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2019年3月25日星期一

(5317)凱美-重大訊息2019-03-25 主旨： (補充)公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(5317)凱美-重大訊息2019-03-25

主旨： (補充)公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：5317

公司名稱：凱美

發言時間：2019-03-25 13:45:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號13樓之2。
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業狀況報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.本公司107年度員工及董監酬勞分派案情形報告。
4.本公司併購特別委員會就與智寶電子股份有限公司合併
案之審議結果報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報告案。
2.本公司107年度盈餘分派案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬與智寶電子股份有限公司合併案。
2.本公司擬終止上櫃、停止公開發行案。
3.本公司擬合併解散案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理提案時間:108/03/29~108/04/08
(2)受理提案處所:凱美電機股份有限公司
(地址：新北市汐止區新台五路一段81號13樓之2)

(9929)秋雨-重大訊息2019-03-25 主旨：本公司內部稽核主管辭職

標題：(9929)秋雨-重大訊息2019-03-25

主旨：本公司內部稽核主管辭職

股票代號：9929

公司名稱：秋雨

發言時間：2019-03-25 13:46:49

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林可迎、副主任、本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會派任後再行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人因素
7.生效日期:108/03/25
8.其他應敘明事項:無

(6121)新普-重大訊息2019-03-25 主旨：代重要子公司SIMPLO TECHNOLOGY (BVI) CO., LTD. 及 SIMPLO HOLDINGS INTERNATIONAL INCORPORATED公告董事會決議現金減資相關事宜

標題：(6121)新普-重大訊息2019-03-25

主旨：代重要子公司SIMPLO TECHNOLOGY (BVI) CO., LTD. 及 SIMPLO HOLDINGS INTERNATIONAL INCORPORATED公告董事會決議現金減資相關事宜

股票代號：6121

公司名稱：新普

發言時間：2019-03-25 13:32:36

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.減資緣由:為使集團資金能更有效運作
3.減資金額:美金
4.消除股份:10,980,000
5.減資比率:SIMPLO HOLDINGS INTERNATIONAL INCORPORATED
為 7.82%,SIMPLO TECHNOLOGY (BVI) CO., LTD.為7.12%
6.減資後實收資本額:SIMPLO HOLDINGS INTERNATIONAL
INCORPORATED為美金129,480,000元,SIMPLO TECHNOLOGY
(BVI) CO., LTD.為美金143,222,067元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:無

(1460)宏遠-重大訊息2019-03-25 主旨：捕充公告本公司108年股東會報告事項

標題：(1460)宏遠-重大訊息2019-03-25

主旨：捕充公告本公司108年股東會報告事項

股票代號：1460

公司名稱：宏遠

發言時間：2019-03-25 13:36:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告書
(2).107年度財務報告
(3).審計委員會查核107年度決算表冊報告書
(4).107年度董事及員工酬勞報告案
(5).修訂「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司107年度決算表冊案
(2).本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司107年度股東紅利之盈餘轉增資發行新股案。
(2).修正本公司章程部分條文案。
(3).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(4).修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(5).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案之受理期間為108/04/09~108/04/18

(5317)凱美-重大訊息2019-03-25 主旨：公告董事會決議股利分派

標題：(5317)凱美-重大訊息2019-03-25

主旨：公告董事會決議股利分派

股票代號：5317

公司名稱：凱美

發言時間：2019-03-25 13:43:40

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：619,802,316
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1713)國化-重大訊息2019-03-25 主旨：公告本公司召開法人說明會之相關資訊

標題：(1713)國化-重大訊息2019-03-25

主旨：公告本公司召開法人說明會之相關資訊

股票代號：1713

公司名稱：國化

發言時間：2019-03-25 13:44:03

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/26
1.召開法人說明會之日期：108/03/26
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所一樓資訊展中心(台北市信義路五段七號)
4.法人說明會擇要訊息：報告本公司107年度營運成果及108年營運展望概要.
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8440)綠電再生-重大訊息2019-03-25 主旨：公告本公司法人監察人改派代表人

