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2019年3月23日星期六

(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董監事當選名單

標題：(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董監事當選名單

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2019-03-22 20:37:54

說明：
1.發生變動日期:108/03/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：
(1)王瓊芝董事
(2)李惇董事
(3)曾冠凱董事
自然人監事：陳燁
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：
(1)李惇董事
(2)王瓊芝董事
(3)曾冠凱董事
獨立董事：
(1)雷永耀獨立董事
(2) Stanley Yi Chang獨立董事
自然人監事：
(1)陳晏監事
(2)喬麗青監事
(3)沈群香監事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:因公司改制為股份有限公司，故重新選任。
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期: 自合富（中國）醫療科技貿易有限公司變更登記為股份公司的
營業執照簽發之日生效。
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告選任董事長及總經理

標題：(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告選任董事長及總經理

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2019-03-22 20:38:12

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：王瓊芝
總經理：楊省榮
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：李惇
總經理：王瓊芝
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:因公司改制為股份有限公司，故重新選任。
7.新任生效日期:自合富（中國）醫療科技貿易有限公司變更登記為股份公司的
營業執照簽發之日生效。
8.其他應敘明事項:無

(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過成立審計委員會及薪酬與考核委員會

標題：(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過成立審計委員會及薪酬與考核委員會

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2019-03-22 20:38:33

說明：
1.發生變動日期:108/03/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬與考核委員會
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:
審計委員會：Stanley Yi Chang、雷永耀、曾冠凱
薪酬與考核委員會：Stanley Yi Chang、雷永耀、王瓊芝
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:因公司改制為股份有限公司，故新增設立功能性委員會。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:自合富（中國）醫療科技貿易有限公司變更登記為股份公司的
營業執照簽發之日生效。
9.其他應敘明事項:無

(3055)蔚華科技-重大訊息2019-03-23 主旨：公告買回本公司股份執行結果

標題：(3055)蔚華科技-重大訊息2019-03-23

主旨：公告買回本公司股份執行結果

股票代號：3055

公司名稱：蔚華科技

發言時間：2019-03-22 21:07:50

說明：
1.原預定買回股份總金額上限(元):2,053,824,000
2.原預定買回之期間:108/01/24~108/03/22
3.原預定買回之數量(股):2,300,000
4.原預定買回區間價格(元):20.00~36.00
5.本次實際買回期間:108/01/30~108/03/22
6.本次已買回股份數量(股):1,066,000
7.本次已買回股份總金額(元):28,377,917
8.本次平均每股買回價格(元):26.62
9.累積已持有自己公司股份數量(股):9,066,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):8.76
11.本次未執行完畢之原因:
視資本市場整體行情及環境，並兼顧市場交易機制及維護整體股東權益，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:

(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告選任財務主管

標題：(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告選任財務主管

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2019-03-22 20:37:17

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾冠凱/財務負責人
4.新任者姓名、級職及簡歷:張晨/財務負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:因公司改制為股份有限公司，故重新選任。
7.生效日期:自合富（中國）醫療科技貿易有限公司變更登記為股份公司的
營業執照簽發之日生效。
8.新任者聯絡電話:(8621)3414-4555
9.其他應敘明事項:無

(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司公告股東會決議通過變更公司名稱

標題：(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司公告股東會決議通過變更公司名稱

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2019-03-22 20:37:36

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技貿易有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:間接持股96.19%
5.發生緣由:合富(中國)醫療科技貿易有限公司業於108年3月22日股東會決議通過
變更公司名稱為『合富(中國)醫療科技股份有限公司』，特此說明。
6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站申報相關作業，及檢送重要子公司異動說明表
向櫃買中心辦理書面申報。
7.其他應敘明事項:無

(3579)尚志-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司接獲證交所通知上市有價證券併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式

標題：(3579)尚志-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司接獲證交所通知上市有價證券併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式

股票代號：3579

公司名稱：尚志

發言時間：2019-03-22 20:37:40

說明：
1.證交所公告處置之日期:108/03/22
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:依證交所臺證上一字
第1081801244號函辦理，將本公司上市有價證券併案列為變更交易方法且採行　
分盤集合競價交易方式
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:108/03/26
5.因應措施:本公司依證券交易法第36條規定公告並申報之107年度財務報告顯示
，淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，核有證交所營業細則第49條第1項
第1款及第49條之2第1項第4款規定之情事，爰自108年3月26日起，將本公司上市　
有價證券併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價方式。
6.其他應敘明事項:無
7.(風險警示)倘上市有價證券
經予以停止買賣連續滿六個月
仍未恢復其有價證券之買賣者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。:

(1313)聯成-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(1313)聯成-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：1313

公司名稱：聯成

發言時間：2019-03-22 20:19:51

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):38,514,978股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣385,149,780元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發30股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自增資基準日之次日起五日內
向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理併湊，逾期未併湊或併湊不
足一股之畸零股，改發現金(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽
特定人以現金按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與舊股相同。
12.本次增資資金用途:為充實營運資金，強化財務結構。
13.其他應敘明事項:嗣後若因庫藏股數增減變動，影響流通在外股份數額，以致於
股東紅利分配比率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權調整之。若有
未盡事宜，或因法令規定或主管機關核示而必須變更本次盈餘轉增資計畫時，均
請股東常會授權董事會全權處理。

(2883)開發金-重大訊息2019-03-23 主旨：中華開發金控代子公司 CI I公告決議取得 Viking 3 Holdings Corporation股權

