

發言時間：2019-03-21 18:24:31

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.11000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：114,437,741
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.15500000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.23500000
　(6)股東配股總股數(股)：40,573,380
3. 其他應敘明事項：
股利分配將俟股東會決議通過後，授權董事會
另定基準日配發。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

標題：(4757)中華全球-重大訊息2019-03-22 主旨：公告本公司總經理異動股票代號：4757 公司名稱：中華全球發言時間：2019-03-21 18:23:50 說明： 1.董事會決議日:108/03/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:蔡儀桐董事長代理 4.新任者姓名及簡歷:陳怡如 5.異動原因:經董事會決議通過聘任陳怡如擔任本公司總經理。 6.新任生效日期:108/03/21 7.其他應敘明事項:無。

標題：(4757)中華全球-重大訊息2019-03-22

主旨：公告本公司總經理異動

股票代號：4757

公司名稱：中華全球

發言時間：2019-03-21 18:23:50

說明：
1.董事會決議日:108/03/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:蔡儀桐董事長代理
4.新任者姓名及簡歷:陳怡如
5.異動原因:經董事會決議通過聘任陳怡如擔任本公司總經理。
6.新任生效日期:108/03/21
7.其他應敘明事項:無。

(4702)中美實-重大訊息2019-03-22 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(4702)中美實-重大訊息2019-03-22

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4702

公司名稱：中美實

發言時間：2019-03-21 18:22:51

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)擬辦理減資彌補虧損案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，
均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
2.本公司擬於民國108年4月3日起至民國108年4月12日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月12日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡
人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會
提案函件」字樣，送達或以掛號函件寄送﹙以郵戳日期為憑﹚。
受理提案地點：中美聯合實業股份有限公司財務處
【地址：台北市敦化南路二段76號12F ，電話：（02）2703-8496 。】

(6625)必應-重大訊息2019-03-22 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(6625)必應-重大訊息2019-03-22

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：6625

公司名稱：必應

發言時間：2019-03-21 18:23:00

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北巿羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心洛克廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
(2)一Ｏ七年度營業報告書。
(3)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告案。
(4)買回本公司股份決議及執行情形報告案。
(5)訂定「買回股份轉讓員工辦法」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司民國一Ｏ七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:補選三席董事(含獨立董事二席)案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:.
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自108年4月12日起至108年4月22日止，
受理股東提案及董事候選人提名，受理處所為本公司財務部(地址：台北市內湖區
新湖一路370號3樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月18日至民國
108年6月16日止。

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