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2019年3月23日星期六

(1338)廣華-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：代子公司Hirotai Automotive Trim S.A. de C.V. 公告董事會決議辨理增資

標題：(1338)廣華-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：代子公司Hirotai Automotive Trim S.A. de C.V. 公告董事會決議辨理增資

股票代號：1338

公司名稱：廣華-KY

發言時間：2019-03-23 14:59:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用
4.每股面額:墨西哥幣1元
5.發行總金額:美金8,500,000元
6.發行價格:每股墨西哥幣1元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:由原股東全數認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已有實收資本額相同。
12.本次增資資金用途:營運資金及新技術導入之資金需求。
13.其他應敘明事項:其他相關事宜授權董事長全權處理之。

(5876)上海商銀-重大訊息2019-03-23 主旨：補充說明106/11/15公告本公司董事會通過合併上銀人身保險代理人及上銀財產保險代理人兩家持股100%之子公司

標題：(5876)上海商銀-重大訊息2019-03-23

主旨：補充說明106/11/15公告本公司董事會通過合併上銀人身保險代理人及上銀財產保險代理人兩家持股100%之子公司

股票代號：5876

公司名稱：上海商銀

發言時間：2019-03-23 15:31:20

說明：
1.事實發生日:108/03/23
2.原公告申報日期:106/11/15
3.簡述原公告申報內容:11.合併基準日實際日期將俟主管機關核准本合併案後另訂之。
4.變動緣由及主要內容:本合併案已獲主管機關核准，經董事會同意訂定合併基準日為
108/05/06。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

(5876)上海商銀-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(5876)上海商銀-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：5876

公司名稱：上海商銀

發言時間：2019-03-23 15:32:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/23
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市民權東路一段2號本公司6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。
(3)分配107年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)本公司「企業社會責任使命願景、政策、制度、相關管理方針及
具體推動計畫」報告。
(5)本公司107年度發行金融債券情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司107年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。
凡有意提案之股東務請於民國108年4月10日17時前以書面送達，並敘明聯絡人
及聯絡方式，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄
送。
受理期間：108/04/01~108/04/10
受理處所：台北市民權東路一段2號6樓(本公司股務室)
(2)依據銀行法第25條之規定：
同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數
超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向主管機關申報；持股超過百分之
五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總
數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機關申
請核准。
同一人或本人與配偶、未成年子女合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數
百分之一以上者，應由本人通知銀行。
(3)其他召開108年股東常會之相關事宜，詳見公開資訊觀測站各公告內容。

(5876)上海商銀-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會決議股利分派

標題：(5876)上海商銀-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：5876

公司名稱：上海商銀

發言時間：2019-03-23 15:32:54

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/23
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,203,206,280
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3680)家登精密-重大訊息2019-03-23 主旨：公告Entegris, Inc.對本公司所提專利侵權訴訟案，智慧財產法院於108年3月22日一審宣判。

標題：(3680)家登精密-重大訊息2019-03-23

主旨：公告Entegris, Inc.對本公司所提專利侵權訴訟案，智慧財產法院於108年3月22日一審宣判。

股票代號：3680

公司名稱：家登精密

發言時間：2019-03-23 13:56:11

說明：
1.法律事件之當事人:本公司及負責人、Entegris, Inc. (美國安堤格里斯公司)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣智慧財產法院
3.法律事件之相關文書案號:104年度民專訴字第36號。
4.事實發生日:108/03/22
5.發生原委(含爭訟標的):
Entegris, Inc.針對家登精密工業股份有限公司侵犯Entegris, Inc.專利權
(授證號：I317967)一事，向台灣智慧財產法院提出損害賠償訴訟。
6.處理過程:
台灣智慧財產法院於108年3月22日宣判主文略記如下：本公司應給付Entegris, Inc.
新台幣9億7,887萬元，及自106年5月6日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
訴訟費用由本公司負擔百分之九十八。Entegris, Inc.以新台幣3億2,629萬元或等值
之銀行無記名可轉讓定期存單擔保得假執行。本公司如以新台幣9億7,887萬元供擔保
後得免為假執行。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司營運一切正常，宣判結果對本公司財務影響評估中。
8.因應措施及改善情形:
因尚未收判決書，無法得知判決理由，待收到判決書後將依法提起救濟。
本案後續發展將依規定於公開資訊觀測站公告重大訊息。
9.其他應敘明事項:無。