(2883)開發金-重大訊息2019-03-23

主旨：中華開發金控代子公司 CI I公告決議取得 Viking 3 Holdings Corporation股權

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-03-22 20:21:30

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Viking 3 Holdings Corporation (名稱暫定，以下稱Viking 3)之無表決權特別股。
2.事實發生日:108/3/22~108/3/22
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量、每單位價格:未定；
(2)交易總金額:不超過美金18,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人: Viking 3；
(2)與公司之關係:無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:雙方約定。
(2)決策單位: CDIB Capital Investment I Limited("CI I")董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)數量:未定；
(2)金額:不超過美金18,000,000元；
(3)持股比例:未定；
(4)權利受限情形:無表決權。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產:11.57%；
(2)占股東權益: 12.15%；
(3)最近期財務報表中營運資金:新臺幣15,857,215,000元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資組合發展需要。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
1.不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
安侯建業聯合會計師事務所。
22.會計師姓名:
謝秋華。
23.會計師開業證書字號:
台北市會計師公會3953號。
24.其他敘明事項:
108年3月18日美金:新臺幣匯率1:30.832計算。

(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-23 主旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告董事會決議107年末期股息分派

標題：(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-23

主旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告董事會決議107年末期股息分派

股票代號：9904

公司名稱：寶成工業

發言時間：2019-03-22 20:25:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.發放股利種類及金額:
現金股利；裕元工業107年末期股息每股配發港幣1.10元。
3.其他應敘明事項:
(1)裕元工業107年度營業收入為美金9,695.28百萬元，稅後淨利(歸屬於
本公司業主)為美金307.12百萬元，每股基本盈餘為美金18.84分(cents)。
(2)裕元工業末期股息擬於108年6月25日或以前派付。
(3)裕元工業公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；
或香港聯交所站：www.hkex.com.hk。

(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募普通股案

標題：(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募普通股案

股票代號：4151

公司名稱：明躍國際

發言時間：2019-03-22 20:25:33

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)選擇方式：本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及
主管機關相關函釋所定之應募人資格，且不造成本公司未來經營權
重大變動原則之前提下，遵循法規辦理。
(2)私募對象選擇之目的：本次私募普通股應募人尚未洽定，洽定特定人
選擇方式與目的，以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接
助益者為優先考量，並符合法令規定之範圍中選定，洽特定人之相關事宜
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
A.若應募人為關係人或內部人，需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公
司未來營運。
可能應募人名單與公司之關係說明如下：
(1)吳樹曜：本公司之董事/董事長/總經理/大股東
(2)王絢臻：本公司之法人董事代表
(3)吳橞潣：本公司之法人董事代表/董事長子女
(4)鼎躍投資股份有限公司：本公司之法人董事/大股東
(5)巨曜投資股份有限公司：本公司之法人董事/大股東
(6)陳志聲：本公司之董事
應募人如為法人者，應揭露事項：
鼎躍投資股份有限公司
前十大股東：
(1)吳樹曜持股比例69.1%為本公司之董事/董事長/總經理/大股東
(2)吳橞潣持股比例10.3%為本公司之法人董事代表人/董事長子女
(3)吳惠糴持股比例10.3%為本公司之董事長子女
(4)吳橞宣羽持股比例10.3%為本公司之董事長子女
巨曜投資股份有限公司
前十大股東：
(1)吳樹曜持股比例5.5%為本公司之董事/董事長/總經理/大股東
(2)王絢臻持股比例48.5%為本公司之法人董事代表人
(3)吳橞潣持股比例3.7%為本公司之法人董事代表人/董事長子女
(4)吳惠糴持股比例3.4%為本公司之董事長子女
(5)吳橞宣羽持股比例3.7%為本公司之董事長子女
(6)靚寶投資有限公司持股比例35.2%與本公司無關係
B.若應募人為策略性投資人，必須能夠提高公司之獲利，藉本身經驗
、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低成本、增進
效率、擴大市場等效益之個人或法人。
a.必要性：為因應市場競爭及本公司長期營運規劃之目的。
b.預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。
4.私募股數或張數:將擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募普
通股，總發行股數不逾25,000仟股。
5.得私募額度:將擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募普通股
，總發行股數不逾25,000仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)參考價格以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公
司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之
總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，
或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值
，二項基準計算價格較高者訂之。私募普通股發行價格以不低於參考價
格之八成訂定之，實際定價日及實際私募發行價格以不低於股東會決議
成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
(2)價格訂定合理性：本次私募之訂價原則已依相關法令辦理，且訂價不
低於參考價八成，以保障股東權益。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，可強化公司財務結構並促使公司營運
穩定成長。
8.不採用公開募集之理由:經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因
素，且因私募普通股具有限制轉讓之規定，對公司長遠營運發展具有一定
之助益，故擬以私募方式進行籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內授權董事會
視日後洽特定人及市場狀況決定之)。
11.參考價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內授權董事會視
日後洽特定人及市場狀況決定之)。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數
之範圍內授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與已發行股份相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交
付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外，餘不得再行賣
出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依
相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次辦理私募主要目的為充實營運資金以強化公司財務結構，有助於公司
各項業務進展，且目前公司經營穩定並掌握一定之控制股權，故本次私募不致
對本公司經營權造成重大變動。
(2)本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、發行股數、發行條件、定價
日、增資基準日、計劃項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨
其他一切有關發行計劃之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整
、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因
客觀環境需要變更時，亦請股東會授權董事會全權處理之。

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