(1566)捷邦-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司108年第一次股東臨時會補選董事二席

標題：(1566)捷邦-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司108年第一次股東臨時會補選董事二席

股票代號：1566

公司名稱：捷邦

發言時間：2019-03-27 14:51:04

說明：
1.發生變動日期:108/03/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
沈安石 先生/原任本公司獨立董事
雷壬鯤 先生/原任本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
苗怡凡 女士/本公司新任獨立董事
陳威宇 先生/本公司新任獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:缺額補選
7.新任者選任時持股數:
獨立董事-苗怡凡 股數0股
獨立董事-陳威宇 股數0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/28
9.新任生效日期:108/03/27
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:2/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(5305)敦南科技-重大訊息2019-03-27 主旨： 代子公司”敦南科技（無錫）有限公司”公告取得時間受限制 之定期存款

標題：(5305)敦南科技-重大訊息2019-03-27

主旨： 代子公司”敦南科技（無錫）有限公司”公告取得時間受限制 之定期存款

股票代號：5305

公司名稱：敦南科技

發言時間：2019-03-27 14:51:10

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
江蘇銀行可提前終止結構性存款
2.事實發生日:108/3/27~108/3/27
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：7,000 單位
每單位價格：RMB10,000
交易總金額：RMB70,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：江蘇銀行股份有限公司
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易當日以現金(支票或匯票)付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：依產品收益率
價格決定之參考依據：依發行單位發行合同
決策單位：財務長
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有交易證券數量：7,000單位
累積總金額：RMB7,000,000
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例：3.90%
有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益之比例：8.12%
最近期財務報表中營運資金數額：-NTD1,290,322,000
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
取得時間受限制之定期存款

(1531)高林股-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(1531)高林股-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2019-03-27 14:52:26

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,504,040
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8046)南電-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

標題：(8046)南電-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

股票代號：8046

公司名稱：南電

發言時間：2019-03-27 14:53:44

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/28
1.召開法人說明會之日期：108/03/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：福邦證券台北總公司(台北市中正區忠孝西路一段6號7樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券法人說明會，說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2028)威致鋼鐵-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議不分派股利

標題：(2028)威致鋼鐵-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：2028

公司名稱：威致鋼鐵

發言時間：2019-03-27 14:49:14

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1566)捷邦-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司一0八年第一次臨時股東會重要決議事項

標題：(1566)捷邦-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司一0八年第一次臨時股東會重要決議事項

股票代號：1566

公司名稱：捷邦

發言時間：2019-03-27 14:49:38

說明：
1.股東臨時會日期:108/03/27
2.重要決議事項:
討論事項第一案:本公司擬以股份轉換方式成為「應華精密科技股份有限公司」
百分之百之子公司案。
討論事項第二案:本公司終止上櫃、撤銷公開發行案。
選舉事項:補選獨立董事案。
當選名單:
1.苗怡凡 女士。
2.陳威宇 先生。
其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。

(5464)霖宏科技-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司108年02月28日負債比率、流動比率、速動 比率(自結數)

標題：(5464)霖宏科技-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司108年02月28日負債比率、流動比率、速動 比率(自結數)

股票代號：5464

公司名稱：霖宏科技

發言時間：2019-03-27 14:50:11

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年
11月18日證櫃監字第1050201344號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:108年2月
4.自結流動比率:127.70%
5.自結速動比率:118.85%
6.自結負債比率:63.84%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。

(1529)樂士-重大訊息2019-03-27 主旨： 補正本公司108年1月暨107年12月之關係人交易申報數

標題：(1529)樂士-重大訊息2019-03-27

主旨： 補正本公司108年1月暨107年12月之關係人交易申報數

股票代號：1529

公司名稱：樂士

發言時間：2019-03-27 14:50:45

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:樂士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正申報
6.更正資訊項目/報表名稱:
107年12月關係人交易之銷貨/不適用
107年12月關係人交易之應收款/不適用
108年01月關係人交易之應收款/不適用
7.更正前金額/內容/頁次:
0千元(免申報)/107年12月關係人交易之銷貨/不適用
0千元(免申報)/107年12月關係人交易之應收款/不適用
0千元(免申報)/108年01月關係人交易之應收款/不適用
8.更正後金額/內容/頁次:
3,713千元//107年12月關係人交易之銷貨(關係人:晁田能源(有))
3,731千元/107年12月關係人交易之應收款本月增加暨本年累計(關係人:晁田能源(有))
297千元/108年01月關係人交易之應收款-本月減少(關係人:晁田能源(有))
3,434千元/108年01月關係人交易之應收款-本年累計(關係人:晁田能源(有))
9.因應措施:重訊公告並補正申報相關資訊
10.其他應敘明事項:無

(8072)陞泰-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(8072)陞泰-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：8072

公司名稱：陞泰

發言時間：2019-03-27 14:47:15

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,000,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1531)高林股-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議召開民國108 年股東常會

標題：(1531)高林股-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議召開民國108 年股東常會

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2019-03-27 14:47:35

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市桃園區國際路一段246號本公司桃園廠
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
(3)107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:如下
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
受理期間：自民國108年04月15日起至民國108年04月24日止。
受理處所：本公司財務部地址:台北市民生東路三段128號11樓。郵寄者以提案函
件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送
，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。

(2028)威致鋼鐵-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告董事會決議召開股東會相關事宜

標題：(2028)威致鋼鐵-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告董事會決議召開股東會相關事宜

股票代號：2028

公司名稱：威致鋼鐵

發言時間：2019-03-27 14:47:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告。
(2) 審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3) 107年度健全營運計劃執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(2) 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(3) 本公司「背書保證作業程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(1) 公司受理持股達1%股東以書面提案之期間為：108/4/8~108/4/18
，凡有意提案及提名之股東請於107年4月18日17時前寄(送)達本公司並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所:台南市官田區南部里123號。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間訂為：108/5/21~108/6/17，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票