黃金股神

2019年3月24日星期日

(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議設置公司治理主管

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議設置公司治理主管

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2019-03-22 19:13:37

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊昕/虹揚發展科技股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/22
8.其他應敘明事項:無

(8047)星雲電腦-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司於櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會

標題：(8047)星雲電腦-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司於櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會

股票代號：8047

公司名稱：星雲電腦

發言時間：2019-03-22 19:14:06

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:星雲電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:公司董事會通過辦理現金減資案
8.因應措施:108/03/22親赴櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會
9.其他應敘明事項:為提升股東權益報酬率，故辦理減資

(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議指派子公司台灣玻封電子(股)公司之董事及監察人

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議指派子公司台灣玻封電子(股)公司之董事及監察人

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2019-03-22 19:14:22

說明：
1.發生變動日期:108/03/22
2.法人名稱:虹揚發展科技股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
董事
高桂珍/本公司執行長
方文杰/本公司執行長室特助
方文德/本公司執行長室特助
程御峰/本公司管理處處長
監察人
張蕙蘭/英屬開曼群島商虹揚發展科技(股)公司台灣分公司物流處副處長
5.異動原因:新任
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
7.新任生效日期:108/03/22
8.其他應敘明事項:無

(2414)精技電腦-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表

標題：(2414)精技電腦-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表

股票代號：2414

公司名稱：精技電腦

發言時間：2019-03-22 19:14:25

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:精技電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經108/03/22董事會決議通過107年度個體財務報表及合併財務報表，
其簡明損益資訊如下：
(一)107年度個體財務報表損益金額：
營業收入：新台幣14,825,925仟元
稅後淨利：新台幣255,285仟元
每股稅後盈餘：新台幣1.58元
(二)107年度合併財務報表損益金額：
合併營業收入：新台幣17,147,711仟元
合併稅後淨利：新台幣260,503仟元
合併每股稅後盈餘：新台幣1.58元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項::「合併稅後淨利」係包含非控制權益之淨利。
有關107年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之訊息請於公開資訊觀測站查詢。

(2414)精技電腦-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(2414)精技電腦-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2414

公司名稱：精技電腦

發言時間：2019-03-22 19:15:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號。
(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2樓群英堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告。
(2) 監察人審查107年度決算表冊報告。
(3) 107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 107年度營業報告書及財務報表。
(2) 107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」。
(2) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無。

(2731)雄獅旅遊-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會決議股利分派

標題：(2731)雄獅旅遊-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2731

公司名稱：雄獅旅遊

發言時間：2019-03-22 19:15:20

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.80000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：266,000,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2731)雄獅旅遊-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(2731)雄獅旅遊-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：2731

公司名稱：雄獅旅遊

發言時間：2019-03-22 19:09:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區石潭路151號2樓(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告
2.本公司107年度審計委員會審查決算表冊報告
3.本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.其他報告
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度財務報表及營業報告書案
2.本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司及子公司(含孫公司)「取得或處分資產處理程序」
部分條文案
2.修訂「董事選舉辦法」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為
108年4月8日至108年4月17日止(上午9時至下午5時)，
受理股東提案地點為台北市內湖區石潭路151號9樓
(本公司管理本部)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為108年05月14日至108年06月10日止，
有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。

(4414)如興-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司取得會計師「內部控制制度審查報告」

標題：(4414)如興-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司取得會計師「內部控制制度審查報告」

股票代號：4414

公司名稱：如興

發言時間：2019-03-22 19:09:43

說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/03/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:遵循主管機關規定辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/03/22
5.意見類型:保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

(6234)高僑-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議通過107年度董監事及員工酬勞分派

標題：(6234)高僑-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議通過107年度董監事及員工酬勞分派

股票代號：6234

公司名稱：高僑

發言時間：2019-03-22 19:10:49

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:高僑自動化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
(1)公告本公司董事會決議通過107年度董監事酬勞及員工酬勞，分派金額如下：
董監事酬勞：新台幣2,121,596元
員工現金酬勞：新台幣3,182,393元
員工股票酬勞：新台幣 0元
(2)上述分派數與107年度認列費用金額無差異。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2019-03-22 19:11:16

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號(台北矽谷國際會議中心2D廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營業報告。
(2)本公司2018年度審計委員會審查報告。
(3)本公司2018年度發行第一次無擔保轉換公司債暨辦理現金增資發行新股之
發行條件及執行情形報告。
(4)本公司2018年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2018年度合併財務報表案。
(2)本公司2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司2018年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司之「公司章程」案（以特別決議通過）。
(3)修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司之「背書保證作業程序」案。
(6)解除本公司董事之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10

(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派案

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派案

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2019-03-22 19:12:54

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:虹揚發展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108/03/22董事會通過107年度員工及
董監酬勞分派案，全數以現金發放。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司於108/03/22董事會通過107年度員工及
董監酬勞分派案，全數以現金發放。
(1)董事酬勞金額:新台幣761,462元。
(2)員工酬勞金額:新台幣380,731元。
(3)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

訂閱：文章 (Atom)

2019年3月24日 星期日

2019年3月24日星期日