(4133)亞諾法-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配

標題：(4133)亞諾法-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配

股票代號：4133

公司名稱：亞諾法

發言時間：2019-03-27 14:28:11

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:亞諾法生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據本公司章程及108年3月27日董事會決議通過辦理，
分配107年度員工酬勞及董事酬勞如下:
(1)員工酬勞:新台幣1,582,894元。(提撥比率約為4.07%)
(2)董事酬勞:新台幣315,000元。(提撥比率約為0.81%)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞發放擬授權董事長另訂員工酬勞發放辦法為之。
(2)董事酬勞分配，擬由第七屆董事會成員採均分方法為之。
(3)員工及董事酬勞均以現金方式發放。
(4)上述員工及董事酬勞分配金額，與107年度認列費用無差異。

(2438)翔耀實業-重大訊息2019-03-27 主旨： 代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告除息基準日

標題：(2438)翔耀實業-重大訊息2019-03-27

主旨： 代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告除息基準日

股票代號：2438

公司名稱：翔耀實業

發言時間：2019-03-27 14:28:40

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/03/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣60,811,200元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/03/28
6.停止過戶起始日期:108/03/29
7.停止過戶截止日期:108/04/02
8.除權（息）基準日:108/04/02
9.其他應敘明事項:無

(4133)亞諾法-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

標題：(4133)亞諾法-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：4133

公司名稱：亞諾法

發言時間：2019-03-27 14:29:09

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,332,156
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8032)光菱電子-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜

標題：(8032)光菱電子-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜

股票代號：8032

公司名稱：光菱電子

發言時間：2019-03-27 14:24:42

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告書。
(二)一○七年度審計委員會查核報告書。
(三)一○七年度員工及董事酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(四)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：108年4月10日至108年4月19日止。
受理提案處所：光菱電子股份有限公司
(新北市汐止區新台五路一段79號9樓之7）

(8032)光菱電子-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議通過解除經理人競業限制

標題：(8032)光菱電子-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議通過解除經理人競業限制

股票代號：8032

公司名稱：光菱電子

發言時間：2019-03-27 14:25:09

說明：
1.董事會決議日:108/03/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳建龍，光菱電子股份有限公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:無錫菱光科技有限公司董事長、東友數碼科技(東莞)有限
公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳建龍，光菱電子股份有限公司總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)無錫菱光科技有限公司董事長
(2)東友數碼科技(東莞)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)無錫高新技術產業開發區93號地塊A4
(2)廣東東莞黃江鎮裕元工業區裕元三路一號一樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)影像感測器之製造
(2)多功能事務機及相關產品研發、生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(3709)鑫聯大投控-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司增加及減少持有被控股公司家數

標題：(3709)鑫聯大投控-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司增加及減少持有被控股公司家數

股票代號：3709

公司名稱：鑫聯大投控

發言時間：2019-03-27 14:25:57

說明：
1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:108/03/27
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
原因:因應業務需求，新設相關業務公司
名稱:鑫童樂(上海)實業發展有限公司
事業類別：兒童主題樂園業務業
持股比例:100%
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:10家
6.其他應敘明事項:決議日為收到營業執照之日

(2438)翔耀實業-重大訊息2019-03-27 主旨： 代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告108年股東常會 重要決議事項

標題：(2438)翔耀實業-重大訊息2019-03-27

主旨： 代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告108年股東常會 重要決議事項

股票代號：2438

公司名稱：翔耀實業

發言時間：2019-03-27 14:27:38

說明：
1.股東常會日期:108/03/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配表
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」
7.其他應敘明事項:無

(4953)緯創軟體-重大訊息2019-03-27 主旨： 本公司受凱基證券邀請，參加其舉辦之法人座談會。

標題：(4953)緯創軟體-重大訊息2019-03-27

主旨： 本公司受凱基證券邀請，參加其舉辦之法人座談會。

股票代號：4953

公司名稱：緯創軟體

發言時間：2019-03-27 14:22:51

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/28
1.召開法人說明會之日期：108/03/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，參加其舉辦之法人座談會，說明本公司財務及營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8032)光菱電子-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表

標題：(8032)光菱電子-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表

股票代號：8032

公司名稱：光菱電子

發言時間：2019-03-27 14:23:59

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:光菱電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表
一、107年度個體財務報表摘要如下:
營業收入:2,876,643仟元
營業毛利：394,981仟元
營業利益：121,916仟元
稅前淨利:191,596仟元
本年度淨利:147,376仟元
本年度綜合損益總額：133,736仟元
基本每股稅後盈餘:2.84元
二、107度合併財務報表摘要如下:
營業收入:3,670,657仟元
營業毛利：549,402仟元
營業利益：168,498仟元
稅前淨利:201,352仟元
本年度淨利:147,404仟元
本年度綜合損益總額：133,921仟元
淨利歸屬於本公司業主：147,376仟元
基本每股稅後盈餘:2.84元
6.因應措施:將依規定將財務報告詳細資訊揭露於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。

(6121)新普-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(6121)新普-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：6121

公司名稱：新普

發言時間：2019-03-27 14:20:37

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,127,160,969
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6496)科懋生技-重大訊息2019-03-27 主旨： 本公司公司治理主管人事變動

標題：(6496)科懋生技-重大訊息2019-03-27

主旨： 本公司公司治理主管人事變動

股票代號：6496

公司名稱：科懋生技

發言時間：2019-03-27 14:18:20

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳銘策 / 財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/27
8.新任者聯絡電話:0965716496
9.其他應敘明事項:
(一)本公司依據「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」(下稱董事會設置
要點)之規定，自願設置公司治理主管。
(二)本公告為本公司配合「董事會設置要點」事項資訊之申報作業規定，而為公告補充
說明。
(三)本公司於「董事會設置要點」公布實施之前，業已於107年5月11日經董事會通過
設置公司治理人員，並由陳銘策財務部經理擔任本公司公司治理人員。
(四)本公司原經董事會任命之公司治理人員陳銘策財務部經理，其資格條件符合「董事
會設置要點」第23條所定之資格，因而無需再提請董事會決議通過。