(1810)和成-重大訊息2019-03-26 主旨： 更正董事會決議108年股東常會召集相關事項增加報告事項:(7)

標題：(1810)和成-重大訊息2019-03-26

主旨： 更正董事會決議108年股東常會召集相關事項增加報告事項:(7)

股票代號：1810

公司名稱：和成

發言時間：2019-03-26 15:33:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號。﹝三廠禮堂﹞
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工及董監事酬勞分配情形報告
(4)對外背書保證情形報告
(5)資金貸與他人情形報告
(6)修訂本公司董事會議事辦法報告
(7)董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認107年度盈餘分配案
(擬定分派現金股利每股新台幣0.2元)
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司取得或處分資產作業處理程序部分條文修正案
(2)本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正案
(3)本公司背書保證作業程序部分條文修正案
7.召集事由四、選舉事項:
補選董事1席
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號
或統一編號，逕向本公司股務代理人 群益金鼎證券股
份有限公司股務代理部洽詢（電話： 02-27023999 ）。

2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿
一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜
帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎
證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或
於當日前往出席股東常會。（電話： 02-27023999）。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股股務代理部
洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
（電話： 02-27023999）。持股滿一仟股以上之股東其開
會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者
，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本
公司股務代理人 洽詢。

3.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行　
股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東
常會議案，提案及受理期間自108年4月22日起至108年5月
2日17時止。受理處所：和成欣業股份有限公司 地址:桃園
市八德區大發里後庄後庄街135號總經理室) 電話:03-3623105。

5.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，有關電子投票
事宜請參閱公告及股東會開會通知書

(3379)彬台科技-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表

標題：(3379)彬台科技-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表

股票代號：3379

公司名稱：彬台科技

發言時間：2019-03-26 13:22:22

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:彬台科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會於108/03/26通過107年度個體及合併財務報表，簡明損益
資訊如下:
107年1月1日至12月31日 107年1月1日至12月31日
會計項目 個體財報金額(新台幣仟元) 合併財報金額(新台幣仟元)
--------------- -------------------- -------------------------
營業收入 299,316 523,196
營業毛利(毛損) 53,384 109,365
營業利益(損失) (43,880) (54,528)
稅前淨利(淨損) (46,143) (44,549)
本期淨利(淨損) (39,119) (39,119)
基本每股盈餘(虧損)(元) (1.03) (1.03)

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
有關107年度財務報告相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，
屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。

(3413)京鼎-重大訊息2019-03-26 主旨： 澄清108-03-26經濟日報C3版報導內容

標題：(3413)京鼎-重大訊息2019-03-26

主旨： 澄清108-03-26經濟日報C3版報導內容

股票代號：3413

公司名稱：京鼎

發言時間：2019-03-26 11:46:54

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C3版
6.報導內容:針對108-03-26經濟日報C3版報導內容提及”…去年與南京政府簽訂，
在當地打造半導體設備智慧製造產業價值鏈園區，本月18日動土，京鼎承諾未來
六年將在南京投資人民幣20億元（約新台幣90億元）”
7.發生緣由:該報導內容有關本公司大陸投資案，本公司投資計畫皆需經由董事會
決議後執行，並依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定，於公開
資訊觀測站辦理公告及發布重大訊息，相關訊息應以本公司公開資訊觀測站公告
資料為主，特此提出澄清。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無

(1702)南僑投控-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告說明今日自由時報C2版報導

標題：(1702)南僑投控-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告說明今日自由時報C2版報導

股票代號：1702

公司名稱：南僑投控

發言時間：2019-03-26 12:13:39

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:南僑投資控股股份有限公司(原名：南僑化學工業股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:自由時報
6.報導內容:標題「食品大廠南僑加碼泰國 味全中國擴廠」
該報導所提：
「南僑會長陳飛龍表示，泰國南僑已取得國際客戶訂單，目前產能供不應求，
將啟動5年50億泰銖投資計畫，今年率先投入約12.2億元，用於土地及建物取
得和興建，規劃5年新增約2萬坪的廠房。」、「將新增生產嬰兒米果、小廚
師慢食麵、調理熟飯、調理粥，甚至冰品等生產線，以泰國為生產基地，擴
大海外市場佈局，法人預估，明年新生產線投產後，泰國南僑年營收將挑戰
40億元大關，未來泰國南僑營收可能超越台灣。」
7.發生緣由:無
8.因應措施:
(1)報導中所提及泰國南僑今年的投資計劃，已於本公司107/11/12董事會通過
並發布重大訊息公告，未來若持續投資將視實際金額投入之多寡，依相關
法令規定辦理，並揭露於公開資訊觀測站。
(2)另營收之財務資訊純屬法人自行推估預測，實際營收及獲利情形應以公開
資訊觀測站公告資料為準，請投資人參閱公開資訊觀測站公告資料，特此
聲明。
9.其他應敘明事項:無

