(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元 以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二 以上者。

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元 以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二 以上者。

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-03-28 00:39:33

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:二零零八傳媒行銷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87051
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50000
(8)本次新增資金貸與之原因:
有短期融通資金之必要：營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):57000
(2)累積盈虧金額(仟元):78547
5.計息方式:
每月計息，利率依照銀行借款利率平均加碼。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次性還款；可提前還款，提前還款時需提前一天告知貸與人。
(2)日期:
依合約規定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
235000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.74
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
自有資金

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元 以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二 以上者。

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元 以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二 以上者。

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-03-28 00:39:14

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:聯樂數位行銷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87051
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25000
(8)本次新增資金貸與之原因:
有短期融通資金之必要：營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):10000
(2)累積盈虧金額(仟元):13943
5.計息方式:
每月計息，利率依照銀行借款利率平均加碼。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次性還款；可提前還款，提前還款時需提前一天告知貸與人。
(2)日期:
依合約規定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
235000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.87
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
自有資金

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元 以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二 以上者。

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元 以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二 以上者。

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-03-28 00:38:54

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:聯眾廣告股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87051
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25000
(8)本次新增資金貸與之原因:
有短期融通資金之必要：營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):25000
(2)累積盈虧金額(仟元):16404
5.計息方式:
每月計息，利率依照銀行借款利率平均加碼。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次性還款；可提前還款，提前還款時需提前一天告知貸與人。
(2)日期:
依合約規定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
235000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.87
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
自有資金

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司資金貸與他人之餘額達公司最近期 財務報表淨值百分之二十以上。

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司資金貸與他人之餘額達公司最近期 財務報表淨值百分之二十以上。

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-03-28 00:38:30

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:聯眾廣告股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87051
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
有短期融通資金之必要：營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:聯準行銷顧問股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87051
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
有短期融通資金之必要：營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:聯樂數位行銷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87051
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
有短期融通資金之必要：營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:聯勤公關顧問股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87051
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
有短期融通資金之必要：營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:二零零八傳媒行銷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87051
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
有短期融通資金之必要：營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:艾斯傳媒行銷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87051
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):15000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
有短期融通資金之必要：營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:光洋波斯特國際展覽股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87051
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
有短期融通資金之必要：營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:安益國際展覽(股)公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87051
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
有短期融通資金之必要：營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:米蘭營銷策劃(股)公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87051
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
有短期融通資金之必要：營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:先勢公關顧問(股)公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87051
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
有短期融通資金之必要：營運周轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
235000
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.00
5.公司貸與他人資金之來源:
其他
6.其他應敘明事項:
公司貸與他人資金之來源為自有資金。

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司經董事會通過背書保證予光洋波斯特 國際展覽股份有限公司額度(到期續約)

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司經董事會通過背書保證予光洋波斯特 國際展覽股份有限公司額度(到期續約)

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-03-28 00:30:58

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:光洋波斯特國際展覽股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有70%股權之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):1305759
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
營運需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
因係本公司之子公司，故無擔保品。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80000
(2)累積盈虧金額(仟元):151148
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
融資本息清償完畢。
(2)日期:
額度到期或融資本息清償完畢。
6.背書保證之總限額(仟元):
1305759
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
343000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
39.40
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
69.88
10.其他應敘明事項:
本次新增金額60,000仟元係到期後，重新續約。

(6264)富裔-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十 二條第一項第二款及第三款規定公告

標題：(6264)富裔-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十 二條第一項第二款及第三款規定公告

股票代號：6264

公司名稱：富裔

發言時間：2019-03-28 00:12:42

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.接受資金貸與之:
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):25000
(2)累積盈虧金額(仟元):-51821
5.計息方式:
年利率3%
6.還款之:
(1)條件:
一年內還本付息
(2)日期:
109年03月26日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
50000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.46
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(6446)藥華醫藥-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(6446)藥華醫藥-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6446

公司名稱：藥華醫藥

發言時間：2019-03-27 19:18:24

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:南港展覽館504a會議室(台北市南港區經貿二路1號5F)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度公司營業報告
2.107年度審計委員會查核報告
3.健全營運計畫執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書暨財務報表案
2.107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案
4.修訂本公司「背書保證管理辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情形
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司
(地址：台北市南港區園區街3號F棟13樓)，受理期間為自108年
4月15日起至108年4月25日止，持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

(2390)云辰-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會通過間接大陸投資案

標題：(2390)云辰-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會通過間接大陸投資案

股票代號：2390

公司名稱：云辰

發言時間：2019-03-27 19:17:09

說明：
1.事實發生日:自民國108/3/27至民國108/3/27
2.本次新增（減少）投資方式:
透過子公司EVERSPRING INDUSTRY (S) PTD LTD再轉投資大陸地區
寧波光聯電子有限公司之100%股權
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
USD6,800仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
寧波光聯電子有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣3,022仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
USD6,800仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
各型防盜器等製造、加工及買賣
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣-10,535仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣-1,378仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣12,720仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
100%持有之子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依增資計畫時程進行
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國108年03月27日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣754,362仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
35.25%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
31.79%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
33.16%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣528,158仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
24.68%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
22.26%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
23.22%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年:新台幣-33,389仟元
106年:新台幣-62,916仟元
107年:新台幣164,155仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
105年:新台幣0元
106年:新台幣0元
107年:新台幣0元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:

(8115)帝聞-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(8115)帝聞-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-03-27 19:17:20

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司107年度營業概況報告
(2)本公司107年度審計委員會審查報告
(3)本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配報告
(4)本公司107年度背書保證辦理情形報告
(5)本公司107年度資金貸與他人辦理情形報告
(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」
案報告
(7)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告
二、承認事項：
(1)承認107年度決算表冊案
(2)承認107年度盈餘分派案
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
四、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)補選案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(8115)帝聞-重大訊息2019-03-28 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(8115)帝聞-重大訊息2019-03-28

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-03-27 19:17:05

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：140,000,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司通過現金增資子公司Buima Holding Limited案

標題：(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司通過現金增資子公司Buima Holding Limited案

股票代號：5543

公司名稱：崇佑-KY

發言時間：2019-03-27 19:16:11

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Buima Holding Limited普通股
2.事實發生日:108/3/21~108/3/21
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量、每單位價格及交易總金額（每行最多輸入78個bytes）
交易單位數量:24180000股
每單位交易金額:港幣1元
交易總金額:港幣24180000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Buima Holding Limited為本公司持股100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）:以匯款方式給付
契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定方式:依發行價格認購
決策單位:本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:99385103股
金額:港幣99385103
持股比例:100%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比:35.21%
佔業主之權益之比例:50.21%
營運資金數額:424369仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
再增資孫公司作為擴廠資金。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國108年03月21日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年03月21日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無