黃金股神

2019年3月24日星期日

(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議107年度盈餘轉增資發行新股

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議107年度盈餘轉增資發行新股

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2019-03-22 19:09:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.增資資金來源:107年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,646,325股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣16,463,255元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股配發25股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內，自行辦理合併湊成整股之登記，其未併湊或併湊後仍不足壹股部份，按面額
折付現金（四捨五入計算至元為止），其股份授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與舊股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本公司嗣後因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配股率因此
發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理之。
(2)本案所定各項如因主客觀因素影響或經主管機關核示必需修正時，擬由股東會
授權董事長全權處理之。

(4414)如興-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會(修訂)

標題：(4414)如興-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會(修訂)

股票代號：4414

公司名稱：如興

發言時間：2019-03-22 19:09:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 (牛牛牛)亞會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)本公司之子公司JD United Trading Co., Ltd.背書保證超限改善計畫執行　
情形報告。
(4)本公司之子公司如興製衣(柬埔寨)有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形
報告。
(5)107年度辦理買回本公司股份決議及執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
(3)變更105年度現金增資之資金運用計畫案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)擬取消本公司107年股東會通過辦理減資彌補虧損案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:無。

(2104)國際中橡-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司新增背書保證金額達新台幣三千萬以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上

標題：(2104)國際中橡-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司新增背書保證金額達新台幣三千萬以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上

股票代號：2104

公司名稱：國際中橡

發言時間：2019-03-22 19:09:32

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Continental Carbon Company
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有股份超過百分之五十之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):23522691
(4)原背書保證之餘額(仟元):6830940
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):615400
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):7446340
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4923200
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該公司取得融資額度
(1)公司名稱:能元科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有股份超過百分之五十之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):23522691
(4)原背書保證之餘額(仟元):1704235
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):75000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1779235
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):989625
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該公司取得融資額度
(1)公司名稱:中成開發投資股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有股份超過百分之五十之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):23522691
(4)原背書保證之餘額(仟元):195000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):245000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):40000
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該公司取得融資額度
(1)公司名稱:中橡(馬鞍山)化學工業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有股份超過百分之五十之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):23522691
(4)原背書保證之餘額(仟元):2838908
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):457648
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3296556
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1764225
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該公司取得融資額度
(1)公司名稱:中橡(鞍山)化學工業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有股份超過百分之五十之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):23522691
(4)原背書保證之餘額(仟元):1478602
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):230150
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1708752
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):969605
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該公司取得融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):11908180
(2)累積盈虧金額(仟元):-6617951
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
待被背書保證公司該借款額度結束或償還借款
(2)日期:
待被背書保證公司該借款額度結束或償還借款
6.背書保證之總限額(仟元):
35284037
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
19824915
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
84.28
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
130.97
10.其他應敘明事項:
被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額之計算
係將本次公告之五家子公司之資本及累積盈虧金額加總而得。

(4973)廣穎電通-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司向關係人取得使用權資產事宜

標題：(4973)廣穎電通-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司向關係人取得使用權資產事宜

股票代號：4973

公司名稱：廣穎電通

發言時間：2019-03-22 19:09:39

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區洲子街106號7樓、7樓-1
2.事實發生日:108/3/22~108/3/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積134.88坪
每單位價格：每坪租金為新台幣1,260元(含稅)
租賃總金額：每月新台幣169,949元(含稅)
使用權資產金額：新台幣2,039,388元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人為矽創電子股份有限公司，為本公司董事。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體考量，且穩定性高。
前次移轉之所有人：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：108.04.01起至109.03.31止，按月支付租金新台幣169,949元(含稅)。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參考鄰近區域行情。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為公司營運所在地之使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年03月22日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年03月22日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

(4973)廣穎電通-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(4973)廣穎電通-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4973

