(4191)法德藥-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(4191)法德藥-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4191

公司名稱：法德藥

發言時間：2019-03-27 19:04:30

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號2樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司一○七年度營業報告書
(2)本公司一○七年度監察人審查報告書
(二)承認事項
(1)一○七年度營業報告書、財務報表案
(2)一○七年度虧損撥補案
(三)選舉及討論事項
(1)本公司增額補選第四屆董事選舉案
(2)解除本公司董事及其代表人競業行為限制案
(3)本公司章程修訂案
(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(5)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依據公司法172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案及
一席獨立董事候選人提名之期間及處所如下:
受理期間：自108/04/19起至108/4/29止
受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)

(2891)中信金-重大訊息2019-03-28 主旨： 代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, Limited 公告ADR SPC Bond投資案

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-03-28

主旨： 代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, Limited 公告ADR SPC Bond投資案

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-03-27 19:00:36

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
ADR SPC；Bond
2.事實發生日:108/3/27~108/3/27
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用、不適用、JPY 2,014,500,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
ADR SPC；非利害關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款時間及金額）：依合約規定辦理
其他重要約定事項：依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依合約規定辦理；
決策單位：Senior Credit officer of credit risk management division of
The Tokyo Star Bank, Limited
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用、JPY 2,014,500,000、不適用、
股權受限情形（如質押情形）：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例0.443%、佔歸屬於母公司業主之權益比例8.087%、營運資金金額：不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資目的
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
Maki Shinnosuke Certified Public Accountant Licensed Office
22.會計師姓名:
Shinnosuke Maki
23.會計師開業證書字號:
16525
24.其他敘明事項:
JPY/TWD=0.2790 as of 2019/3/27

(2475)華映-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會通過107年度財報案說明

標題：(2475)華映-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會通過107年度財報案說明

股票代號：2475

公司名稱：華映

發言時間：2019-03-27 19:03:22

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:中華映管股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於 108年3月27日董事會通過107年度財報，依據會計師核閱結果，
顯示本公司淨值為負數。
6.因應措施:
本公司將於會計師出具查核報告後，依循臺灣證券交易所股份有限公司營
業細則第五十條之一第九款暨相關法令，配合後續審核程序辦理。
7.其他應敘明事項:
1.本公司向股東及社會大眾致上誠摯歉意。
107年因面板供過於求及中美貿易戰等影響，造成本公司財務困難，經營辛苦，
於107年12月13日向臺灣桃園地方法院聲請重整及緊急處分。另本公司於108年
2月12日召開董事會，依據IFRS 10公報規定，本公司對華映科技(集團)股份有
限公司(以下簡稱”華映科技”)已喪失控制力，本公司與華映科技及其子公司
已非母子公司關係，自107年12月底不再編入合併報表。另依據IFRS 12公報及
IAS 28會計準則之規定判定檢視，本公司對華映科技之會計帳務處理方式改為
〝按公允價值衡量之金融資產〞入帳，致使107年度財報淨值為負數。
本公司辜負股東與各界對本公司的期待，再度致上誠摯歉意。
2.107年第四季(單季)合併營業收入新台幣38.14億，稅後虧損(177.26)億，歸屬
於本公司淨損新台幣(135.24)億，每股虧損(2.09)元，107 年合併營業收入新
台幣240.20億，稅後虧損(252.83)億，歸屬於本公司淨損新台幣(195.61)億，
每股虧損(3.02)元，導致107年12月31日歸屬於本公司權益為新台幣(45.62)億
、每股淨值(0.7)元。
107年第四季(單季)認列處分投資損失新台幣(72.59)億、資產減損約新台幣
(11.75)億、認列資遣費新台幣(13)億、或有損失及負債約新台幣(1.43)億。

其中依國際會計準則公報規定
(1) 認列處分投資損失：依據IFRS10、IFRS12及IAS28相關規定，本公司對華映
科技已喪失控制力，認列損失新台幣(72.59)億。
(2) 認列資產減損:依據IAS36會計準則規定，針對本公司之不動產、廠房及機器
設備、無形資產及預付設備款提列減損損失共計新台幣(11.75)億。
(3) 認列資遣費: 依據重整計畫本公司需節省各項經銷、人事費用及營運成本之
支出。本公司於108年3月11日向桃園市政府勞動局提出大量解僱勞工計畫書，
預估影響生產線員工及幕僚員工人數約2,500人，預提資遣費共計新台幣
(13)億。
(4) 認列或有損失及負債:依據IAS37規定進行或有損失提列，針對所簽定之合約
或書面文件具有不可取消或具賠償之義務者，認列或有損失準備(單季)共計
新台幣(1.43)億。

