(8072)陞泰-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(8072)陞泰-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：8072

公司名稱：陞泰

發言時間：2019-03-27 14:47:15

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,000,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1531)高林股-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議召開民國108 年股東常會

標題：(1531)高林股-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議召開民國108 年股東常會

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2019-03-27 14:47:35

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市桃園區國際路一段246號本公司桃園廠
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
(3)107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:如下
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
受理期間：自民國108年04月15日起至民國108年04月24日止。
受理處所：本公司財務部地址:台北市民生東路三段128號11樓。郵寄者以提案函
件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送
，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。

(2028)威致鋼鐵-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告董事會決議召開股東會相關事宜

標題：(2028)威致鋼鐵-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告董事會決議召開股東會相關事宜

股票代號：2028

公司名稱：威致鋼鐵

發言時間：2019-03-27 14:47:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告。
(2) 審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3) 107年度健全營運計劃執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(2) 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(3) 本公司「背書保證作業程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(1) 公司受理持股達1%股東以書面提案之期間為：108/4/8~108/4/18
，凡有意提案及提名之股東請於107年4月18日17時前寄(送)達本公司並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所:台南市官田區南部里123號。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間訂為：108/5/21~108/6/17，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票

(8072)陞泰-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告陞泰科技董事會通過107年度財務報告

標題：(8072)陞泰-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告陞泰科技董事會通過107年度財務報告

股票代號：8072

公司名稱：陞泰

發言時間：2019-03-27 14:48:09

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:陞泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過107年度合併財務報表：
合併營業收入886,792仟元、合併營業毛利140,046千元、
合併營業淨損43,880千元、歸屬本公司業主淨損19,633千元。每股淨損0.25元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。

(5607)遠雄港-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

標題：(5607)遠雄港-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2019-03-27 14:42:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司一○七年度營業報告。
(2).監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(3).本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4).本公司一○七年度對外背書保證作業情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).討論本公司章程修訂案。
(2).討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3).討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(4).討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(5).討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。

(6116)彩晶-重大訊息2019-03-27 主旨： 本公司庫藏股註銷實收資本額變更登更登記事宜

標題：(6116)彩晶-重大訊息2019-03-27

主旨： 本公司庫藏股註銷實收資本額變更登更登記事宜

股票代號：6116

公司名稱：彩晶

發言時間：2019-03-27 14:44:47

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/01/15
2.辦理資本變更登記完成日期:108/03/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
　(1) 庫藏股股份註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣32,339,338,510元，發行股
　　　份3,233,933,851股，每股淨值為新台幣12.78元。
　(2) 庫藏股股份註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣31,339,338,510元，發行股
　　　份3,133,933,851股，每股淨值為新台幣13.19元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於108/03/27接獲經濟部商業司變更登記核准函。

(4114)健喬信元-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(4114)健喬信元-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：4114

公司名稱：健喬信元

發言時間：2019-03-27 14:46:02

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,018,414
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.10000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.30000000
　(6)股東配股總股數(股)：26,612,891
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1531)高林股-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(1531)高林股-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2019-03-27 14:46:49

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:重要決議事項如下：
(1)通過本公司2019年集團營運計畫。
(2)通過呈送薪資報酬委員會審議案。
(3)通過107年度員工及董監事酬勞發放方式。
(4)通過107年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書案。
(5)通過107年度盈餘分派案。
(6)通過向兆豐銀行及玉山銀行持續建立短期授信額度案。
(7)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(11)通過修訂本公司「融資循環內部控制作業程序之印信管理辦法」部份條文案。
(12)通過配合會計師事務所內部調整，變更簽證會計師案。
(13)通過召開108年股東常會案。
(14)通過本公司107年度內部控制制度聲明書。

(1531)高林股-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議通過民國107年度財務報告

標題：(1531)高林股-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議通過民國107年度財務報告

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2019-03-27 14:47:12

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過民國107年度之財務報告。
民國107年度個體綜合損益情形如下
科目 金額(仟元)
營業收入淨額 1,936,452
營業成本 (1,643,439)
營業毛利 293,013
已實現營業毛利 291,847
營業費用 (225,081)
營業淨利 66,766
營業外收支 115,683
稅前淨利 182,449
所得稅費用 (57,032)
稅後淨利 125,417
基本每股盈餘 0.68(元)
稀釋每股盈餘 0.68(元)
民國107年度合併綜合損益情形如下
科目 金額(仟元)
營業收入淨額 2,661,044
營業成本 (2,109,662)
營業毛利 551,382
營業費用 (367,033)
營業淨利 184,349
營業外收支 78,793
稅前淨利 263,142
所得稅費用 (137,725)
稅後淨利 125,417
基本每股盈餘 0.68(元)
稀釋每股盈餘 0.68(元)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4554)橙的-重大訊息2019-03-27 主旨： 更正107年第四季財報報表XBRL申報資訊

標題：(4554)橙的-重大訊息2019-03-27

主旨： 更正107年第四季財報報表XBRL申報資訊

股票代號：4554

公司名稱：橙的

發言時間：2019-03-27 14:37:56

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:橙的電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:107年第四季財報報表XBRL申報資料誤植，予以更正申報
6.更正資訊項目/報表名稱:轉投資大陸地區之事業相關資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
新台幣-34,792仟元/蘇州橙的電子有限公司之期末投資帳面價值
8.更正後金額/內容/頁次:
新台幣34,792仟元/蘇州橙的電子有限公司之期末投資帳面價值
9.因應措施:重大訊息說明，並同步上傳更正後107年財報XBRL
前述所作更正不影響損益。
10.其他應敘明事項:無

(2605)新興-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議召開108年股東常會

標題：(2605)新興-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議召開108年股東常會

股票代號：2605

公司名稱：新興

發言時間：2019-03-27 14:38:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:
台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳
受理股東開始報到時間：8時30分(24小時制)
開會時間：9時00分(24小時制)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業及財務報告。
(2)監察人審查報告。
(3)107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(2)公司章程修正案。
(3)「取得或處分資產處理程序」修正案。
(4)「資金貸與他人作業程序」修正案。
(5)「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(6)「董事及監察人選舉辦法」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選一般董事案。
(2)改選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)股東會及受理股東提案等相關公告，本公司將於民國108年4月11日前另行公告。