(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23 主旨：處分子公司迅成控股有限公司40%之股權

標題：(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23

主旨：處分子公司迅成控股有限公司40%之股權

股票代號：6283

公司名稱：淳安電子

發言時間：2019-03-23 13:58:18

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
迅成控股有限公司40%之股權
2.事實發生日:108/3/22~108/3/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
40%股權轉讓及交易價款為美金5362仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:Chicony Overseas Inc.
與公司之關係:其母公司為本公司之董事
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
依ISAS27規定,母公司對子公司所有權之變動,未導致喪失控制者,
應作為權益交易處理,帳列
「資本公司-實際取得或處分子公司股權與帳面價值差額」
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易基準日起3日內
金額:美金5362仟元
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依據專業鑑價報告訂定價格
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
31.06元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
股權轉讓後, 本公司持有迅成控股有限公司股權60%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例: 10.1% (依本公司持有迅成 60 %股權之淨值佔第4季總資產比例.)
占業主權益比例: 11.4% (依本公司持有迅成 60 %股權之淨值佔第4季業主權益比例.)
營運資金數額: 台幣1,550,740千元 (本公司第4季排除迅成之營運資金數額.)
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
為未來整體營運之考量
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國108年3 月22 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年3 月22 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23 主旨：淳安電子公司董事會決議召開108年度股東常會公告

標題：(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23

主旨：淳安電子公司董事會決議召開108年度股東常會公告

股票代號：6283

公司名稱：淳安電子

發言時間：2019-03-23 13:59:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心)10樓1002室
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告。
(2).監察人審查107年度決算表冊報告。
(3).107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4).105年私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度報告。
(5).107年私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報表案。
(2).107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「取得或處分資產作業程序」案。
(3).修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).增補選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定，持有已發行　
股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東
常會議案。本公司擬自108年4月2日起至108年4月12日止，每
日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所(地址：臺北市　
內湖區堤頂大道一段一號三樓之2受理股東就本次股東常會之書面提案。

(1338)廣華-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：代子公司廣泰投資有限公司公告董事會決議辨理增資

標題：(1338)廣華-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：代子公司廣泰投資有限公司公告董事會決議辨理增資

股票代號：1338

公司名稱：廣華-KY

發言時間：2019-03-23 14:59:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):9,000,000股
4.每股面額:美金1元
5.發行總金額:美金9,000,000元
6.發行價格:每股美金1元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:由原股東依持股比例全數認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已有實收資本額相同。
12.本次增資資金用途:為配合其轉投資之墨西哥Hirotai Automotive Trim
S.A. de C.V.營運資金及新技術導入之資金需求。
13.其他應敘明事項:其他相關事宜授權董事長全權處理之。

(1338)廣華-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：代子公司Hirotai Automotive Trim S.A. de C.V. 公告董事會決議辨理增資

標題：(1338)廣華-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：代子公司Hirotai Automotive Trim S.A. de C.V. 公告董事會決議辨理增資

股票代號：1338

公司名稱：廣華-KY

發言時間：2019-03-23 14:59:46

(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司發言人異動

標題：(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司發言人異動

股票代號：6283

公司名稱：淳安電子

發言時間：2019-03-23 13:46:12

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝政憲副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:秦國峰總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/03/22
8.其他應敘明事項:無

(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報表及個體財務報表

標題：(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報表及個體財務報表

股票代號：6283

公司名稱：淳安電子

發言時間：2019-03-23 13:46:33

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:淳安電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度經會計師核閱之
合併財務報告及個體財務報表相關報表資訊如下:

財報金額 (新台幣/千元)
------------------------
營業收入淨額 1,100,299
營業毛利 207,800
繼續營業單位稅前淨利 36,700
停業單位淨利 0
本期淨利 26,264
------------------------
基本每股盈餘(元) 0.19
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關106年合併財務報表及個體財務報表報告詳細資訊將於
主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請逕至公開資
訊觀測站查詢。

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