(4554)橙的-重大訊息2019-03-27 主旨： 更正107年第四季財報報表XBRL申報資訊

標題：(4554)橙的-重大訊息2019-03-27

主旨： 更正107年第四季財報報表XBRL申報資訊

股票代號：4554

公司名稱：橙的

發言時間：2019-03-27 14:37:56

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:橙的電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:107年第四季財報報表XBRL申報資料誤植，予以更正申報
6.更正資訊項目/報表名稱:轉投資大陸地區之事業相關資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
新台幣-34,792仟元/蘇州橙的電子有限公司之期末投資帳面價值
8.更正後金額/內容/頁次:
新台幣34,792仟元/蘇州橙的電子有限公司之期末投資帳面價值
9.因應措施:重大訊息說明，並同步上傳更正後107年財報XBRL
前述所作更正不影響損益。
10.其他應敘明事項:無

(2605)新興-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議召開108年股東常會

標題：(2605)新興-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議召開108年股東常會

股票代號：2605

公司名稱：新興

發言時間：2019-03-27 14:38:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:
台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳
受理股東開始報到時間：8時30分(24小時制)
開會時間：9時00分(24小時制)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業及財務報告。
(2)監察人審查報告。
(3)107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(2)公司章程修正案。
(3)「取得或處分資產處理程序」修正案。
(4)「資金貸與他人作業程序」修正案。
(5)「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(6)「董事及監察人選舉辦法」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選一般董事案。
(2)改選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)股東會及受理股東提案等相關公告，本公司將於民國108年4月11日前另行公告。

(2605)新興-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議事項

標題：(2605)新興-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議事項

股票代號：2605

公司名稱：新興

發言時間：2019-03-27 14:41:23

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:新興航運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)承認本公司107年度營業報告書、財務決算表冊含個體財務報表及合併財務報表。
107年度個體財務報告:
營業收入 97,242 仟元
本期淨利 61,777 仟元
本期綜合利益 618,857 仟元
稅後每股盈餘 0.11 元
107年度合併財務報告:
營業收入 3,773,082 仟元
本期淨利 84,847 仟元
本期淨利歸屬於母公司 61,777 仟元
本期綜合利益 696,233 仟元
本期綜合利益歸屬於母公司 618,857 仟元
稅後每股盈餘 0.11 元
(二)通過107年度盈餘分配案：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：113,660,835
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股)：17,049,126
(三)通過107年度董監酬勞及員工酬勞分配案及發放方式
(1)董監酬勞金額:新台幣3,119,585元;
(2)員工酬勞金額:新台幣3,119,585元;
(3)上述金額全數以現金發放。
(四)案由：向子公司海德公司借入美金2,000萬元供營運週轉用。
說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司海德
公司借入美金2,000萬元為期壹年，不計利息。
(五)案由：向子公司樂利航運公司借入美金3,500萬元供營運週轉用。
說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司樂利航運
公司借入美金3,500萬元為期壹年，不計利息。

(1809)中釉-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(1809)中釉-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：1809

公司名稱：中釉

發言時間：2019-03-27 14:41:59

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,408,387
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
1、本次現金股利分配未滿一元之畸零股款列
入公司其他收入。
2、本次股東現金股利待股東常會通過後，擬
授權董事長另訂除息基準日、發放日及相關事
宜。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4133)亞諾法-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(4133)亞諾法-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：4133

公司名稱：亞諾法

發言時間：2019-03-27 14:31:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司107度決算表冊報告。
3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
4.本公司「股東會議事規則」修訂案。
5.本公司「董事選任程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:自民國108年4月19日起至108年4月29日止
受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室
(地址:台北市內湖區洲子街108號9樓)
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國108年5月25日
至民國108年6月23日。

(2377)微星科技-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司將於108/03/28召開法人說明會

標題：(2377)微星科技-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司將於108/03/28召開法人說明會

股票代號：2377

公司名稱：微星科技

發言時間：2019-03-27 14:34:23

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/28
1.召開法人說明會之日期：108/03/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：本公司(微星科技：新北市中和區立德街69號)
4.法人說明會擇要訊息：財務業務相關資訊說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2388)威盛電子-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司108年02月份自結合併財務報表中高流動資產、 短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

標題：(2388)威盛電子-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司108年02月份自結合併財務報表中高流動資產、 短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

股票代號：2388

公司名稱：威盛電子

發言時間：2019-03-27 14:35:15

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證治字第0981802075號函辦理，公告本公司
108年02月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期
負債等財務資訊
3.財務資訊年度月份:108/02
4.現金及約當現金（單位:仟元）:1,963,689
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:219,207
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:100,250
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:0
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:150,000
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:公司營運資產流動性佳，與各銀行往來情形良好
足以支應營運週轉資金需求，並無資金缺口問題。
13.其他應敘明事項:無

(4133)亞諾法-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配

標題：(4133)亞諾法-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配

股票代號：4133

公司名稱：亞諾法

發言時間：2019-03-27 14:28:11

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:亞諾法生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據本公司章程及108年3月27日董事會決議通過辦理，
分配107年度員工酬勞及董事酬勞如下:
(1)員工酬勞:新台幣1,582,894元。(提撥比率約為4.07%)
(2)董事酬勞:新台幣315,000元。(提撥比率約為0.81%)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞發放擬授權董事長另訂員工酬勞發放辦法為之。
(2)董事酬勞分配，擬由第七屆董事會成員採均分方法為之。
(3)員工及董事酬勞均以現金方式發放。
(4)上述員工及董事酬勞分配金額，與107年度認列費用無差異。

(2438)翔耀實業-重大訊息2019-03-27 主旨： 代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告除息基準日

標題：(2438)翔耀實業-重大訊息2019-03-27

主旨： 代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告除息基準日

股票代號：2438

公司名稱：翔耀實業

發言時間：2019-03-27 14:28:40

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/03/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣60,811,200元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/03/28
6.停止過戶起始日期:108/03/29
7.停止過戶截止日期:108/04/02
8.除權（息）基準日:108/04/02
9.其他應敘明事項:無

(4133)亞諾法-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

標題：(4133)亞諾法-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：4133

公司名稱：亞諾法

發言時間：2019-03-27 14:29:09

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,332,156
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8032)光菱電子-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜

標題：(8032)光菱電子-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜

股票代號：8032

公司名稱：光菱電子

發言時間：2019-03-27 14:24:42

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告書。
(二)一○七年度審計委員會查核報告書。
(三)一○七年度員工及董事酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(四)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：108年4月10日至108年4月19日止。
受理提案處所：光菱電子股份有限公司
(新北市汐止區新台五路一段79號9樓之7）