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2019年3月24日星期日

(8941)關中-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會重要決議事項—關於本公司對澳洲Focus及子公司GHH對歐洲GHEU資金貸與轉回其他應收款案

標題：(8941)關中-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會重要決議事項—關於本公司對澳洲Focus及子公司GHH對歐洲GHEU資金貸與轉回其他應收款案

股票代號：8941

公司名稱：關中

發言時間：2019-03-22 19:56:12

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:關中股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:發布重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司對澳洲Focus及子公司GHH對歐洲GHEU之資金貸與額度乃依據會計研究發展
基金會93年基秘字第167號函之規定，若與轉投資事業或關係人之正常授信期限顯著
超過與非關係人之正常授信期限時，宜將超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉
列其他應收款；管理階層與董事會依據上述函示及參考外部上市櫃公司之氛圍與處
理作法及主管機關之指導，董事會將超過一定期限之未收回之其他應收款進行轉列
資金貸與，並於99年至101年間歷經數次董事會決議通過。
(2)由於此未收回應收帳款，原本即因交易目的產生，惟遭逢金融風暴之重大衝擊而
致回收困難，本公司自始至終未曾有過貸與之意圖；101年後相關法令函釋進行調整
修改，本公司及子公司對澳洲及歐洲之其他應收款有部分即未予以轉列資金貸與。
(3)考量其他應收款認列金額及管理之一致性原則，董事會決議將原依據93年基秘字
第167號函之規定認定為資金貸與之餘額回歸其原始交易本質，亦即銷除該類別資金
貸與之認定。
(4) GHH為本公司100%持有之轉投資公司，依重大性原則及相同法源依據，一併呈請
本董事會進行決議。
(5)依上述原則本公司對澳洲Focus及子公司GHH對歐洲GHEU之其他應收款回歸並銷除
之資金貸與餘額分別為美金4,426,177.27元及美金3,623,092.78元。
(6)經上述轉回程序後，自99年第二季起至107年第三季之財務報表內，關於資金貸
與之附註揭露事項表達與前項轉回程序之結果產生不一致，為落實公司治理，保障
投資人取得最公開透明之資訊，經與會計師進行意見交流及討論後，參酌其他公開
發行公司處理作法及主管機關建議，配合上述變動，本公司將進行歷次財報之更補
正，期間自99年上半年度至107年第三季之財務報告，內容為補充相關揭露事項，主
要為關係人交易中對資金貸與資訊及附註揭露事項中資金貸與他人資訊之部分內容。
(7)關於後續其他應收款的處理程序部分，為充分保障投資人權益，未回收之其他應
收款本公司仍依據內部程序，定期與交易對象進行溝通及評估其還款能力，並將確
實加強執行後續催收程序。
(8)另基於資訊充分揭露之原則，本公司將遵照主管機關建議，於未來財務報表內加
強揭露其他應收款之資訊。

(1101)台泥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議普通股股利分派情形

標題：(1101)台泥-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議普通股股利分派情形

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-03-22 19:56:40

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,856,366,706
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：357,559,293
3. 其他應敘明事項：
(1)股利之計算按發行股數扣除公司法規定不得享有股東權利之股
數。
(2)本次盈餘分派嗣後如因庫藏股轉讓或註銷等，影響流通在外股
份數量，致使股東配股配息率發生變動而需修正時，授權董事會
全權處理。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5866)統一期-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議107年度員工及董監事酬勞分配情形

標題：(5866)統一期-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議107年度員工及董監事酬勞分配情形

股票代號：5866

公司名稱：統一期

發言時間：2019-03-22 19:55:28

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司董事會決議分派107年度員工酬勞為新台幣7,983,403元，
董監事酬勞為新台幣3,991,701元，均以現金方式發放。

