(1541)錩泰-重大訊息2019-03-27 主旨： 更正本公司獨立董事林秀梅任期已逾三屆續提名說明之事實 發生日期

標題：(1541)錩泰-重大訊息2019-03-27

主旨： 更正本公司獨立董事林秀梅任期已逾三屆續提名說明之事實 發生日期

股票代號：1541

公司名稱：錩泰

發言時間：2019-03-27 14:57:52

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:錩泰工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司108年03月26日董事會審查第11屆董事會之獨立董事被提名人資格，其中獨立
董事被提名人林秀梅女士自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司
獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由
。(2)林秀梅女士因其財務會計及保險經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連
任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可
發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司
獨立董事。綜合上述，林秀梅女士經本公司108年03月26日董事會審查其資格符合，
已列為第11屆獨立董事候選人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(5345)天揚-重大訊息2019-03-27 主旨： 本公司董事會通過之決議事項

標題：(5345)天揚-重大訊息2019-03-27

主旨： 本公司董事會通過之決議事項

股票代號：5345

公司名稱：天揚

發言時間：2019-03-27 14:58:09

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)通過內部控制相關標準書案修訂案。
(二)通過一○七年度個體及合併財務報告案。
(三)通過一○七年度虧損撥補案。
(四)通過一○七年度董事、監察人及員工酬勞發放案。
(五)通過減資彌補虧損案。
(六)通過獨立董事補選案。
(七)通過召開一○八年度股東常會相關事宜案。
(八)通過公司章程修訂案。
(九)通過受理持股達1%以上股東提案時間及受理處所案。
(十)通過本公司一○八年度營運計畫案。
(十一)通過本公司一○七年度內部控制制度聲明書。
(十二)通過本公司籌資案。
(十三)通過研發部人事任命案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(5345)天揚-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議108年股東常會相關事宜

標題：(5345)天揚-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議108年股東常會相關事宜

股票代號：5345

公司名稱：天揚

發言時間：2019-03-27 14:58:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:古華花園飯店(桃園市中壢區民權路398號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告案。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告案。
(3)一○七年董事、監察人及員工酬勞分派報告案。
(4)一○七年度資金貸與及背書保證情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告及決算表冊案。
(2)承認一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論章程修訂案。
(2)討論減少股本用以彌補虧損案。。
7.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:略。
9.召集事由六、臨時動議:略。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)股東會
議案提案權：
(1)受理期間：自108/3/28至108/4/9下午5時止以書面或電子為之，現場或
掛號郵戳於受理期限內為限。
(2)受理處所：本公司管理部或電子郵件t4010@teamyoung.com。
(3)提案方式：以書面方式向公司提出股東會議案，並以一項為限，股東所提議案
以三百字為限，超過一項或超過三百字或非股東會所為決議者，該提案
不列入議案討論。
(4)提案未盡事宜，係依公司法等相關法令辦理，詳細受理提案內容，以本公司公告
公開資訊觀測站為主。

(5345)天揚-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議107年度不分派股利

標題：(5345)天揚-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議107年度不分派股利

股票代號：5345

公司名稱：天揚

發言時間：2019-03-27 14:58:40

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3682)亞太電信-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司108年2月份自結合併財務報表中之高流動 資產、短期借款及一年內到期長期負債等財務資訊

標題：(3682)亞太電信-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司108年2月份自結合併財務報表中之高流動 資產、短期借款及一年內到期長期負債等財務資訊

股票代號：3682

公司名稱：亞太電信

發言時間：2019-03-27 14:53:47

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上一字第1061802008號函辦理，公告本公司
108年2月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期長期負債
等財務資訊
3.財務資訊年度月份:108年2月
4.現金及約當現金（單位:仟元）:730,042
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:1,660,000
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:本公司營運狀況一切正常
13.其他應敘明事項:無

1531)高林股-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師

標題：(1531)高林股-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2019-03-27 14:54:59

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/27
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:趙永祥
4.舊任簽證會計師姓名2:張清福
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:趙永祥
7.新任簽證會計師姓名2:鄭欽宗
8.變更會計師之原因:
茲因配合本公司查核簽證會計師事務所內部職務調整，擬自108年第1季起，
簽證會計師由勤業眾信聯合會計師事務所趙永祥會計師及張清福會計師變更
為趙永祥會計師及鄭欽宗會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/02/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無

(2358)廷鑫-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告更正本公司107年度第四季XBRL、iXBRL合併財務報告及 個體財務報告電子書

標題：(2358)廷鑫-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告更正本公司107年度第四季XBRL、iXBRL合併財務報告及 個體財務報告電子書

