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2019年3月26日星期二

(3593)力銘-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議股利分派

標題：(3593)力銘-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：3593

公司名稱：力銘

發言時間：2019-03-25 21:52:45

(5309)系統電子-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司董事會決議107年股東常會通過之私募案，於剩餘期限內不繼續辦理

標題：(5309)系統電子-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會決議107年股東常會通過之私募案，於剩餘期限內不繼續辦理

股票代號：5309

公司名稱：系統電子

發言時間：2019-03-25 21:59:00

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/25
2.原計畫申報生效之日期:107/06/12
3.變動原因:本公司於民國一○七年六月十二日股東常會
通過授權董事會得視市場狀況及本公司需求，於普通股
不超過30,000,000股額度內，以私募方式辦理現金增資
發行普通股。現因期限將屆滿，本公司於剩餘期限內已
無繼續私募之計畫，故於剩餘期限內將不繼續辦理私募
事宜，並於本年度股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(5309)系統電子-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

標題：(5309)系統電子-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

股票代號：5309

公司名稱：系統電子

發言時間：2019-03-25 21:59:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖堤頂大道一段1號5樓(本公司會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告
2.一○七年度審計委員會審查決算表冊報告
3.一○七年度減資健全營運計畫執行報告
4.一○七年度背書保證情形
5.一○七年度資金貸與情形
6.一○七年度從事衍生性商品交易情形
7.私募有價證券辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案
2.一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
4.修訂「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂「背書保證作業程序」案
6.修訂「董事選舉辦法」案
7.解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
1.補選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
1.受理提案期間及方式：民國一○八年四月三日起至同年四月十五日止受理，依規
定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於一○八年四月十五日
下午五時前，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函
件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。
2.董事應選名額：1名
3.受理提案處所：系統電子工業股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道一段1號5樓
之1)，聯絡單位：財務部，電話：02-2790-0088。
4.如有股東逾越公司公告之受理提案或提名期間提出者，即不列入股東常會議案或
候選人，毋庸再送董事會審查。

(3593)力銘-重大訊息2019-03-26 主旨：代子公司樂陽投資股份有限公司公告資金貸與他人餘額超限之改善計畫執行情形

標題：(3593)力銘-重大訊息2019-03-26

主旨：代子公司樂陽投資股份有限公司公告資金貸與他人餘額超限之改善計畫執行情形

股票代號：3593

公司名稱：力銘

發言時間：2019-03-25 22:02:51

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:樂陽投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司之子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與他人餘額超限,
依金融監督管理委員會106年2月18日金管證審字第1060002686號函,本公司
依規定命子公司訂定改善計畫,於重大訊息公告,並按季公告執行情形及
逐季提報董事會控管及股東會報告執行情形。
6.因應措施:
改善計畫之目前進度：
一、增加轉投資公司(蘇州隆登電子科技有限公司)內部經營績效,持續進行中。
二、處分轉投資公司(蘇州隆登電子科技有限公司)不動產,持續進行中。
三、轉投資公司(蘇州隆登電子科技有限公司)之資產活化事宜：
(1)已出租長安廠及研發樓一、二、三、四及五樓。
(2)105畝東、西側廠房,共計70畝,正積極對外進行資產活化作業中。
7.其他應敘明事項:無。

(5309)系統電子-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議股利分派

標題：(5309)系統電子-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：5309

公司名稱：系統電子

發言時間：2019-03-25 22:03:00

(8476)台境-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司總經理異動

標題：(8476)台境-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司總經理異動

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-03-25 21:50:34

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:樓仲洲/本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:李振旭/本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。
6.異動原因:配合本公司經營檢討及策略發展所需，進行內部職務調整。
7.新任生效日期:108/03/26
8.其他應敘明事項:
　(1)原李振旭營運長改任本公司總經理兼第一事業群總經理，綜理公司經營管理事務及
專案工程事業營運績效管理。
　(2)原樓仲洲總經理專任第二事業群總經理，負責廢棄物處理及循環經濟事業營運績效
管理。

(8476)台境-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司經理人異動

標題：(8476)台境-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司經理人異動

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-03-25 21:50:48

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長。
2.發生變動日期:108/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張耿榕/本公司執行長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:配合本公司經營檢討及策略發展所需，進行內部職務調整。
7.生效日期:108/03/26
8.新任者聯絡電話:06-5956868
9.其他應敘明事項:原張耿榕執行長改任本公司第三事業群總經理，負責新創事業評估與
　發展及環境檢測事業營運績效管理。

