(2230)泰茂-重大訊息2019-03-26 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(2230)泰茂-重大訊息2019-03-26

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：2230

公司名稱：泰茂

發言時間：2019-03-25 18:51:43

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.12800000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.02200000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,942,601
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司設置公司治理主管

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-03-25 18:51:54

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳志豪，國際票券金融公司專門委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/25董事會核定通過，俟呈報主管機關認可後生效
8.其他應敘明事項:無

(3521)鴻翊-重大訊息2019-03-26 主旨： 本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。

標題：(3521)鴻翊-重大訊息2019-03-26

主旨： 本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。

股票代號：3521

公司名稱：鴻翊

發言時間：2019-03-25 18:55:36

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月
最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%
(108/02) (107/02)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 35 40 -12.50
稅前淨損(百萬元) -2 -7 71.43
稅後純損淨損(百萬元) -2 -7 71.43
每股虧損(元) -0.05 -0.16 68.75

(2)最近二個月累計
最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%
(108/01-108/02) (107/01-107/02)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 84 81 3.70
稅前淨損(百萬元) -3 -15 80.00
稅後純損淨損(百萬元) -3 -15 80.00
每股虧損(元) -0.07 -0.31 77.42

(3)單季
最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%
(107年第3季) (106年第3季)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 131 114 14.91
稅前淨損(百萬元) -7 -21 66.67
稅後純損淨損(百萬元) -7 -21 66.67
每股虧損(元) -0.15 -0.46 67.39

(4)最近四季累計
(106年第4季至107年第3季)
---------------------------------------------
營業收入(百萬元) 522
稅前淨損(百萬元) -40
稅後純損淨損(百萬元) -34
每股虧損(元) -0.72
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
註1：以上108年1月及108年2月及去年同期比較數之財務資料係本公司採
IFRS會計準則編製之個別核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季107年第3季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，
且係本公司採IFRS下編製之個別數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註3：最近四季累計係本公司106年第4季至107年第3季採IFRS編製之個別數
，經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

(6023)元大期貨-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告元大期貨董事異動

標題：(6023)元大期貨-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告元大期貨董事異動

股票代號：6023

公司名稱：元大期貨

發言時間：2019-03-25 18:57:06

說明：
1.發生變動日期:108/03/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:陳修偉 (元大金融控股股份有限公司策略長)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:孫正華 (元大金融控股股份有限公司法務長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:改派
7.新任者選任時持股數:68.65%
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/24~110/05/23
9.新任生效日期:108/04/01
10.同任期董事變動比率:1/9
11.同任期獨立董事變動比率:0
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(5425)台半-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議107年度董事酬勞金及員工酬勞案。

標題：(5425)台半-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議107年度董事酬勞金及員工酬勞案。

股票代號：5425

公司名稱：台半

發言時間：2019-03-25 18:50:20

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:台灣半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過107年度董事酬勞金及員工酬勞案：
(1)董事酬勞金：新台幣10,806,261元。
(2)員工酬勞：新台幣64,837,565元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-03-25 18:50:39

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,268,939,671
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.10000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：28,198,660
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議通過108年股東常會召開日期、地點、 主要議案暨受理股東提案事宜

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議通過108年股東常會召開日期、地點、 主要議案暨受理股東提案事宜

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-03-25 18:51:08

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:中華民國農訓協會天母會議中心大會堂
(地址：台北市中山北路七段113號2樓)
4.召集事由一、報告事項: (一)一○七年度營業報告案、(二)審計委員會查核一○七年
度決算表冊報告案、(三)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告案、(四)本公司買
回股份暨執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(一)本公司盈餘轉增資發行新股案、(二)本公司章程修正案
(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案、(四)本公司「股東會議事規則」修正
案、(五)解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，公告受理股東提案權，其內容如下：
(一)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以
上股份之股東。
(二)提案規定：以書面向本公司提出，提案限一項並以300字為限(包括理由及標點
符號)，超過300字者，不列入議案。
(三)受理期間自108年04月3日起至108年04月15日止，受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於108年4月15日17時前以書面寄(送)達蓋有原留印鑑之提案文件
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(四)受理提案處所：台北市中山區南京東路二段167號4樓國票金融控股股份有限公司
行政處。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日至108年
6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。

(1789)台灣神隆-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(1789)台灣神隆-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：1789

公司名稱：台灣神隆

發言時間：2019-03-25 18:51:11

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號
台灣神隆股份有限公司 行政大樓一樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國107年度營業報告。
(二)本公司審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
(三)民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國107年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(二)本公司民國107年度盈餘分配案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案， 提請討論。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
(三)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法相關規定，本公司自108/04/19起至108/04/29止，受理股東提案。
受理股東提案場所:台灣神隆股份有限公司
地址：南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號，電話：06-5052888分機2872
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108/05/28起至108/06/24止
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
網址:www.stockvote.com.tw
(3)其他詳細資訊請查詢相關公告。

(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-03-25 18:51:33

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管證字第1050001900號令規定應申報內容
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞
(1)員工酬勞金額:新台幣21,468,678元
(2)董事酬勞金額:新台幣30,669,540元
(3)上述金額共計新台幣52,138,218元,全數以現金發放,與107年度認列費用增加
511,159元,係屬估計差異,將依會計估計變動處理列為108年損益

(3227)原相-重大訊息2019-03-26 主旨： 本公司董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜

標題：(3227)原相-重大訊息2019-03-26

主旨： 本公司董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜

股票代號：3227

公司名稱：原相

發言時間：2019-03-25 18:46:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):411,487股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣 4,114,870元
6.發行價格:
　22,000股 發行價格每股新台幣22.6元
　19,000股 發行價格每股新台幣35.2元
　50,125股 發行價格每股新台幣33.9元
　310,845股 發行價格每股新台幣64.6元
　3,767股 發行價格每股新台幣61.7元
　5,750股 發行價格每股新台幣34.2元
7.員工認購股數或配發金額:411,487股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:不適用
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
　(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年3月27日。
　(2)本次增資後實收資本額為新台幣1,362,819,420元。

(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-03-25 18:50:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.增資資金來源:自107年度可供分配盈餘提撥新台幣281,986,600元
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):28,198,660股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣281,986,600元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:無
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發新股10股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:分配不足一股之畸零股數，
依公司法第二百四十條規定辦理，其股數並由董事會洽請特定人按面
額價購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金並增進經營實力
13.其他應敘明事項:無