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2019年3月27日星期三

(6633)萊鎂醫-重大訊息2019-03-27 主旨：本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞

標題：(6633)萊鎂醫-重大訊息2019-03-27

主旨：本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞

股票代號：6633

公司名稱：萊鎂醫

發言時間：2019-03-26 20:23:19

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日
金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司於108年3月26日董事會決議
因107年度虧損，故不分配員工及董事酬勞。

(6633)萊鎂醫-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議股利分派

標題：(6633)萊鎂醫-重大訊息2019-03-27

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6633

公司名稱：萊鎂醫

發言時間：2019-03-26 20:25:13

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5258)虹堡-重大訊息2019-03-27 主旨：本告本公司董事會決議提列預期信用減損損失召開重大訊息記者會內容

標題：(5258)虹堡-重大訊息2019-03-27

主旨：本告本公司董事會決議提列預期信用減損損失召開重大訊息記者會內容

股票代號：5258

公司名稱：虹堡

發言時間：2019-03-26 20:26:54

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:虹堡科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108/03/26董事會決議提列預期信用減損損失，並於108/03/26下午
19:00至台灣證券交易所召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下：
本公司因中東地區客戶，受到匯款管道暫時受阻影響，導致應收帳款收款緩慢，
2018年度因此提列預期信用減損損失約新台幣5.15億元，2018年度由盈轉虧，影響數
占股東權益40.31%，占資產總額約16.86%，截至2018/12/31每股淨值約新台幣14.27元
2018/10/17 因臺伊貿易款項清算機制暫停，導致原有中東客戶匯款管道受阻，目前已
知我方政府已積極進行恢復作業，尚待美方同意中。
虹堡科技2018年度合併營收約NTD 23億元，較2017年度NTD 26億元減少。其中中東地區
業績，2017年度占比約38%，2018年度僅占16%。
若排除上述區域營收，2018年度較2017年業績成長約20%，代表虹堡科技除已經降低對
中東地區的依存度外，積極分散銷售區域效益已顯現，且整體營收是成長的。
以外銷區域而言，2018年度東南亞約占17%，南美(含巴西)則占17%，北美占12%，日本
占7%，而俄羅斯則在5%左右。
2018年第四季因為許多主要國家，如日本及俄羅斯認證程序陸續完成，加工廠正加緊
提升產能當中，因此，2019年度的營運是樂觀可期。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無

(2491)吉祥全-重大訊息2019-03-27 主旨：更正重要子公司大吉祥國際建設股份有限公司董事會公告決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(2491)吉祥全-重大訊息2019-03-27

主旨：更正重要子公司大吉祥國際建設股份有限公司董事會公告決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2491

公司名稱：吉祥全

發言時間：2019-03-26 20:31:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技三路80號。
4.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司107年度營業報告。
第二案：監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：承認本公司107年度決算表冊案。
第二案：承認本公司107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:
受理股東就本次股東常會之提案期間：
自108年04月15日起至108年04月24日下午5時止。
受理處所為：桃園市龜山區科技三路80號。

(6151)晉倫科技-重大訊息2019-03-27 主旨：增訂本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜公告

標題：(6151)晉倫科技-重大訊息2019-03-27

主旨：增訂本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜公告

股票代號：6151

公司名稱：晉倫科技

發言時間：2019-03-26 20:34:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號(桃禧航空城酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人審查決算表冊報告。
(3)一○七年度背書保證情形報告。
(4)一○七年度間接投資大陸情形報告。
(5)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則作業及行為指南」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度決算表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第14屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(2834)臺灣企銀-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司108年股東常會召開日期及相關事宜。

標題：(2834)臺灣企銀-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司108年股東常會召開日期及相關事宜。

股票代號：2834

公司名稱：臺灣企銀

發言時間：2019-03-26 20:18:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市塔城街30號17樓。
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司107年度營業報告。
（2）審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
（3）報告本公司107年度員工及董事酬勞分派情形。
（4）報告本公司與臺企保險代理人(股)公司及臺企財產保險代理人(股)公司合併案。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司107年度決算表冊案。
（2）承認本公司107年度決算盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）為配合107年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
（2）修訂本公司章程案。
（3）修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
（4）解除本公司董事競業禁止限制案。
（5）討論本公司以私募方式辦理普通股現金增資案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份
總數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向金融監督管理委員會申報；
持股超過百分之五後累積增減逾1個百分點者，亦同；持股超過10％、25％或
50％者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准。(請參考銀行法第25條
及第25-1條)
二、本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:108年5月15日至108年
6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【www.stockvote.com.tw】
三、依公司法第172-1條規定，受理持有本公司股份總數1％以上股東之提案：
自108年3月29日至108年4月8日17時止，受理處所：本公司董事會秘書處
（台北市塔城街30號7樓）。

(4576)大銀微系統-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議召開2019年股東常會公告

標題：(4576)大銀微系統-重大訊息2019-03-27

主旨：董事會決議召開2019年股東常會公告

股票代號：4576

公司名稱：大銀微系統

發言時間：2019-03-26 20:18:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號4樓（台中福華飯店華宴廳）
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)2018年度營業報告。
(二)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(三)2018年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
二、承認事項:
(一)2018年度營業報告書暨財務報表案。
(二)2018年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、選舉事項:無
五、其他議案:無
六、臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(2491)吉祥全-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司召開108年股東常會相關事宜

標題：(2491)吉祥全-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2491

公司名稱：吉祥全

發言時間：2019-03-26 20:19:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技三路80號
4.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司107年度營業報告及財務報告。
第二案：監察人審查107度決算表冊報告。
第三案：本公司及子公司資金貸與他人及為他人背書保證情形報告。
第四案：本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股情形報告。
第五案：其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：承認本公司107年度決算表冊案。
第二案：承認本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「公司章程」案。
第二案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
第三案：修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:
第四案：本公司董事改選案
8.召集事由五、其他議案:無
第五案：解除本公司選任董事之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股
東常會之召集通知，將以公告方式為之。
二、依公司法第172條之1規定，自民國108年04月18日起至民國108年04月29日止受理
股東提案申請。受理地點為本公司稽核室（地址：桃園市龜山區科技三路80號）
。
三、本次股東會擬採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將
載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2491)吉祥全-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議不分派股利

標題：(2491)吉祥全-重大訊息2019-03-27

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：2491

公司名稱：吉祥全

發言時間：2019-03-26 20:19:33

(4576)大銀微系統-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議股利分派

標題：(4576)大銀微系統-重大訊息2019-03-27

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4576

公司名稱：大銀微系統

發言時間：2019-03-26 20:18:02

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：85,126,593
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2491)吉祥全-重大訊息2019-03-27 主旨：代重要子公司大吉祥國際建設股份有限公司董事會決議不配發股利

標題：(2491)吉祥全-重大訊息2019-03-27

主旨：代重要子公司大吉祥國際建設股份有限公司董事會決議不配發股利

股票代號：2491

公司名稱：吉祥全

發言時間：2019-03-26 20:18:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:本公司107年底尚有待彌補虧損，擬不配發股利。
3.其他應敘明事項:無

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