(8476)台境-重大訊息2019-03-26 主旨：修正公告本公司擬以私募普通股增資募集所需營運資金

標題：(8476)台境-重大訊息2019-03-26

主旨：修正公告本公司擬以私募普通股增資募集所需營運資金

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-03-25 21:51:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
　本私募案之對象以符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項及主管機關相關函令規定之特定人為限。目前應募人暫訂為內部人、關係人、策
略性投資人或符合主管機關規定之特定人等。
　一、目前洽定之應募對象屬內部人名單如下:
(一)可能應募人/與公司之關係
1.益航股份有限公司/法人董事
2.郭人豪/法人董事代表人
3.張耿榕/董事
4.樓仲洲/董事
5.洪明凱/董事
6.李振旭/經理人
7.陳炳旭/經理人
8.張立鵬/經理人
9.吳大猷/經理人
10.林彥銘/經理人
11.劉美春/經理人
12.林宇茂/董事長特助
13.陳祖華/內部稽核主管
14.方彥程/營業部門主管
15.林建宏/營業部門主管
16.廖俊修/營業部門主管
17.許茹婷/研發部門主管
18.徐正哲/財會部門主管
19.許郁琳/管理部門主管
(二)上述應募人屬法人者，其前十名股東名稱及持股比率如下:
益航股份有限公司：
1.恆華投資股份有限公司(8.30%)
2.中國信託商銀託管三成投資有限公司投資專戶(7.21%)
3.林健銘(5.39%)
4.郭人豪(4.91%)
5.花旗託管元大證券－寶來香港客戶專戶(3.95%)
6.陳名?(2.38%)
7.迅東投資股份有限公司(2.20%)
8.渣打託管歐洲瑞信證券－文藝復興長期銷售(1.46%)
9.花旗商銀託管次元新興市場評估基金投資專戶(1.43%)
10.中國信託商業銀行託管嘉日有限公司投資專戶(1.28%)
　二、應募人如為策略性投資人：洽詢中。
4.私募股數或張數:不超過30,000仟股普通股。
5.得私募額度:擬於總發行股數不超過30,000仟股限額內，授權董事會自股東會決議日
起一年內，於不低於股東會決議成數範圍內訂定私募價格，一次向特定人募集資金。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前一、三或五
個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日二者之普通股收盤價簡單算術平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以較高者為本次私募參
考價格。
(2)本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，暫定私
募發行價格為每股15元，以董事會決議日前收盤股價計算之參考價格為17.85~
18.38元，暫定發行價格符合前述定價原則。實際定價日及私募價格擬提請股東
會於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
(3)私募有價證券之發行條件訂定係因「證券交易法」對私募有價證券有三年轉讓限
制，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發
行價格不得低於參考價格之八成，應尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定
應屬合理。
(4)未來如受集中市場交易之成交價格影響，致依前述訂價方式造成私募普通股價格
低於面額，所因而增加之累積虧損，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈
餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式逐步沖抵或依其他法定方式處理。
(5)本公司基於預期未來在順利引進內部人、關係人或策略性投資人並完成私募資金
之募集後，將可為公司帶來直接或間接之資源，以取得新的獲利契機，期使本公
司能永續經營，進而得以確保全體股東之權益，故而本次私募增資計畫應屬合理。
(6)綜上，本次私募普通股價格之訂定尚符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注
意事項」之規定，另對股東權益不致產生重大不利之影響，故其價格訂定應屬合
理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還金融機構借款，或其他因應未來營運發展所需
之資金需求，以改善財務結構，提升公司營運競爭力。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前營運呈現虧損，影響資本市場對於公開募集之
認購意願，為掌握募集資金之時效性與可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，
且限制轉讓可有助於公司經營權穩定，有助於公司拓展營運，故擬透過私募方式募集
資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未訂定。
11.參考價格:未訂定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未訂定。
13.本次私募新股之權利義務:新股權利義務與原已發行股份相同。惟本次私募普通股之
轉讓應受「證券交易法」第四十三條之八之限制，並自交付日起滿三年後，提請股
東會授權董事會視當時狀況決定，向主管機關依法申請補辦公開發行程序，並於同
意後申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
　(1)本公司於108年2月25日董事會決議通過以擇一或搭配方式辦理公開發行新股或私募
普通股增資案，籌措營運所需資金；經綜合評估本公司近期營運情形、資本市場現
況及資金募集程序等，經108年3月25日董事會決議，擬以私募普通股方案募集所需
資金。
　(2)本次私募普通股之最終發行股數、分次發行內容、發行條件、計劃項目、資金運用
進度、及預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，除私募訂價成數外，擬提請股東
會授權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規定，以及因應市場客觀環境作必要
之變更，全權處理一切發行相關事宜，並授權董事長或其指定之人依法規執行。
(3)本次私募普通股案之相關資訊，擬依「證券交易法」第四十三條之六規定，將應
說明事項揭示於公開資訊觀測站『私募專區』，及本公司網站「投資人專區」。

