(6151)晉倫科技-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(6151)晉倫科技-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：6151

公司名稱：晉倫科技

發言時間：2019-03-26 20:48:02

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：71,834,490
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2337)旺宏-重大訊息2019-03-27 主旨： 本公司取得機器設備公告

標題：(2337)旺宏-重大訊息2019-03-27

主旨： 本公司取得機器設備公告

股票代號：2337

公司名稱：旺宏

發言時間：2019-03-26 20:51:39

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:107/5/11~108/3/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批 ；交易總金額：歐元61,304仟元 (約新台幣2,156,685仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
香港商艾司摩爾貿易有限公司台灣分公司；非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單約定條件付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價；價格決定之參考依據：該廠商之報價單；
決策單位：總經理
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及研發用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

(2834)臺灣企銀-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司設置公司治理主管

標題：(2834)臺灣企銀-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：2834

公司名稱：臺灣企銀

發言時間：2019-03-26 20:52:28

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:張志堅，副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/26
8.其他應敘明事項:無

(2834)臺灣企銀-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司代理發言人異動

標題：(2834)臺灣企銀-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司代理發言人異動

股票代號：2834

公司名稱：臺灣企銀

發言時間：2019-03-26 20:59:56

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:乙增祥，董事會秘書處主任秘書
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐麗月，債權管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/04/01
8.其他應敘明事項:無

(6633)萊鎂醫-重大訊息2019-03-27 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(新增議案)

標題：(6633)萊鎂醫-重大訊息2019-03-27

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(新增議案)

股票代號：6633

公司名稱：萊鎂醫

發言時間：2019-03-26 20:35:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/05/07
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)審計委員會一○七年度查核報告。
(3)一○七年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(4)私募有價證券辦理情形報告。
(二)承認事項
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)選舉事項
(1)本公司第七屆董事改選案。
(五)其他議案
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/09
6.停止過戶截止日期:108/05/07
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(6151)晉倫科技-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會通過一○七年度董監酬勞及員工酬勞案。

標題：(6151)晉倫科技-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會通過一○七年度董監酬勞及員工酬勞案。

股票代號：6151

公司名稱：晉倫科技

發言時間：2019-03-26 20:35:22

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:晉倫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議107年度董監事酬勞1,953,041元，員工酬勞3,906,082元，
均以現金方式發放。
(2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

(6151)晉倫科技-重大訊息2019-03-27 主旨： 代子公司公告董事會通過一○七年度董監酬勞及員工酬勞案。

標題：(6151)晉倫科技-重大訊息2019-03-27

主旨： 代子公司公告董事會通過一○七年度董監酬勞及員工酬勞案。

股票代號：6151

公司名稱：晉倫科技

發言時間：2019-03-26 20:35:59

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:江蘇晉倫塑料科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議107年度董監事酬勞人民幣 231,089.78元
(折算新台幣為1,033,433元)，員工酬勞人民幣 231,089.78元
(折算新台幣為1,033,433元)，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

(6151)晉倫科技-重大訊息2019-03-27 主旨： 代子公司GINAR TECHNOLOGY(CAYMAN)CO.,LTD公告 董事會通過新增資金貸與母公司晉倫科技股份 有限公司金額達公告標準

標題：(6151)晉倫科技-重大訊息2019-03-27

主旨： 代子公司GINAR TECHNOLOGY(CAYMAN)CO.,LTD公告 董事會通過新增資金貸與母公司晉倫科技股份 有限公司金額達公告標準

股票代號：6151

公司名稱：晉倫科技

發言時間：2019-03-26 20:37:46

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:晉倫科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):275351
(4)原資金貸與之餘額(仟元):4632
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61600
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):66232
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應關係企業短期資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):552573
(2)累積盈虧金額(仟元):95804
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
視GINAR TECHNILOGY(CAYMAN)CO.,LTD.資金需求狀況還款
(2)日期:
實際貸放日起依各公司資金狀況一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
66232
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.40
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:

(6633)萊鎂醫-重大訊息2019-03-27 主旨： 本公司董事會決議不分派員工酬勞 及董事酬勞

標題：(6633)萊鎂醫-重大訊息2019-03-27

主旨： 本公司董事會決議不分派員工酬勞 及董事酬勞

股票代號：6633

公司名稱：萊鎂醫

發言時間：2019-03-26 20:23:19

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日
金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司於108年3月26日董事會決議
因107年度虧損，故不分配員工及董事酬勞。

(6633)萊鎂醫-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(6633)萊鎂醫-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：6633

公司名稱：萊鎂醫

發言時間：2019-03-26 20:25:13

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5258)虹堡-重大訊息2019-03-27 主旨： 本告本公司董事會決議提列預期信用減損損失召開重大訊息 記者會內容

標題：(5258)虹堡-重大訊息2019-03-27

主旨： 本告本公司董事會決議提列預期信用減損損失召開重大訊息 記者會內容

股票代號：5258

公司名稱：虹堡

發言時間：2019-03-26 20:26:54

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:虹堡科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108/03/26董事會決議提列預期信用減損損失，並於108/03/26下午
19:00至台灣證券交易所召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下：
本公司因中東地區客戶，受到匯款管道暫時受阻影響，導致應收帳款收款緩慢，
2018年度因此提列預期信用減損損失約新台幣5.15億元，2018年度由盈轉虧，影響數
占股東權益40.31%，占資產總額約16.86%，截至2018/12/31每股淨值約新台幣14.27元
2018/10/17 因臺伊貿易款項清算機制暫停，導致原有中東客戶匯款管道受阻，目前已
知我方政府已積極進行恢復作業，尚待美方同意中。
虹堡科技2018年度合併營收約NTD 23億元，較2017年度NTD 26億元減少。其中中東地區
業績，2017年度占比約38%，2018年度僅占16%。
若排除上述區域營收，2018年度較2017年業績成長約20%，代表虹堡科技除已經降低對
中東地區的依存度外，積極分散銷售區域效益已顯現，且整體營收是成長的。
以外銷區域而言，2018年度東南亞約占17%，南美(含巴西)則占17%，北美占12%，日本
占7%，而俄羅斯則在5%左右。
2018年第四季因為許多主要國家，如日本及俄羅斯認證程序陸續完成，加工廠正加緊
提升產能當中，因此，2019年度的營運是樂觀可期。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無