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2019年3月28日星期四

(4803)VHQ-KY-重大訊息2019-03-28 主旨：補充代子公司VHQ Digital Media Limited 公告其董事會決議發行有擔保可轉換公司債

標題：(4803)VHQ-KY-重大訊息2019-03-28

主旨：補充代子公司VHQ Digital Media Limited 公告其董事會決議發行有擔保可轉換公司債

股票代號：4803

公司名稱：VHQ-KY

發言時間：2019-03-28 14:05:54

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:VHQ Digital Media Limited
第二次有擔保公司債
3.發行總額:美金22,500仟元
4.每張面額:依市場狀況決定
5.發行價格:依市場狀況決定
6.發行期間:15個月
7.發行利率:年利率6%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:
(1)中國地區資本支出及募資運用
(2)併購
10.承銷方式:不適用
11.公司債受託人:不適用
12.承銷或代銷機構:不適用
13.發行保證人:VHQ MEDIA HOLDINGS LTD
14.代理還本付息機構:不適用
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:尚未決定
17.賣回條件:尚未決定
18.買回條件:尚未決定
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未決定
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚未決定
21.其他應敘明事項:無

(1540)喬福機械-重大訊息2019-03-28 主旨：董事會決議股利分派

標題：(1540)喬福機械-重大訊息2019-03-28

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1540

公司名稱：喬福機械

發言時間：2019-03-28 14:05:45

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.35000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.15000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：128,210,418
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1540)喬福機械-重大訊息2019-03-28 主旨：本公司董事會決議召開一０八年股東常會相關事宜

標題：(1540)喬福機械-重大訊息2019-03-28

主旨：本公司董事會決議召開一０八年股東常會相關事宜

股票代號：1540

公司名稱：喬福機械

發言時間：2019-03-28 14:04:50

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:本公司(台中市神岡區中山路1056號）
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算報告。
3.一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一○七年度決算表冊。
2.承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修改公司章程
2.承認資本公積發放現金案。
3.修改取得或處分資產處理程序。
4.修改資金貸與他人作業程序。
5.修改背書保證作業程序。
6.修改從事衍生性商品交易處理程序。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:
二、依照公司法第一七二條之一規定，
本公司受理有關少數股東以書面方式提案之規定：
(一)受理提案期間:
自108年4月22日上午9時起至108年5月03日下午4時止。
(二)受理處所：
台中市神岡區中山路1056號（本公司管理部）。
三、為符合法令規範，茲指定統一綜合證券股份有限公司
股務代理部擔任辦理股東會委託書統計驗證機構。
四、本次股東會紀念品發放原則為低於1,000股者及
委託出席者不予發放股東會紀念品;其樣式、採購等，
授權董事長決議後再行辦理。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:無

(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28 主旨：本公司董事會決議發放股利

標題：(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28

主旨：本公司董事會決議發放股利

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-03-28 14:02:00

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,228,931
3. 其他應敘明事項：
其他調整事項(元) F=
首次採用IFRS調整數 $406,888+
確定福利計畫精算損益調整數$758,701+
註銷庫藏股$-21,686,571
=-20,520,982
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28 主旨：本公司董事會決議召開股東常會

標題：(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28

主旨：本公司董事會決議召開股東常會

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2019-03-28 14:01:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)一○七年度監察人審查報告
(3)一○七年度赴大陸投資情形報告
(4)一○七年度私募發行普通股執行情形報告
(5)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司公司章程案
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(3)私募發行普通股案
(4)解除新任董事及其代表人之競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增補選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本公司108年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於
股東會召集通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為
108年05月28日至108年06月24日止。
(2)依公司法第172之1條及第192之1條規定，持有本公司已發行股份總
數百分之一以上股份之股東提案及董事候選人提名期間及受理處所:
受理期間:108年4月19日起至108年4月30日下午五時整止。
受理處所：旭品科技股份有限公司(地址：新北市三重區興德路98號
11樓管理部收)。

(1515)力山-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司董事會通過民國107年度個體財務報告及合併財務報告

標題：(1515)力山-重大訊息2019-03-28

主旨：公告本公司董事會通過民國107年度個體財務報告及合併財務報告

股票代號：1515

公司名稱：力山

發言時間：2019-03-28 13:58:17

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:力山工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司
5.發生緣由:公告本公司董事會通過民國107年度個體財務報告及合併財務報告
(1).營業收入6,104,808仟元
(2).本期淨利 398,728仟元
(3).基本每股盈餘 2.20元
(4).合併營業收入6,185,512仟元
(5).合併本期淨利 398,977仟元
(6).基本每股盈餘 2.20元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人之競業限制

標題：(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28

主旨：公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人之競業限制

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-03-28 13:57:58

說明：
1.股東會決議日:108/03/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)
(4)獨立董事：劉奕宏
(5)獨立董事：陳上甫
(6)獨立董事：李蜀娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
、擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行　
股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(5488)松普科技-重大訊息2019-03-28 主旨：董事會決議股利分派

標題：(5488)松普科技-重大訊息2019-03-28

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：5488

公司名稱：松普科技

發言時間：2019-03-28 13:57:39

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.35000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：123,641,267
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司董事會選任董事長

標題：(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-03-28 13:57:07

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/28
2.舊任者姓名及簡歷:陳萬來/創昱投資(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)/創昱投資(股)公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
解任
5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長
6.新任生效日期:108/03/28
7.其他應敘明事項:無

(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司不繼續辦理107年度股東常會通過之私募普通股案

標題：(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28

主旨：公告本公司不繼續辦理107年度股東常會通過之私募普通股案

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-03-28 13:56:13

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/28
2.原計畫申報生效之日期:107/06/19
3.變動原因:
本公司於107年6月19日股東常會決議通過於16,000仟股額度內，以私募方式
辦理現金增資發行普通股案，現因期限將屆，故擬於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任

標題：(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28

主旨：公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-03-28 13:55:46

說明：
1.發生變動日期:108/03/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)監察人：王宗堯/裕光電業(股)公司總經理
(2)監察人：顏薇倩/振淳有限公司財務經理
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4
規定取代監察人職務。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30 ~ 108/06/29
8.新任生效日期:108/03/28
9.其他應敘明事項:無

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