股票代號：2358

公司名稱：廷鑫

發言時間：2019-03-27 14:55:51

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:廷鑫興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司107年度第四季XBRL、iXBRL合併財務報告資產負債表
內庫藏股股數及財務報表附註及個體財務報告電子書第55頁更正部分
內容
6.更正資訊項目/報表名稱:107年度第四季XBRL、iXBRL合併財務報告之
資產負債表與財務報表附註及個體財務報告電子書第55頁
7.更正前金額/內容/頁次:
(一)第四季XBRL、iXBRL合併財務報告資產負債表中母公司暨子公司
所持有之母公司庫藏股股數24,819（單位：股）
(二)第四季XBRL、iXBRL合併財務報告附註
5.財產交易
(2)合併公司取得不動產、廠房及設備與關係人明細彙總如下：
無此情形/免揭露
(三)個體財務報告電子書第55頁
十二、其他
本公司民國一O七年及一O六年十二月三十一日員工人數皆為115人
8.更正後金額/內容/頁次:
(一)第四季XBRL、iXBRL合併財務報告資產負債表中母公司暨子公司
所持有之母公司庫藏股股數1,421,000（單位：股）
(二)第四季XBRL、iXBRL合併財務報告附註
5.財產交易
(2)合併公司取得不動產、廠房及設備與關係人明細彙總如下：
海德魯 1,142
(三)個體財務報告電子書第55頁
十二、其他
本公司民國一O七年及一O六年十二月三十一日員工人數分別為153人及115人
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無

(2605)新興-重大訊息2019-03-27 主旨： 代理公告重要子公司-海德公司資金貸與本公司美金貳仟萬元。

標題：(2605)新興-重大訊息2019-03-27

主旨： 代理公告重要子公司-海德公司資金貸與本公司美金貳仟萬元。

股票代號：2605

公司名稱：新興

發言時間：2019-03-27 14:57:04

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:新興航運股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
係百分之百持股之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1650583
(4)原資金貸與之餘額(仟元):616600
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):616600
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1233200
(8)本次新增資金貸與之原因:
提供母公司營運週轉之用。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5683042
(2)累積盈虧金額(仟元):6312338
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
撥款後一年內還款
(2)日期:
撥款後一年內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1233200
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.82
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(2605)新興-重大訊息2019-03-27 主旨： 代公告重要子公司-樂利公司資金貸與本公司美金參仟伍佰萬元

標題：(2605)新興-重大訊息2019-03-27

主旨： 代公告重要子公司-樂利公司資金貸與本公司美金參仟伍佰萬元。

股票代號：2605

公司名稱：新興

發言時間：2019-03-27 14:57:31

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:新興航運股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
係百分之百持股之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3593583
(4)原資金貸與之餘額(仟元):924900
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1079050
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2003950
(8)本次新增資金貸與之原因:
提供母公司營運週轉之用。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5683042
(2)累積盈虧金額(仟元):6312338
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
撥款後一年內還款
(2)日期:
撥款後一年內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2003950
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.72
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:

(1566)捷邦-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司108年第一次股東臨時會補選董事二席

標題：(1566)捷邦-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司108年第一次股東臨時會補選董事二席

股票代號：1566

公司名稱：捷邦

發言時間：2019-03-27 14:51:04

說明：
1.發生變動日期:108/03/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
沈安石 先生/原任本公司獨立董事
雷壬鯤 先生/原任本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
苗怡凡 女士/本公司新任獨立董事
陳威宇 先生/本公司新任獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:缺額補選
7.新任者選任時持股數:
獨立董事-苗怡凡 股數0股
獨立董事-陳威宇 股數0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/28
9.新任生效日期:108/03/27
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:2/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(5305)敦南科技-重大訊息2019-03-27 主旨： 代子公司”敦南科技（無錫）有限公司”公告取得時間受限制 之定期存款

標題：(5305)敦南科技-重大訊息2019-03-27

主旨： 代子公司”敦南科技（無錫）有限公司”公告取得時間受限制 之定期存款

股票代號：5305

公司名稱：敦南科技

發言時間：2019-03-27 14:51:10

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
江蘇銀行可提前終止結構性存款
2.事實發生日:108/3/27~108/3/27
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：7,000 單位
每單位價格：RMB10,000
交易總金額：RMB70,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：江蘇銀行股份有限公司
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易當日以現金(支票或匯票)付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：依產品收益率
價格決定之參考依據：依發行單位發行合同
決策單位：財務長
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有交易證券數量：7,000單位
累積總金額：RMB7,000,000
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例：3.90%
有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益之比例：8.12%
最近期財務報表中營運資金數額：-NTD1,290,322,000
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
取得時間受限制之定期存款