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2019年3月24日星期日

(1587)吉茂-重大訊息2019-03-23 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定公告

標題：(1587)吉茂-重大訊息2019-03-23

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定公告

股票代號：1587

公司名稱：吉茂

發言時間：2019-03-22 19:19:23

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):242581
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):215565
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
南京吉茂汽車零件有限公司營運資金需求
(1)接受資金貸與之公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
皆為吉茂精密股份有限公司之100%轉投資孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):70729
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):45930
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
南京吉茂汽車零件有限公司營運資金需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
261495
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.56
5.公司貸與他人資金之來源:
其他
6.其他應敘明事項:
1.資金貸與他人公司之自有資金。
2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥。

(2890)永豐金控-重大訊息2019-03-23 主旨：永豐金控公告董事會決議107年度盈餘分配案

標題：(2890)永豐金控-重大訊息2019-03-23

主旨：永豐金控公告董事會決議107年度盈餘分配案

股票代號：2890

公司名稱：永豐金控

發言時間：2019-03-22 19:19:32

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.63600000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,168,390,412
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
1)依公司章程擬配發特別股股息總金額1,044,000元,已於107年度估列利息費用.
2)嗣後如因買回本公司股份、特別股轉換為普通股或其他情況,致影響流通在外
股份數量,及有股東拋棄其股利分派權利等,股東配息率因此發生變動者,擬請
股東會授權董事會調整之.
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2364)倫飛電腦-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議不分派特別股股利

標題：(2364)倫飛電腦-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議不分派特別股股利

股票代號：2364

公司名稱：倫飛電腦

發言時間：2019-03-22 19:19:51

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：

(2890)永豐金控-重大訊息2019-03-23 主旨：永豐金控代子公司永豐商業銀行公告授信資產之轉讓

標題：(2890)永豐金控-重大訊息2019-03-23

主旨：永豐金控代子公司永豐商業銀行公告授信資產之轉讓

股票代號：2890

公司名稱：永豐金控

發言時間：2019-03-22 19:19:54

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信案授信資產之轉讓。
2.事實發生日:108/3/22~108/3/22
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
新臺幣1,900,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
元大銀行或其他潛在交易對手/無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依聯合授信合約相關規定辦理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議，相關條件依聯合授信合約及一般聯合授信之市場慣例為之。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用。
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
降低授信暴險部位。
16.本次交易表示異議董事之意見:
否。
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用。
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用。
22.會計師姓名:
不適用。
23.會計師開業證書字號:
不適用。
24.其他敘明事項:

(1587)吉茂-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會決議股利分派

標題：(1587)吉茂-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1587

公司名稱：吉茂

發言時間：2019-03-22 19:18:48

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,603,590
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：13,207,180
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2890)永豐金控-重大訊息2019-03-23 主旨：永豐金控公告董事會決議子公司永豐金財產保代法人董事代表人異動

標題：(2890)永豐金控-重大訊息2019-03-23

主旨：永豐金控公告董事會決議子公司永豐金財產保代法人董事代表人異動

股票代號：2890

公司名稱：永豐金控

發言時間：2019-03-22 19:18:51

說明：
1.發生變動日期:108/03/22
2.法人名稱:永豐銀行　
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:莊銘福/永豐銀行總經理
5.異動原因:增派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/07/01~108/06/30
7.新任生效日期:108/03/22
8.其他應敘明事項:無

(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-23 主旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告獨立非執行董事變動

標題：(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-23

主旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告獨立非執行董事變動

股票代號：9904

公司名稱：寶成工業

發言時間：2019-03-22 19:19:05

說明：
1.發生變動日期:108/03/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立非執行董事，黃明富先生
4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立非執行董事，何麗康先生，何先生曾為瑞穗銀行
香港分行之總經理/替代行政總裁。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:無持股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:108/05/24
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
(1)黃明富先生將退任裕元工業獨立非執行董事之職位，將不會在即將召開的
裕元工業股東常會(預期將於108/05/31舉行)膺選連任。黃先生亦已辭任
裕元工業提名委員會主席、以及審計委員會和薪酬委員會之成員，自
108/05/24起生效。
(2)何麗康先生已獲委任為裕元工業之獨立非執行董事、裕元工業提名委員會
主席、以及審計委員會和薪酬委員會之成員，自108/05/24起生效。
(3)裕元工業公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；
或香港聯交所網站：www.hkex.com.hk。

(2890)永豐金控-重大訊息2019-03-23 主旨：永豐金控公告董事會決議子公司永豐金證券(歐洲)有限公司法人董事代表人異動

標題：(2890)永豐金控-重大訊息2019-03-23

主旨：永豐金控公告董事會決議子公司永豐金證券(歐洲)有限公司法人董事代表人異動

股票代號：2890

公司名稱：永豐金控

發言時間：2019-03-22 19:19:12

說明：
1.發生變動日期:108/03/22
2.法人名稱:永豐金證券(開曼)控股有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:江偉源/永豐金證券總經理
5.異動原因:增派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
7.新任生效日期:108/03/22
8.其他應敘明事項:無

(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2019-03-22 19:17:51

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):107/03/22
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:邵志明
4.舊任簽證會計師姓名2:翁雅玲
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:翁雅玲
7.新任簽證會計師姓名2:黃惠敏
8.變更會計師之原因:
為配合簽證會計師事務所內部職務調整，擬自民國108年第一季起更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/03/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。

(2890)永豐金控-重大訊息2019-03-23 主旨：永豐金控公告董事會決議通過召開一○八年股東常會之相關事宜

標題：(2890)永豐金控-重大訊息2019-03-23

主旨：永豐金控公告董事會決議通過召開一○八年股東常會之相關事宜

股票代號：2890

公司名稱：永豐金控

發言時間：2019-03-22 19:18:07

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市南京東路三段36號13樓大禮堂
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業報告案。
(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算報告案。
(三)本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司訂於108年4月8日起至4月18日止受理提案，請於108年4月18日下午五時前
以書面向本公司提出。受理處所:台北市八德路二段306號11樓秘書處。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：108/5/15-108/6/11，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。
【網址www.stockvote.com.tw】
(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百
分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；
持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分
之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份
者，應併計入同一關係人範圍。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

(1587)吉茂-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會決議108年股東常會相關事宜公告

標題：(1587)吉茂-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會決議108年股東常會相關事宜公告

股票代號：1587

公司名稱：吉茂

發言時間：2019-03-22 19:18:22

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:1.一百零七年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:1.一百零七年度營業報告書暨財務報表案。
2.一百零七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:1.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
2.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14

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