(8476)台境-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議終止辦理108年度現金增資發行新股案

標題：(8476)台境-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議終止辦理108年度現金增資發行新股案

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-03-25 21:51:12

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:台境企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108年2月25日董事會決議通過以擇一或搭配方式辦理公開發行新股
或私募普通股增資案，籌措營運所需資金；經綜合評估本公司近期營運情形、資本市　
場現況及資金募集程序等，經108年3月25日董事會決議，擬以私募普通股方案募集所
需資金。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(2475)華映-重大訊息2019-03-26 主旨：媒體報導說明

標題：(2475)華映-重大訊息2019-03-26

主旨：媒體報導說明

股票代號：2475

公司名稱：華映

發言時間：2019-03-25 21:45:35

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:中華映管股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:「大同集團之亂!」
7.發生緣由:
1.華映拿臺灣投資人的錢去保證中國企業的收益?
中華映管股份有限公司(下稱本公司)基於長期業務發展需要及為取得大陸上市　
籌資平台，於98年3月3日經董事會決議通過，經由第三地區投資事業中華映管
(百慕達)股份有限公司(下稱「華映百慕達」)與中華映管(納閩)股份有限公司
(下稱「華映納閩」)分別以其投資大陸之4家子公司75%股權，作價認購華映科
技(集團)股份有限公司（原名稱為閩東電機(集團)股份有限公司，簡稱「閩閩
東」或「華映科技集團」）75.71%股權，本公司並無任何現金支出，即獲得一
個大陸A股上市之資金平台。
98年認購閩閩東股權後，產生之效益如下
1)股東權益方面:共增加約 NTD 250億 (截至106年7月)
2)現金流量方面:共增加約 NTD 267億 (101年~106年)
3)償還臺灣各銀行借款約 NTD 759億元(95年~107年)，其中98年~107年公司在虧
損狀態下，仍努力以負責任的態度償還台灣各銀行借款共約 NTD 313億元。
華映科技集團主要係為從事模組加工業務之加工廠，僅維持其基本代工利潤，故
不受面板及材料價格大幅波動影響，故基於中國大陸監理機關之要求而就投資案
之進行給予特定承諾事項，以維繫華映科技集團之股權安定性及維持其營運上之
獨立性。其中有關業績保證承諾收購完成後至一個會計年度內關聯交易金額占同
期同類交易金額的比例下降至30％以下(不含30％)前，確保閩閩東每年淨資產收
益率不低於10％，目前檢視符合當時模組加工同業情況，應符合常規交易。

2.錢進中國債留臺灣，查核竟未發現異常?
本公司業於107/12/30 發佈媒體澄清重大訊息，已詳列本公司於大陸地區相關歷
史投資情形(累計約新台幣100億元)，均依規定經主管機關核准，且依規定揭露
於各季財報中)。同時並澄清本公司107年9月個體財報自結負債總額為新台幣348
億元，其中大陸地區子公司所佔之債權約35%。

3.華映重訊未充分揭露，財務報表涉嫌不實?
本公司所質押大同股份有限公司股票予債權銀行並被處分出售乙案，已於107/12/18
發佈重大訊息說明處分情形。另有關財報未揭露大同股票質押之情事，亦已於
108/1/7 發佈媒體澄清公告，載明此等事實並非發生於所應揭露財報期間，自
無從自106年第4季至107年第3季中財報揭露。
另本公司與京城銀行之新臺幣5億元借款，僅為公司107年第三季合併總資產之
0.38%，並非重大事項，且所質押資產為大同公司及福華公司股票，亦非公司重
大資產，故無揭露於107年第3季財務報告期後事項，並無故意不於107年第3季財
報揭露之情事。

4.謎樣的資金流向，謎樣的財務缺口?
有關本公司101年~106年期間，累計自華映(百慕達)及華映(納閩)回流資金(包括
股利及預付貨款等方式)共計約新臺幣312.1億。惟同期間，本公司之各項資金支
出共計約新臺幣333.8億。 (其中購置固資約新臺幣128.6億、購置無形資產約新
臺幣21億及償還公司債及長期借款約新臺幣184.2億。以此觀之，海外匯回之資金
，端無有不明資金流向之情事。

8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無

(8476)台境-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議不分派股利

標題：(8476)台境-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-03-25 21:49:42

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
一、期初未分配盈餘含加計IFRS9轉換調整淨
額19,426,889元。
二、其他調整事項含對子公司所有權權益變動
-811,796元、以法定盈餘公積彌補虧損
11,468,257元、以特別盈餘公積彌補虧損
3,881,280元及以資本公積彌補虧損
353,476,623元。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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2019年3月26日 星期二

2019年3月26日星期二