公司名稱：廣穎電通

發言時間：2019-03-22 19:08:07

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心1樓會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)、107年度營業報告。
(2)、107年度審計委員會查核報告。
(3)、107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、107年度營業報告書及財務報表案。
(2)、107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「公司章程」案。
(2)、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於108年4月15日起至108年4月25日止，受理股東
就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東務請於108年4月25日18時前寄(送)達本公司
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：廣穎電通股份有限公司，台北市內
湖區洲子街106號7樓，電話：(02)8797-8833。
本次股東常會得以電子投票方式行使表決權，行使期間：自民國108年5月21日至108年6
月17日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.co
m.tw。

(4414)如興-重大訊息2019-03-23 主旨：代子公司JD United (BVI) Limited依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告

標題：(4414)如興-重大訊息2019-03-23

主旨：代子公司JD United (BVI) Limited依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告

股票代號：4414

公司名稱：如興

發言時間：2019-03-22 19:08:15

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:常州東奧服裝有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接持有100%股權被投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):10295727
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):690000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):690000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應集團資金調度需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):907808
(2)累積盈虧金額(仟元):-248149
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期還款解除
(2)日期:
合約到期還款解除
6.背書保證之總限額(仟元):
10295727
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
9044954
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
69.81
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
116.90
10.其他應敘明事項:

(4973)廣穎電通-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議股利分派情形

標題：(4973)廣穎電通-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議股利分派情形

股票代號：4973

公司名稱：廣穎電通

發言時間：2019-03-22 19:08:33

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：76,207,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4973)廣穎電通-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師

標題：(4973)廣穎電通-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師

股票代號：4973

公司名稱：廣穎電通

發言時間：2019-03-22 19:08:55

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/22
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:周筱姿
4.舊任簽證會計師姓名2:李秀玲
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:周筱姿
7.新任簽證會計師姓名2:賴宗羲
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部調整之需要。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/03/14
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。

(2740)天蔥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司發言人及代理發言人異動

標題：(2740)天蔥-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司發言人及代理發言人異動

股票代號：2740

公司名稱：天蔥

發言時間：2019-03-22 19:00:54

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
發言人、代理發言人
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:齊國興 /本公司總經理
代理發言人:李璉瑋 /本公司營運行銷處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:林恩加 /本公司品牌經營管理經理
代理發言人:李宇美 /本公司法務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/03/22
8.新任者聯絡電話:(02)2313-1260
9.其他應敘明事項:無

(6234)高僑-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

標題：(6234)高僑-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

股票代號：6234

公司名稱：高僑

發言時間：2019-03-22 19:01:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市大甲區日南里工七路1號本公司大甲廠
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司一Ｏ七年度營業狀況報告。
2.監察人審查一Ｏ七年度決算表冊報告。
3.一Ｏ七年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。
4.本公司「董事會議事規範」修正案報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.討論本公司資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項
並以300字為限；凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函
件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」
寄達受理處所。
(1)受理處所：高僑自動化科技股份有限公司財務部
(台中市大甲區工七路1號)
(2)受理期間：自108年4月6日至108年4月15日。
(3)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列
為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。

(4953)緯創軟體-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款規定之公告。

標題：(4953)緯創軟體-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款規定之公告。

股票代號：4953

公司名稱：緯創軟體

發言時間：2019-03-22 19:03:26

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:緯創軟件(武漢)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):548161
(4)原背書保證之餘額(仟元):345293
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):184606
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):529899
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):19615
(8)本次新增背書保證之原因:
向銀行申請授信額度，以因應子公司營業需求。
(1)公司名稱:緯創軟件(北京)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):548161
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):123070
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):123070
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
向銀行申請授信額度，以因應子公司營業需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):859665
(2)累積盈虧金額(仟元):819449
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定
(2)日期:
依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
1827202
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
729888
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
39.95
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
103.09
10.其他應敘明事項:
1.WIWZ資本額為RMB 78,000,000 及累積盈虧金額RMB 64,170,681.36
2.WIBJ資本額為USD 16,300,000 及累積盈虧金額RMB 113,819,683.72

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2019年3月24日 星期日

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