(6163)華電網-重大訊息2019-03-23 主旨：公告董事會決議召開本公司一百零八年股東常會事宜

標題：(6163)華電網-重大訊息2019-03-23

主旨：公告董事會決議召開本公司一百零八年股東常會事宜

股票代號：6163

公司名稱：華電網

發言時間：2019-03-22 19:55:50

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓(遠雄 U-TOWN 展覽1館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告。
(2)一百零七年度監察人對董事會編造提出於股東會各項表?之查核報告。
(3)一百零七年度董監事及員工酬勞分派情形案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認一百零七年度「營業報告書」及「財務報表」案。
(2)提請承認一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項(一)：
(1)修訂本公司『章程』案
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(3)修訂本公司『資金貸予他人作業程序』案。
(4)修訂本公司『背書保證辦法』案
討論事項(二)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議股利分派情形
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第一六五條規定，自108年4月30日起至
108年6月28日止停止股票過戶，凡持有本公司股票者
，務請於108年4月29日(星期一)下午四時三十分
前駕臨台北市許昌街十七號二樓，本公司股務代理機構富邦
綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶
者以民國108年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
二、依公司法第172-1及192-1規定受理股東提案權及獨立董事
提名說明：
1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。
2.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。
提案內容以三百字為限。
3.受理期間：自民國108年4月23日起至民國108年5月2日止
4.受理處所：本公司地址：新北市汐止區新台五路一段
108號11樓股務部
5.本公司董事會得不列為議案之情形：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項
停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
4.其他說明：
(1)本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提
案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。對於
未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之
理由。
(2)符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
三、本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。
四、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，
本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之名單辦理
過戶。
五、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，
逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股
務代理部洽詢補發(電話：02-23810065)。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資
料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本
公司（新北市汐止區新台五路一段98號12樓），並副知
財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會

(8941)關中-重大訊息2019-03-23 主旨：公告對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款」之標準

標題：(8941)關中-重大訊息2019-03-23

主旨：公告對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款」之標準

股票代號：8941

公司名稱：關中

發言時間：2019-03-22 19:55:51

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昇頎實業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):278251
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):190010
(2)累積盈虧金額(仟元):-242063
5.計息方式:
年利率2.5%
6.還款之:
(1)條件:
到期一次還款
(2)日期:
動用日起一年期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
503879
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
72.44
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:

(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者

標題：(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者

股票代號：4151

公司名稱：明躍國際

發言時間：2019-03-22 19:56:04

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:Park City Entertainment, Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):117685
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):136287
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，
依中華民國會計研究發展基金會(93)基祕字第167
號函規定，轉列其他應收款，視同資金貸與。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
136287
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
46.32
5.公司貸與他人資金之來源:
其他
6.其他應敘明事項:
其他：係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額
，轉列其他應收款，視同資金貸與。

(5866)統一期-重大訊息2019-03-23 主旨：公告董事會決議107年度之盈餘分配案

標題：(5866)統一期-重大訊息2019-03-23

主旨：公告董事會決議107年度之盈餘分配案

股票代號：5866

公司名稱：統一期

發言時間：2019-03-22 19:54:19

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.29
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：151,140,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

(8941)關中-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(8941)關中-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：8941

公司名稱：關中

發言時間：2019-03-22 19:54:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路298號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營運報告。
(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)107年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司資金貸與他人事項報告。
(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)107年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司章程部分條文修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(4)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(6)本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
(7)本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
壹、依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案說明：
一、股東資格：持有已發行總股數百分之一以上股份之股東。
二、受理期間：108年4月12日至107年4月22日下午5時前。
三、受理處所：關中股份有限公司(台北市內湖區瑞光路298號9樓，電話:
02-26591119，收件人員:謝嘉維財務長)。
四、受理方式：股東就本次股東常會之提案，於受理期間敘明聯絡人及聯絡方式
，並加蓋股東原留印鑑後親洽或郵寄，郵寄以寄達日期為憑，並請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，以供董事會備查及回覆審查結果。
貳、依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集
通知概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構凱基
證券股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。
參、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定
將相關資料送達本公司（地址︰台北市內湖區瑞光路298號9樓，電話︰02-26591119）
，並副知證基會。
肆、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
伍、前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

(8941)關中-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議股利分派

標題：(8941)關中-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：8941

公司名稱：關中

發言時間：2019-03-22 19:54:57

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,397,929
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：2,513,264
3. 其他應敘明事項：
本公司107年度歸屬於母公司業主之淨利87,964千元，每股盈餘3.38元。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6027)德信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議不發放股利

標題：(6027)德信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議不發放股利

股票代號：6027

公司名稱：德信

發言時間：2019-03-22 19:55:13

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8941)關中-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞

標題：(8941)關中-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞

股票代號：8941

公司名稱：關中

發言時間：2019-03-22 19:55:13

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:關中股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字
第1050001900號令辦理。
6.因應措施:發布重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:
本公司董事會決議通過民國107年度員工酬勞及董監酬勞分派案：
(1)員工酬勞金額新台幣4,401,688元，以現金方式發放。
(2)董監酬勞金額新台幣2,511,030元，以現金方式發放。

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