(8929)富堡-重大訊息2019-03-26 主旨： 修正公告本公司董事會決議股利分派

標題：(8929)富堡-重大訊息2019-03-26

主旨： 修正公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：8929

公司名稱：富堡

發言時間：2019-03-26 12:19:04

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35809706
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.34190293
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,375,343
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,473,229
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3492)長盛科技-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會通過一○七年度合併財務報表

標題：(3492)長盛科技-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會通過一○七年度合併財務報表

股票代號：3492

公司名稱：長盛科技

發言時間：2019-03-26 12:43:46

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:長盛科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)營業收入淨額:808,246仟元
(2)營業毛利:218,724仟元
(3)營業淨利:43,523仟元
(4)稅前淨利:87,042仟元
(5)稅後淨利:65,003仟元
(6)基本每股盈餘:1.83元
(7)稀釋每股盈餘:1.82元
(8)資產總額:856,463仟元
(9)負債總額:311,228仟元
(10)股東權益:545,235仟元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(3492)長盛科技-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會通過一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配案

標題：(3492)長盛科技-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會通過一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配案

股票代號：3492

公司名稱：長盛科技

發言時間：2019-03-26 12:49:38

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:長盛科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)董事會通過提列一○七年度員工酬勞NTD3,500,000元及董監酬勞NTD1,300,000元，
均以現金方式發放。
(2)以上決議數與一○七年度認列費用金額無差異。

(3492)長盛科技-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會通過一○八年股東常會召開日期

標題：(3492)長盛科技-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會通過一○八年股東常會召開日期

股票代號：3492

公司名稱：長盛科技

發言時間：2019-03-26 12:59:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段69號10樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度決算表冊案
(2)本公司一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(7)修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:一○七年度
盈餘分配案,尚未經董事會決議通過
14.其他應敘明事項:無

(3593)力銘-重大訊息2019-03-26 主旨： 代子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司公告背書保證金額達 公開發行公司背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、 第三款及第四款規定舊約續展

標題：(3593)力銘-重大訊息2019-03-26

主旨： 代子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司公告背書保證金額達 公開發行公司背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、 第三款及第四款規定舊約續展

股票代號：3593

公司名稱：力銘

發言時間：2019-03-25 22:03:17

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
蘇州隆登電子科技有限公司為母公司力銘科技股份有限公司100%
持股之轉投資子公司
(3)背書保證之限額(仟元):58838
(4)原背書保證之餘額(仟元):35983
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):35983
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):71966
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):19518
(8)本次新增背書保證之原因:
因業務需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):655417
(2)累積盈虧金額(仟元):-322041
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
58838
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
461966
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
90.50
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
248.57
10.其他應敘明事項:
舊約續展
財務報表資訊提供，蘇州隆登電子科技有限公司107年第4季，
係經會計師查核後之資訊。
註：餘額佔公開發行公司最近期財務報表淨值之比率，
計算方式：
11.背書保證NT$461,966仟元/NT$510,486仟元=90.50%
12.(背書保證NT$461,966仟元+長期投資NT$500,375仟元+
資金貸與NT$306,562仟元)/NT$510,486仟元=248.57%

本案生效日108年3月25日決議後生效。

(6669)緯穎-重大訊息2019-03-26 主旨： 澄清媒體之相關報導

標題：(6669)緯穎-重大訊息2019-03-26

主旨： 澄清媒體之相關報導

股票代號：6669

公司名稱：緯穎

發言時間：2019-03-26 10:52:25

說明：
1.傳播媒體名稱:工商時報 B06版
2.報導日期:108/03/26
3.報導內容:
『...緯穎股價目前只有今、明年9與12倍本益比，...。..因緯穎還處在興櫃，外資
持股比例現在只有4%...』
『外資對緯穎2019~2021年每股純益的估計，分別是33.65、41.25、48.88元，明、後
年獲利年增率是22.6與18.5%。』
『微軟與FACEBOOK約占緯穎營收九成，接下來還有機會獲得亞馬遜的訂單加持，整體
市占率將更高。』
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外界提供個別客戶資訊及提供任何預測性財務資訊，報導所載之預測性財
務資訊係為法人自行推估，所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。

(6231)系微-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司受邀參加法人座談會。

標題：(6231)系微-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司受邀參加法人座談會。

股票代號：6231

公司名稱：系微

發言時間：2019-03-26 10:54:40

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/28
1.召開法人說明會之日期：108/03/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司107年度營運結果及未來展望
5.其他應敘明事項：公告本公司受邀參加法人座談會。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。