黃金股神

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-03-23 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會決議辦理私募有價證券相關事宜

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會決議辦理私募有價證券相關事宜

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-03-22 23:33:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.私募有價證券種類:普通股及國內無擔保可轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:
本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨
管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第 0910003455號函及102年1月8日
金管證發字第 1010055995號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項」等相關函令規定之特定人為限。目前擬洽定之應募人暫訂以內部人、
關係人及可能參與應募之策略性投資人為主。
應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下：

應募人與公司之關係
--------------------- --------------------------------
永家國際有限公司董事
展鼎投資有限公司董事
佶泰投資有限公司監察人
林慧鈞董事之法人代表人/董事長
陳奮賢董事之法人代表人/副董事長
陳怡雅董事之法人代表人
賴卓志董事之法人代表人
龔君彥董事之法人代表人
謝美嬌監察人之法人代表人

應募人之法人股東持股比率佔前十名之股東與公司之關係如下：

其前十名持股
法人應募人股東名稱比率
------------------ ---------- ------
永家國際有限公司謝兆昀 100%
展鼎投資有限公司吳晉宗 100%
佶泰投資有限公司謝美嬌 100%

謝兆昀及吳晉宗與本公司無關係。
謝美嬌為本公司監察人之法人代表人。

擬提請股東會授權董事會得於本應募人名單內視情況變更。
4.私募股數或張數:
擬於108年6月10日股東常會決議之日起1年內(1)分3次~4次辦理私募普通股
(以20,000,000股為上限) (2)分3次~4次辦理私募國內無擔保可轉換公司債
(以3,950張為上限)
5.得私募額度:
普通股私募總金額視發行價格暨實際發行股數而定。
國內無擔保可轉換公司債新台幣395,000,000元為上限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之8成訂定之。參考價格係以
定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤
價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二
基準計算價格較高者定之。
本公司私募無擔保之轉換公司債發行價格之訂定，以不低於該等公司債理論價
格之8成訂定之。轉換價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤
價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或
定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，並以不低於參考價
格之8成為訂定依據。
本公司私募前述有價證券之實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低
於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
本次私募普通股每股價格及無擔保之轉換公司債轉換價格之定價乃依主管機關
公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司
經營績效、未來展望、普通股市價及市場慣例而定，又本公司針對前述私募有
價證券之價格訂定依據均符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定，尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。
若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格或每股轉換價
格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，
係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要
及合理。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東
權益產生影響，將於未來年度股東會時依年度營業結果由股東評估並討論應否
減資或其他法定方式彌補虧損。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、償還借款或其他因應公司長期營運發展資金之需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由
轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開
募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計將改善並強化公司財務
結構、提升公司自有資本之比率與提升本公司未來營運績效。
9.獨立董事反對或保留意見:無此情形。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股及私募無擔保之可轉換公司債轉換之普通股，權利義務與本公
司已發行之普通股相同。國內本次決議之私募有價證券，其轉讓應受證券交易
法第43條之8限制，又私募有價證券自交付起滿3年後，擬請股東會授權董事會
視當時狀況決定向主管機關申請核發補辦公開發行同意函及向金管會申報補辦
公開發行。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)如預計無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無繼續分次私
募之計畫，原計畫仍屬可行，則視為已收足私募有價證券之股款或價款。
(2)本次私募普通股及國內無擔保可轉換公司債之主要內容，除私募價格訂價成數
外，包括實際發行條件(實際發行3次或實際發行4次)及轉換辦法、發行價格及
實際每股轉換價格、擔保條件、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用
進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會於股東會
授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如經主管機關之修正及基於營
運評估或因客觀環境變化而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場
狀況及法令規定全權處理之。
(3)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商
議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計
畫所需事宜。
(4)本次辦理私募有價證券之相關資訊，請詳公開資訊觀測站「私募專區」(網址：
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01，「市場別」選取「上櫃」及
「公司代號或簡稱」鍵入「4903」後查詢)及本公司網頁(網址：
http://www.ufoc.com.tw/tc/index.php)。
(5)本公司評估，辦理私募2仟萬股為上限之普通股及私募新台幣3億9仟5佰萬元為
上限之私募國內無擔保可轉換公司債，因暫定之應募人係本公司之內部人或關
係人及策略性投資人，應募人並非僅限於策略性投資人，故引進策略性投資人
後不致造成經營權發生重大變動。

