(6272)驊陞科技-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期相關事宜

標題：(6272)驊陞科技-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期相關事宜

股票代號：6272

公司名稱：驊陞科技

發言時間：2019-03-25 19:04:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○七年度營業報告。
2.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
3.一○七年度審計委員會決算表冊審查報告。
(二)承認事項
1.一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.一○七年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂「公司章程」部份條文案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
4.解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/15
6.停止過戶截止日期:108/06/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂
於108年4月3日起至108年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東務必請於108年4月16日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)
，電話：(02)2647-1896。

(3543)州巧-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董事酬勞案

標題：(3543)州巧-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董事酬勞案

股票代號：3543

公司名稱：州巧

發言時間：2019-03-25 19:07:02

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:州巧科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本公司108年03月25日董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞
(1)員工酬勞金額:新台幣7,881,726元。
(2)董事酬勞金額:新台幣2,364,518元。
(3)上述金額皆以現金發放。
(4)以上決議數與107年度認列費用金額無差異

(2885)元大金-重大訊息2019-03-26 主旨： 元大金控公告董事會重行決議轉讓元大證金 所有股權予元大證券。

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-03-26

主旨： 元大金控公告董事會重行決議轉讓元大證金 所有股權予元大證券。

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-03-25 19:07:14

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
元大證券金融股份有限公司普通股股票。
2.事實發生日:108/3/25~108/3/25
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量為普通股股票400,000,000股(含私募股份186,666,666股)，
每股價格約22.05元，交易總金額為新台幣8,818,068,936元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
元大證券股份有限公司；
該公司為本公司100﹪持有之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
配合集團組織重組及經營管理之需要。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約條件一次收取
契約限制條款及其他重要約定：以雙方簽訂之
「股份買賣合約」約定事項為凖。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
以本公司107年12月31日帳列元大證金之投資金額作為交易
總金額，並委請信磊合署會計師事務所針對交易價格之合理性
出具意見，經陳報本公司總經理及董事長後，
再提報本公司審計委員會同意及董事會通過後辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
26.28元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司持有元大證券金融股份有限公司股數0股，
金額0元，持股比例0%，無質押。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產比例：94.70%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：110.02%。
最近期財務報表中營運資金數額：不適用。
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
為集團組織重組及經營管理之需要
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年3月25日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年3月19日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
信磊合署會計師事務所
22.會計師姓名:
謝宏宇會計師
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第3668號
24.其他敘明事項:
1.本次交易之元大證金普通股股票400,000,000股，
其中含私募股份186,666,666股，有關處分私募有價證券
應公告事項，請詳處分私募有價證券重大訊息。
2.本案交割基準日訂為108年3月26日。

(3543)州巧-重大訊息2019-03-26 主旨： 代子公司州巧科技(廈門)有限公司公告新增背書保證金額達 處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告

標題：(3543)州巧-重大訊息2019-03-26

主旨： 代子公司州巧科技(廈門)有限公司公告新增背書保證金額達 處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告

股票代號：3543

公司名稱：州巧

發言時間：2019-03-25 19:07:31

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:州巧科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司
(3)背書保證之限額(仟元):482047
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):207135
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):207135
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
由本公司持有表決權百分之百之國外子公司擔任保證人協助本公司取得銀行融資授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):794361
(2)累積盈虧金額(仟元):526339
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期並已清償借款
(2)日期:
授信合約到期並已清償借款日
6.背書保證之總限額(仟元):
3251571
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
415805
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.79
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
10.47
10.其他應敘明事項:

(9941)裕融企業-重大訊息2019-03-26 主旨： 董事會通過107年度董事酬勞及員工酬勞分配

標題：(9941)裕融企業-重大訊息2019-03-26

主旨： 董事會通過107年度董事酬勞及員工酬勞分配

股票代號：9941

公司名稱：裕融企業

發言時間：2019-03-25 19:03:40

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:裕融企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議107年度董事酬勞及員工酬勞分配，分配如下:
(1)董事酬勞：新台幣15,436,364元
(2)員工酬勞：新台幣24,782,220元
全數以現金方式發放，與帳上認列費用金額無差異
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2375)智寶-重大訊息2019-03-26 主旨： (補充)本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜

標題：(2375)智寶-重大訊息2019-03-26

主旨： (補充)本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜

股票代號：2375

公司名稱：智寶

發言時間：2019-03-25 19:03:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段75號B3會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。(新增)
(4)本公司併購特別委員會就發行新股合併凱美電機股份有限公司案之
審議結果報告，報請公鑑。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。
(2)本公司一○七年度盈餘分派案，提請 承認。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬發行新股合併凱美電機股份有限公司案。
(2)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 決議
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
(1)受理提案及董監事(含獨立董事)候選人提名時間:108/03/29~108/04/08
(2)受理提案及董監事(含獨立董事)候選人提名處所:智寶電子股份有限公司
(地址：新北市汐止區新台五路一段81號13樓之3)

(6605)帝寶工業-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(6605)帝寶工業-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6605

公司名稱：帝寶工業

發言時間：2019-03-25 18:57:24

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮南勢社區發展協會
(彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷57-21號)
4.召集事由一、報告事項:
（1）一○七年度營業報告。
（2）一○七年度監察人審查決算表冊報告。
（3）一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認一○七年度營業報告書及財務決算表冊案。
（2）承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
討論解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:有
本公司董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
（1）本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自108年5月21日
起至108年6月17日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股東e票通」平台
(網址:http://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
（2）依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定辦理，本公司擬訂於民國
108年4月15日至108年4月24日止受理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上
之股東得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事、監察人候選人名單。
受理處所：本公司所在地（彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷20-3號）。有意提案或提名
之股東務請於108年4月24日17時前提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達日期為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案或提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。

(6605)帝寶工業-重大訊息2019-03-26 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(6605)帝寶工業-重大訊息2019-03-26

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：6605

公司名稱：帝寶工業

發言時間：2019-03-25 18:57:44

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：381,377,713
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5425)台半-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(5425)台半-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：5425

公司名稱：台半

發言時間：2019-03-25 18:58:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告及108年度營業計劃報告。
(二)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(三)報告本公司及子公司107年度背書保證、資金貸與他人、
取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形。
(四)107年度董事酬勞金及員工酬勞分派情形報告。
(五)本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(六)買回本公司股份執行情形報告。
(七)董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評
估結果之關聯性及合理性報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司章程部份條文案。
(二)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(三)討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(四)討論修訂本公司『背書保證辦法』案。
(五)討論擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由
、說明及標點符號在內)為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並
參與該項議案討論。
是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為
議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(2)本公司108年股東常會受理股東提案期間擬訂為108年03月29日起至108年04月
08日止。受理提名處所為台灣半導體股份有限公司(地址：新北市新店區北新
路三段205號11樓，電話：(02)89131588分機1201→發言人)。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(6645)金萬林-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議107年資本公積轉增資配股案

標題：(6645)金萬林-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議107年資本公積轉增資配股案

股票代號：6645

公司名稱：金萬林

發言時間：2019-03-25 19:00:01

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.17434682
　(6)股東配股總股數(股)：353,000
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2375)智寶-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工及董監酬勞分配案

標題：(2375)智寶-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工及董監酬勞分配案

股票代號：2375

公司名稱：智寶

發言時間：2019-03-25 19:02:42

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:智寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司董事會通過107年度員工及董監酬勞金額及發放方式
(1)員工酬勞：新台幣4,644,000元，現金方式發放
(2)董監酬勞：新台幣73,032,440元，現金方式發放
(3)上述員工酬勞及董監酬勞，與107年度估列費用金額無差異。