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2019年3月24日星期日

(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2019-03-22 19:17:51

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):107/03/22
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:邵志明
4.舊任簽證會計師姓名2:翁雅玲
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:翁雅玲
7.新任簽證會計師姓名2:黃惠敏
8.變更會計師之原因:
為配合簽證會計師事務所內部職務調整，擬自民國108年第一季起更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/03/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。

(2890)永豐金控-重大訊息2019-03-23 主旨：永豐金控公告董事會決議通過召開一○八年股東常會之相關事宜

標題：(2890)永豐金控-重大訊息2019-03-23

主旨：永豐金控公告董事會決議通過召開一○八年股東常會之相關事宜

股票代號：2890

公司名稱：永豐金控

發言時間：2019-03-22 19:18:07

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市南京東路三段36號13樓大禮堂
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業報告案。
(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算報告案。
(三)本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司訂於108年4月8日起至4月18日止受理提案，請於108年4月18日下午五時前
以書面向本公司提出。受理處所:台北市八德路二段306號11樓秘書處。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：108/5/15-108/6/11，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。
【網址www.stockvote.com.tw】
(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百
分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；
持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分
之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份
者，應併計入同一關係人範圍。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

(1587)吉茂-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會決議108年股東常會相關事宜公告

標題：(1587)吉茂-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會決議108年股東常會相關事宜公告

股票代號：1587

公司名稱：吉茂

發言時間：2019-03-22 19:18:22

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:1.一百零七年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:1.一百零七年度營業報告書暨財務報表案。
2.一百零七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:1.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
2.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14

(2890)永豐金控-重大訊息2019-03-23 主旨：永豐金控公告董事會決議子公司永豐人身保代法人董事代表人異動

標題：(2890)永豐金控-重大訊息2019-03-23

主旨：永豐金控公告董事會決議子公司永豐人身保代法人董事代表人異動

股票代號：2890

公司名稱：永豐金控

發言時間：2019-03-22 19:18:30

說明：
1.發生變動日期:108/03/22
2.法人名稱:永豐銀行　
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:莊銘福/永豐銀行總經理
5.異動原因:增派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/07/01~108/06/30
7.新任生效日期:108/03/22
8.其他應敘明事項:無

(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司取得會計師107年度內部控制制度專案審查報告

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司取得會計師107年度內部控制制度專案審查報告

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2019-03-22 19:18:30

說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/03/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:為遵循「臺灣證券交易所股份有限公司
外國發行人第一上市後管理作業辦法」之規定，委請會計師執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/03/22
5.意見類型:出具內部控制制度有效之審查報告
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

(2414)精技電腦-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會決議股利分派

標題：(2414)精技電腦-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2414

公司名稱：精技電腦

發言時間：2019-03-22 19:15:39

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.45000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：234,516,977
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8047)星雲電腦-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會決議辦理減資以提升股東權益報酬率

標題：(8047)星雲電腦-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會決議辦理減資以提升股東權益報酬率

股票代號：8047

公司名稱：星雲電腦

發言時間：2019-03-22 19:16:24

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.減資緣由:本公司董事會決議辦理減資以提升股東權益報酬率
3.減資金額:新台幣62,499,520元
4.消除股份:6,249,952股
5.減資比率:15.0000013%
6.減資後實收資本額:354,163,910元整
7.預定股東會日期:108/06/20
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:35,416,391股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:35,416,391股、100%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:無
11.其他應敘明事項:
(1)原股東按減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份、每仟股換發約849.999987
股(即每仟股減少約150.000013股、退還現金約1500元,)
(2)本現金減資案經本次股東常會通過，並經誠報主管機關核准後，由董事會訂定減資
基準日及減資換股基準日。若本公司於減資換股基準日前依公司法第167條之1 (買回
庫藏股)或證券交易法第28條之3(認股權之行使)，致本公司於基準日之流通在外股數
有所減少或增加，或為因應其他客觀環境因素而須修正該比率，擬授權董事會依本案決
議之現金減資金額，全權調整處理之。
(3)原股東依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份按現金減資比率消除股份，
不足壹股之畸零股，由本公司依減資換股基準日前之面額，按比例計算給付現金，計算
至元為止(元以下無條件捨去)。
(4)本公司股票採實體發行，所有不滿壹股之畸零股，授權董事長洽特定人以面額承購
之。

(1333)恩得利-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議通辦理減資案召開重大訊息說明記者會

標題：(1333)恩得利-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議通辦理減資案召開重大訊息說明記者會

股票代號：1333

公司名稱：恩得利

發言時間：2019-03-22 19:16:32

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:恩得利工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108/03/22董事會決議通過辦理減資彌補虧損案，並於108/03/22
下午16:30至櫃檯買賣中心召開記者會說明。
記者會新聞稿內容如下：
(1)減資原因:彌補虧損,以強化財務結構，健全公司經營。
(2)減資金額:
1.本公司截至107年12月31日止，股東權益為新台幣183,431仟元，累積虧損為
新台幣517,710仟元。
2.本公司額定資本額為新台幣1,500,000,000元，實收資本額為新台幣745,153,750
元，本次擬辦理減少資本517,710仟元彌補虧損，並銷除已發行普通股股份
51,771,000股，減資比例為69.47693680%。
3.本次減資後實收資本額為新台幣227,443,750元，分為22,744,375股，每股面額新
台幣10 元。
(3)銷除股份:依減資換股基準日股東名簿所載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除
694.769368股(即每仟股換發305.230632股)，減資後未滿一股之畸零股，股東得自
減資換股停止過戶日前5日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理合
併湊成整股之登記，未辦理併股者，授權董事長洽特定人按面額承購之。
(4)本次減資案俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂減資基準日
及減資換發基準日等相關事宜。
(5)有關減資相關事宜，日後如遇法令變更、主管機關核定修正而需變更時，擬請股東
會授權董事會全權處理，本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體
發行。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2019-03-22 19:16:42

說明：
1.董事會決議日:108/03/22
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:程御峰/本公司管理處處長
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔
任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議設置公司治理主管

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議設置公司治理主管

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2019-03-22 19:13:37

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊昕/虹揚發展科技股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/22
8.其他應敘明事項:無

(8047)星雲電腦-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司於櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會

標題：(8047)星雲電腦-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司於櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會

股票代號：8047

公司名稱：星雲電腦

發言時間：2019-03-22 19:14:06

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:星雲電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:公司董事會通過辦理現金減資案
8.因應措施:108/03/22親赴櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會
9.其他應敘明事項:為提升股東權益報酬率，故辦理減資

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