(5425)台半-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議107年度董事酬勞金及員工酬勞案。

標題：(5425)台半-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議107年度董事酬勞金及員工酬勞案。

股票代號：5425

公司名稱：台半

發言時間：2019-03-25 18:50:20

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:台灣半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過107年度董事酬勞金及員工酬勞案：
(1)董事酬勞金：新台幣10,806,261元。
(2)員工酬勞：新台幣64,837,565元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-03-25 18:50:39

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,268,939,671
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.10000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：28,198,660
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議通過108年股東常會召開日期、地點、 主要議案暨受理股東提案事宜

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議通過108年股東常會召開日期、地點、 主要議案暨受理股東提案事宜

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-03-25 18:51:08

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:中華民國農訓協會天母會議中心大會堂
(地址：台北市中山北路七段113號2樓)
4.召集事由一、報告事項: (一)一○七年度營業報告案、(二)審計委員會查核一○七年
度決算表冊報告案、(三)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告案、(四)本公司買
回股份暨執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(一)本公司盈餘轉增資發行新股案、(二)本公司章程修正案
(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案、(四)本公司「股東會議事規則」修正
案、(五)解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，公告受理股東提案權，其內容如下：
(一)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以
上股份之股東。
(二)提案規定：以書面向本公司提出，提案限一項並以300字為限(包括理由及標點
符號)，超過300字者，不列入議案。
(三)受理期間自108年04月3日起至108年04月15日止，受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於108年4月15日17時前以書面寄(送)達蓋有原留印鑑之提案文件
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(四)受理提案處所：台北市中山區南京東路二段167號4樓國票金融控股股份有限公司
行政處。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日至108年
6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。

(1789)台灣神隆-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(1789)台灣神隆-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：1789

公司名稱：台灣神隆

發言時間：2019-03-25 18:51:11

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號
台灣神隆股份有限公司 行政大樓一樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國107年度營業報告。
(二)本公司審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
(三)民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國107年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(二)本公司民國107年度盈餘分配案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案， 提請討論。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
(三)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法相關規定，本公司自108/04/19起至108/04/29止，受理股東提案。
受理股東提案場所:台灣神隆股份有限公司
地址：南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號，電話：06-5052888分機2872
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108/05/28起至108/06/24止
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
網址:www.stockvote.com.tw
(3)其他詳細資訊請查詢相關公告。

(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-03-25 18:51:33

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管證字第1050001900號令規定應申報內容
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞
(1)員工酬勞金額:新台幣21,468,678元
(2)董事酬勞金額:新台幣30,669,540元
(3)上述金額共計新台幣52,138,218元,全數以現金發放,與107年度認列費用增加
511,159元,係屬估計差異,將依會計估計變動處理列為108年損益

(3227)原相-重大訊息2019-03-26 主旨： 本公司董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜

標題：(3227)原相-重大訊息2019-03-26

主旨： 本公司董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜

股票代號：3227

公司名稱：原相

發言時間：2019-03-25 18:46:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):411,487股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣 4,114,870元
6.發行價格:
　22,000股 發行價格每股新台幣22.6元
　19,000股 發行價格每股新台幣35.2元
　50,125股 發行價格每股新台幣33.9元
　310,845股 發行價格每股新台幣64.6元
　3,767股 發行價格每股新台幣61.7元
　5,750股 發行價格每股新台幣34.2元
7.員工認購股數或配發金額:411,487股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:不適用
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
　(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年3月27日。
　(2)本次增資後實收資本額為新台幣1,362,819,420元。

(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-03-25 18:50:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.增資資金來源:自107年度可供分配盈餘提撥新台幣281,986,600元
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):28,198,660股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣281,986,600元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:無
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發新股10股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:分配不足一股之畸零股數，
依公司法第二百四十條規定辦理，其股數並由董事會洽請特定人按面
額價購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金並增進經營實力
13.其他應敘明事項:無

(1789)台灣神隆-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會許可解除經理人競業禁止限制事宜

標題：(1789)台灣神隆-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會許可解除經理人競業禁止限制事宜

股票代號：1789

公司名稱：台灣神隆

發言時間：2019-03-25 18:50:08

說明：
1.董事會決議日:108/03/25
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事長暨總策略長羅智先
3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(6605)帝寶工業-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會通過107年度營業報告書、個體財務報表 及合併財務報表

標題：(6605)帝寶工業-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會通過107年度營業報告書、個體財務報表 及合併財務報表

股票代號：6605

公司名稱：帝寶工業

發言時間：2019-03-25 18:46:05

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:帝寶工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度營業報告書、個體財務報表
及合併財務報表
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一.本公司董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表,
茲揭露主要損益項目如下：
(一)本公司107年度個體財務報表(單位:新台幣仟元)
營業收入 $12,506,998.-
營業淨利 $1,664,297.-
稅前淨利 $1,140,959.-
稅後淨利 $ 938,352.-
基本每股盈餘(稅後) 5.66元
稀釋每股盈餘(稅後) 5.62元
(二).本公司107年度合併財務報表(單位:新台幣仟元)
營業收入 $16,203,425.-
營業淨利 $1,453,124.-
稅前淨利 $1,261,405.-
稅後淨利 $ 939,311.-
基本每股盈餘(稅後) 5.66元
稀釋每股盈餘(稅後) 5.62元
二.上述財務報表係經會計師查核數
三.有關107年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳公開資訊觀測站.

(3227)原相-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

標題：(3227)原相-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

股票代號：3227

公司名稱：原相

發言時間：2019-03-25 18:46:22

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹市新竹科學工業園區工業東二路1號2樓
　　　　　　　　(科技生活館 愛因斯坦廳)
4.召集事由一、報告事項:
　(一)本公司一百零七年度營業狀況報告。
　(二)審計委員會查核報告。
　(三)買回本公司股份執行情形報告。
　(四)分派民國一百零七年度員工酬勞及董事酬勞報告。
　(五)本公司音訊事業部門分割案報告。
5.召集事由二、承認事項:
　(一)承認本公司民國一百零七年度營業報告書及財務報表案。
　(二)承認本公司民國一百零七年度盈餘分配案。
　　　(有關盈餘分配之內容，至遲將於開會前四十日公告之。)
6.召集事由三、討論事項:
　(一)討論修訂本公司章程案。
　(二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
　尚待董事會決議，至遲將於開會前四十日公告之。
14.其他應敘明事項:無。

(3227)原相-重大訊息2019-03-26 主旨： 本公司董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜

標題：(3227)原相-重大訊息2019-03-26

主旨： 本公司董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜

股票代號：3227

公司名稱：原相

發言時間：2019-03-25 18:46:35

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.減資緣由:本公司董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份並辦理減資
3.減資金額:22,100元
4.消除股份:2,210股
5.減資比率:0.001 %
6.減資後實收資本額:1,358,704,550元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:訂定減資基準日為 108/03/26