(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會決議不分派股利

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會決議不分派股利

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-03-22 23:34:19

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
其他調整事項包含:
(1)資本公積彌補虧損17,684,029元
(2)處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之
權益工具投資-16,177,750元
(3)認列確定福利計畫之再衡量數-131,733元
(4)追溯適用之影響數-48,393元
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會通過財務主管及會計主管異動案

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會通過財務主管及會計主管異動案

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-03-23 05:59:53

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
財務主管及會計主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管陳文魁先生 / 本公司財務副總經理
會計主管陳文魁先生 / 本公司財務副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管劉仲國先生 / 本公司副總經理
至上電子(股)公司財務協理
會計主管卓世馨小姐 / 本公司財務處協理
昱晶能源科技(股)公司會計處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:原財務及會計主管陳文魁先生因集團職務調任至子公司聯瑞科技(股)公司。
7.生效日期:108/03/22
8.新任者聯絡電話:(02)2657-0589
(03)577-9211
9.其他應敘明事項:業經108年3月22日董事會通過。

(6027)德信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司發言人異動

標題：(6027)德信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司發言人異動

股票代號：6027

公司名稱：德信

發言時間：2019-03-22 21:54:44

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣森秋、原本公司發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊國華、原本公司代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:資遣
6.異動原因:原發言人資遣
7.生效日期:108/04/01
8.新任者聯絡電話:02-23939988轉239

(1101)台泥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司107年度合併財務報告

標題：(1101)台泥-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司107年度合併財務報告

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-03-22 23:13:15

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:台灣水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度合併財務報告，相關資訊如下:
合併營業收入：新台幣 124,594,602仟元
合併營業毛利：新台幣 33,591,539仟元
合併營業利益：新台幣 28,180,901仟元
合併稅前淨利：新台幣 30,544,421仟元
合併稅後淨利：新台幣 22,644,071仟元
合併稅後淨利歸屬於母公司業主：新台幣21,180,821仟元
基本每股盈餘：新台幣4.37元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-23 主旨：代持股50.97%子公司裕元工業持股100%之子公司 Great Pacific Investments Limited公告處分 Hua Jian Industrial Holding Co., Limited 50%股權

標題：(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-23

主旨：代持股50.97%子公司裕元工業持股100%之子公司 Great Pacific Investments Limited公告處分 Hua Jian Industrial Holding Co., Limited 50%股權

股票代號：9904

公司名稱：寶成工業

發言時間：2019-03-22 23:28:36

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Hua Jian Industrial Holding Co., Limited 50%股權
2.事實發生日:108/3/22~108/3/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：1股
交易總金額：人民幣418,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：自然人
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
預估處分利益約美金20,000,000元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
收現
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：0股
金額：美金0元
持股比例：0%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司總資產之比例：39.90%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：55.20%
營運資金數額：新台幣-7,024,300仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
增加投資收益
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
力登冠奇會計師事務所
22.會計師姓名:
徐志彬
23.會計師開業證書字號:
臺省會證字第4089號
24.其他敘明事項:
上述總交易金額新台幣1,925,726,000元(人民幣兌換新台幣匯率以4.607計算)

(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-03-22 23:31:53

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:聯合光纖通信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

本公司董事會今日通過重要議案如下:
< 1>通過 107年度營業報告書及財務報表案
< 2>通過 107年度虧損撥補案
< 3>通過 107年度內部控制制度聲明書案
< 4>通過提前設置審計委員會案
< 5>通過訂定「審計委員會組織規程」案
< 6>通過修訂「公司章程」部分條文案
< 7>通過訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案
< 8>通過訂定「董事選任程序」案
< 9>通過修訂「董事會議事規則」部分條文案
<10>通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
<11>通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
<12>通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
<13>通過新竹廠房資產活化案
<14>通過提前全面改選董事案
<15>通過解除新任董事及其代表人之競業行為限制案
<16>通過辦理私募有價證券案
<17>通過召開本公司 108年股東常會相關事宜案
<18>通過會計主管及財務主管之任命案
<19>通過指派指派本公司向經濟部申請登記之公司印章保管人案

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

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2019年3月25日 星期一

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