標題：(8440)綠電再生-重大訊息2019-03-25

主旨：公告本公司法人監察人改派代表人

股票代號：8440

公司名稱：綠電再生

發言時間：2019-03-25 13:45:10

說明：
1.發生變動日期:108/03/25
2.法人名稱:台灣日立江森自控股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:柯忠信
4.新任者姓名及簡歷:張仁昌
5.異動原因:法人監察人改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/04/21~108/04/20
7.新任生效日期:108/03/25
8.其他應敘明事項:無。

(1587)吉茂-重大訊息2019-03-25 主旨：更正108.3.22公告之董事會決議股利分派

標題：(1587)吉茂-重大訊息2019-03-25

主旨：更正108.3.22公告之董事會決議股利分派

股票代號：1587

公司名稱：吉茂

發言時間：2019-03-25 11:28:49

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:吉茂精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:股票股利總股數誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:重大訊息-108/03/22董事會決議股利分派
7.更正前金額/內容/頁次:
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,603,590
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：13,207,180
8.更正後金額/內容/頁次:
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,603,590
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,320,718(更正)
9.因應措施:重新更正後上傳
10.其他應敘明事項:一併更正股利分派情形

(4150)優你康-重大訊息2019-03-25 主旨：澄清經濟日報媒體報導(補充說明1080325發布重大訊息)

標題：(4150)優你康-重大訊息2019-03-25

主旨：澄清經濟日報媒體報導(補充說明1080325發布重大訊息)

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2019-03-25 11:56:13

說明：
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:108/03/23
3.報導內容:
有關108年03月23日經濟日報
新增投資170億帶動3,300個就業機會榮成中磊等四台商回流
經濟部投資台灣事務所......優你康則將隱形眼鏡製造移回台中精
密機械園區，租用廠房新設八條自動化產線，總投資金額達12億元
，預計新增本國就業人數553人。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
目前本公司承租台中廠房僅一層作為廠房使用，目前進度係興建一
條生產線；該報導內容僅為本公司申請經濟部計畫之內部評估資料
，實際投資金額以本公司董事會決議及本公司公告為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無

(2738)曼哈頓-KY-重大訊息2019-03-25 主旨：接獲金融監督管理委員會核准撤銷公開發行核准函

標題：(2738)曼哈頓-KY-重大訊息2019-03-25

主旨：接獲金融監督管理委員會核准撤銷公開發行核准函

股票代號：2738

公司名稱：曼哈頓-KY

發言時間：2019-03-25 12:06:40

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請
撤銷股票公開發行案業經金融監督管理委員會
108年3月25日金管證發字第1080306800號函核准在案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

(6153)嘉聯益-重大訊息2019-03-25 主旨：澄清媒體報導

標題：(6153)嘉聯益-重大訊息2019-03-25

主旨：澄清媒體報導

股票代號：6153

公司名稱：嘉聯益

發言時間：2019-03-25 12:31:06

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:嘉聯益科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:鏡週刊(108/03/25)
6.報導內容:....去年上市的iPhone XR手機在第四季的銷售狀況不佳，蘋果欲
調降20至30％產能，也通知鴻海、和碩等代工廠，更波及身為主要軟板供應
商的嘉聯益。....由於第一次驗證未過，該日本團隊去年12月又到觀音廠進
行產線複驗，仍遭到H先生刁難，未通過認證。....報廢庫存約新台幣8億元
存貨，廠區也停止供電。....一名設備商表示，由於日前蘋果承諾要投資5
億美元設備款給嘉聯益，卻因認證未過而跳票，導致嘉聯益沒有任何資金可
給設備商。目前多家設備公司，都尚未收到嘉聯益30％～70％的貨款。....
日前曾傳出將轉賣給另一家上市公司臻鼎-KY（4958），不過時至今日仍無下
文。....
7.發生緣由:無。
8.因應措施:本公司澄清如下：
(1)部分報導內容與事實不符，且未向本公司查證。臆測性的報導，已影響公
司及股東權益，針對故意報導不實及企圖影響投資大眾之言論，本公司必
要時將追究相關法律責任。
(2)有關本公司財務及業務資訊，請依本公司於公開資訊觀測站之公告或所發
布之重大訊息為準，並請投資人審慎判斷及投資。
9.其他應敘明事項:無。

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