(6564)安特羅-重大訊息2019-03-26 主旨： 董事會決議不分派股利

標題：(6564)安特羅-重大訊息2019-03-26

主旨： 董事會決議不分派股利

股票代號：6564

公司名稱：安特羅

發言時間：2019-03-26 15:53:58

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會通過重要決議

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會通過重要決議

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:54:21

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:台驊國際投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司107年經會計師查核之合併營收為115.36億元，營業毛利為19.63億元，
稅後淨利為366,598仟元，每股盈餘為3.07元。
(2)以目前流通在外股數換算，每股配發現金股利2.2元。
(3)通過108年6月21日召開本年度股東常會。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報表訊息請逕向公開資訊觀測站查詢
(http://newmopsov.twse.com.tw)

(3308)聯德電子-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司財務主管、 會計主管異動

標題：(3308)聯德電子-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司財務主管、 會計主管異動

股票代號：3308

公司名稱：聯德電子

發言時間：2019-03-26 15:54:46

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:108/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:游季羚
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱稚婷
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/26
8.其他應敘明事項:本次財務主管、會計主管異動，
已於108/03/26公告就任，擬於108/03/27
董事會提請承認通過，且依相關規定公告

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨： 代重要子公司台灣航空貨運承攬股份有限公司公告， 董事會決議分配股利

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨： 代重要子公司台灣航空貨運承攬股份有限公司公告， 董事會決議分配股利。

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:55:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利，新台幣59,802,989元。
3.其他應敘明事項:無

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨： 代重要子公司台驊國際物流股份有限公司公告， 董事會決議分配股利。

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨： 代重要子公司台驊國際物流股份有限公司公告， 董事會決議分配股利。

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:55:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利，新台幣4,229,394元。
3.其他應敘明事項:無

(2006)東和鋼鐵-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司設置公司治理主管

標題：(2006)東和鋼鐵-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：2006

公司名稱：東和鋼鐵

發言時間：2019-03-26 15:51:12

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
何如玉協理，東和鋼鐵企業(股)公司管理部協理、稽核室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:為強化公司治理與提升董事會效能，爰參酌「上市上櫃公司治理實務守則」
第3條之1與「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」相關規定設
置公司治理主管。
7.生效日期:108/03/26
8.其他應敘明事項:本案業經本公司108年3月26日董事會通過。

(6282)康舒-重大訊息2019-03-26 主旨： 知悉董事從事大陸地區之競業情形

標題：(6282)康舒-重大訊息2019-03-26

主旨： 知悉董事從事大陸地區之競業情形

股票代號：6282

公司名稱：康舒

發言時間：2019-03-26 15:52:39

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.經理人或董事之名稱:金寶電子工業股份有限公司代表人沈軾榮董事
3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：董事長
4.所擔任該大陸地區事業地址:
北京市海淀區中關村南大街6號12層1209-1
5.所擔任該大陸地區事業營業項目:
主要從事3D列印及人工智慧機器開發、電腦軟體發展、企業策劃；銷售電子產品、
機械設備等
6.對本公司財務業務之影響程度:無
7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
8.公司擬採行措施:將提最近一次股東會解除董事競業禁止之限制
9.其他應敘明事項:無

(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26 主旨： 代重要子公司久福興業股份有限公司公告 董事會決議107年度盈餘不分配

標題：(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26

主旨： 代重要子公司久福興業股份有限公司公告 董事會決議107年度盈餘不分配

股票代號：6128

公司名稱：上福全球

發言時間：2019-03-26 15:53:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:董事會決議107年度盈餘不分配
3.其他應敘明事項:無

(6672)騰輝電子-KY-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司108年02月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

標題：(6672)騰輝電子-KY-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司108年02月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

股票代號：6672

公司名稱：騰輝電子-KY

發言時間：2019-03-26 15:53:21

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:騰輝電子國際集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年5月7日證櫃審字第1070100624
號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動
比率。
108年02月份自結財務報告之財務比率：
負債比率：54.71%
流動比率：143.42%
速動比率：102.50%
7.其他應敘明事項:無

(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26 主旨： 代重要子公司GPI Co. (Samoa) Ltd.公告 2018年度盈餘不分配

標題：(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26

主旨： 代重要子公司GPI Co. (Samoa) Ltd.公告 2018年度盈餘不分配

股票代號：6128

公司名稱：上福全球

發言時間：2019-03-26 15:53:34

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:董事會決議2018年度盈餘不分配
3.其他應敘明事項:無

(2006)東和鋼鐵-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司召開108年股東常會相關事宜

標題：(2006)東和鋼鐵-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2006

公司名稱：東和鋼鐵

發言時間：2019-03-26 15:49:14

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:
(1)苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠禮堂。
(2)時間：早上9時30分。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)107年度董事會績效評估報告。
(5)訂定「公司治理實務守則」報告。
(6)對其他企業背書保證情形報告。
(7)對其他企業資金貸與情形報告。
(8)可轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修正「背書保證作業程序」案。
(4)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元大證券股份
有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2586-5859。依證券交易法第二十六條之二規
定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得依公告方式為之，
本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權。