(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司對單一企業背書保證餘額達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第25條第1項第2款之標準

標題：(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司對單一企業背書保證餘額達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第25條第1項第2款之標準

股票代號：9904

公司名稱：寶成工業

發言時間：2019-03-26 18:57:35

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海寶原體育用品商貿有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為寶勝國際(控股)有限公司間接持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):77863392
(4)原背書保證之餘額(仟元):17218746
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):237026
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):17455772
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4176015
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需求為採購額度提供背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):923100
(2)累積盈虧金額(仟元):3126979
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司完成該背書保證事項債務之清償。
(2)日期:
被背書保證公司完成該背書保證事項債務之清償日。
6.背書保證之總限額(仟元):
155726784
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
96404794
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
123.81
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
23.60
10.其他應敘明事項:
無

(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議召開2019年股東常會公告

標題：(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議召開2019年股東常會公告

股票代號：2049

公司名稱：上銀科技

發言時間：2019-03-26 19:00:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)2018年度營業報告。
(二)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(三)2018年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認2018年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂「公司章程」案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(五)修訂「背書保證作業程序」案。
(六)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第十一屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除第十一屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自2019年5月29日至2019年6月25日止，股東得於前
述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址: http://www.stockvote.com.tw】

(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：2049

公司名稱：上銀科技

發言時間：2019-03-26 19:00:58

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,103,934,182
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：9,016,860
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4148)全宇生技-KY-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜

標題：(4148)全宇生技-KY-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜

股票代號：4148

公司名稱：全宇生技-KY

發言時間：2019-03-26 18:56:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞商務中心會議室
4.召集事由一、報告事項:(1)2018年度營業報告
(2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告
(3)2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:(1)承認2018年度各項決算表冊案
(2)承認2018年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業辦法」案
(4)修訂「背書保證管理辦法」案
(5)修訂「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:依本公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人提名，
受理股東提案提名日期自108年4月15日至108年4月25日止，
提案處所：全宇生技控股有限公司台灣分公司，地址：台北市復興北路99號15樓201室。

(4148)全宇生技-KY-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會通過2018年度合併財務報告

標題：(4148)全宇生技-KY-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會通過2018年度合併財務報告

股票代號：4148

公司名稱：全宇生技-KY

發言時間：2019-03-26 18:56:54

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:全宇生技控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過2018年度合併財務報告
合併綜合損益表相關項目如下：(單位：新台幣仟元)
項目 2018年度 % 2017年度 %
----------- ----------- -----------
營業收入　 　　　　　　 2,687,581　 100　 　 2,263,652　　 100　
營業毛利　　 　　　　 774,594　　 29　 　 751,521　　 33　　
營業淨利　　　 　 　　　 356,769　　 13　 　 406,721　　 18　　
稅前淨利　　　　 　　 399,015　　 15　 406,935　　 18　　
本期淨利　　　　 　　　 305,058　　 11　 　　 322,873　　 15　
基本每股盈餘 4.76元 5.31元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:2018年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完
成申報作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/)

(4148)全宇生技-KY-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

標題：(4148)全宇生技-KY-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：4148

公司名稱：全宇生技-KY

發言時間：2019-03-26 18:57:32

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.40000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,681,602
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 16:04:02

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：254,752,084
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-26 主旨： 中租控股代子公司中租迪和股份有限公司公告 民國107年度盈餘分配案

標題：(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-26

主旨： 中租控股代子公司中租迪和股份有限公司公告 民國107年度盈餘分配案

股票代號：5871

公司名稱：中租-KY

發言時間：2019-03-26 16:04:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣1,801,000,000元(每股配發新台幣
約1.18323369元)及現金股利新台幣4,203,751,089元(每股配發新台幣
約2.76181006元)
3.其他應敘明事項:無

(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-26 主旨： 代重要子公司中租迪和(股)公司公告取得旺旺興建設股份有限公司 之不動產信託受益權

標題：(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-26

主旨： 代重要子公司中租迪和(股)公司公告取得旺旺興建設股份有限公司 之不動產信託受益權

股票代號：5871

公司名稱：中租-KY

發言時間：2019-03-26 16:04:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
宜蘭縣宜蘭市中興段125、126、128地號之不動產信託受益權
2.事實發生日:108/3/26~108/3/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易金額為新台幣350,000,000 元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
旺旺興建設股份有限公司及自然人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.中租迪和(股)公司全數受讓該不動產信託受益權並得將受益權轉讓價金依相對人之分次
指示，存入信託專戶，該公司所取得之受益權價額，以實際支付之轉讓價金總額為準。
2.受益權轉讓期間內，中租迪和(股)公司享有受益權投資孳息，相對人得於期滿或符合
特定條件後，回贖受益權。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：依資金運用評估收益後投資
價格決定參考依據：由外部會計師依據不動產估價師出具之鑑價報告進行受益權
價值合理性評估，該公司在可承擔風險範圍內及受益權價值內決定其價格。
決策單位：中租迪和(股)公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
本次交易金額係以新台幣350,000,000元(投資額度)為計算基礎:
(一)有價證券投資(含本次交易)占最近期財務報表中總資產之比例為 71.85%
(二)有價證券投資(含本次交易)占最近期財務報表中股東權益之比例為 76.26%，
(三)最近期財務報表中營運資金為新台幣 -3,143,747,949元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
業務投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
卓群聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
韋月桂會計師
23.會計師開業證書字號:
台北市會計師公會證書字號: 北市會證字第2873號、
臺灣省會計師公會會員證書字號: 臺省會證字第3575號、
會計師證書字號: 台財證登(六)字第2155號
24.其他敘明事項:
無

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨： 本公司董事會決議通過增資孫公司中產(廣州)商業保理有限公司

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨： 本公司董事會決議通過增資孫公司中產(廣州)商業保理有限公司

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 16:05:10

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:台驊國際投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為發展供應鏈金融業務，建置完整的供應鏈物流平台，並考量未來成長
所需資金，本公司董事會決議由孫公司上海台驊國際貨運代理有限公司增資
100%持股之中產(廣州)商業保理有限公司人民幣3,000萬。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(5304)鼎創達-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (更正主旨年度)

標題：(5304)鼎創達-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (更正主旨年度)

股票代號：5304

公司名稱：鼎創達

發言時間：2019-03-26 16:02:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1F會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)、107年度營業報告。
(2)、監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)、本公司虧損達1/2報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、107年度決算表冊案。
(2)、107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂【取得或處分資產處理程序】案。
(2)修訂【資金貸與他人作業程序】案。
(3)修訂【對外背書保證辦法】案。
(4)修訂【公司章程】案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:持股百分之一以上股東提案權受理期間為:自108年4月16日起
至108年4月26日下午4時止。
受理處所：新北市土城區中央路四段51號8樓(本公司財務部)。