本公司會持續努力重建更生，盡全力求取公司、員工、債權人等整體之最大利益。
我們再次向全體投資股東、社會各界致上誠摯歉意，對不起！

(8429)金麗-KY-重大訊息2019-03-28 主旨： 大陸轉投資事業(長泰金苹果實業有限公司)提高註冊資本額案

標題：(8429)金麗-KY-重大訊息2019-03-28

主旨： 大陸轉投資事業(長泰金苹果實業有限公司)提高註冊資本額案

股票代號：8429

公司名稱：金麗-KY

發言時間：2019-03-27 18:59:51

說明：
1.事實發生日:自民國108/3/27至民國108/3/27
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司提高100%子公司 (長泰金苹果實業有限公司)之註冊資本額
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：2000萬美元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
長泰金苹果實業有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
本次投資後為4000萬美元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
2000萬美元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
鞋履、服裝及配件之生產及銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣112,400仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
因應業務發展
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
民國108年3月27日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年3月27日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
不適用
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣1,098,869仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
60.17%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
12.90%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
15.38%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年：新台幣1,042,924仟元
106年：新台幣468,020仟元
107年：新台幣487,109仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
不適用
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
新台幣兌換美元匯率為30.8；公司為有限公司故無股數；本公司無編製個別財務報告

(2390)云辰-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司董事會決議不分派股利

標題：(2390)云辰-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司董事會決議不分派股利

股票代號：2390

公司名稱：云辰

發言時間：2019-03-27 18:55:55

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2466)冠西電-重大訊息2019-03-28 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(2466)冠西電-重大訊息2019-03-28

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：2466

公司名稱：冠西電

發言時間：2019-03-27 18:45:41

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
追溯適用IFRS9之影響數:(3,406,449)
確定福利計劃之再衡量數:4,653,418
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具:411,055
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8115)帝聞-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會重要決議

標題：(8115)帝聞-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會重要決議

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-03-27 18:45:49

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞分配案
(2)本公司107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(3)本公司107年度盈餘分配案
(4)本公司107年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(6)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(8)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文及增訂「誠信經營作業程序及行為
指南」案
(9)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案
(10)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
(11)修訂本公司「各項作業辦法」案
(12)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(13)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
(14)擬對『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞電子(龍川)有限公司』
增加USD800萬元之長期投資
(15)擬對『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞科技(龍川)有限公司』
增加USD500萬元之長期投資
(16)『帝聞企業股份(香港)有限公司』減資USD12,851,282元
(17)補選董事(含獨立董事)二席案
(18)108年股東常會股東提案及提名作業、審查標準及作業流程相關事宜
(19)召開108年股東常會及其相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:(14)(15)案為『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之
『帝聞電子(深圳)有限公司』可分配盈餘轉投資。

(2891)中信金-重大訊息2019-03-28 主旨： 代子公司台灣人壽公告董事會代行股東會決議發行私募 普通股之現金增資增資基準日

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-03-28

主旨： 代子公司台灣人壽公告董事會代行股東會決議發行私募 普通股之現金增資增資基準日

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-03-27 18:40:54

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/03/27
2.發行股數:333,320,000股
3.每股面額:每股新臺幣10元
4.發行總金額:新臺幣9,999,600,000元
5.發行價格:每股新臺幣30元
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:
除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實公司資本及提升資本適足率。
12.現金增資認股基準日:108/04/11
13.最後過戶日:NA
14.停止過戶起始日期:NA
15.停止過戶截止日期:NA
16.股款繳納期間:108/04/11
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無

(4763)材料-KY-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司取得會計師2018年內部控制專案審查報告

標題：(4763)材料-KY-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司取得會計師2018年內部控制專案審查報告

股票代號：4763

公司名稱：材料-KY

發言時間：2019-03-27 18:40:55

說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/03/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依主關機關規定辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/03/27
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

(4114)健喬信元-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司董事會決議107年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股

標題：(4114)健喬信元-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司董事會決議107年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股

股票代號：4114

公司名稱：健喬信元

發言時間：2019-03-27 18:41:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):26,612,891股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:266,128,910元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
盈餘暨資本公積轉增資，按增資配股基準日股東名簿記載之各股東持有股份比例，
暫定每仟股無償配發140股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次增資配發不足壹股之畸零股，股東可自增資配股基準日起五日內，向本公司
股務代理機構辦理拼湊，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，依公司法第　
240條之規定按面額折發現金至元為止（元以下捨去），其畸零股份擬授權董事
長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因流通在外股數異動，致股東配股比率發生變動，擬請股東會授權董事
會全權處理。
(2)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應法令修訂，而須變更時，擬
請股東會授權董事會全權處理。
(3)俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權配股事宜。

(3252)海灣-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(3252)海灣-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3252

公司名稱：海灣

發言時間：2019-03-27 18:42:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台中市北區中清路一段521號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度各項表冊報告。
(3)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
依公司法規定，有關本公司108年股東常會受理股東提案之受理處所及受理期間如下：
1.受理期間：自108年4月19日起至108年4月29日18時止。
2.受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中市西區大和路22號3樓，
電話：04-23026088)
3.受理方式：書面。(受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於108年
4月29日下午5點@前提出並敘明聯絡人、聯絡方式，以便董事會決議及
回覆處理結果，郵寄者以郵件寄達日期為憑，並@請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。