(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ，董事變動達1/3

標題：(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ，董事變動達1/3

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-03-28 13:54:19

說明：
1.發生變動日期:108/03/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：陳萬來/創昱投資(股)公司董事長
(2)董事：施惠珠/東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事：陳厚儒/詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事：施亭妤/創昱投資(股)公司董事
(5)董事：陳玉珊/振躍(股)公司財務部課長
(6)監察人：王宗堯/裕光電業(股)公司總經理
(7)監察人：顏薇倩/振淳有限公司財務經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)/創昱投資(股)公司董事長
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)/
東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)/詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事：陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理
(5)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(6)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理
(7)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
5.異動原因:配合本公司108/03/28股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,098,050 股
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,099,180 股
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 489,900 股
(4)董事：陳元福 133,600 股
(5)獨立董事：劉奕宏 0 股
(6)獨立董事：陳上甫 0 股
(7)獨立董事：李蜀娟 20,000 股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/29
8.新任生效日期:108/3/28
9.同任期董事變動比率:7/5
10.其他應敘明事項:無

(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

標題：(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-03-28 13:54:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告書
(2) 107年度監察人查核報告書
(3) 107年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4) 107年庫藏股執行情形報告
(5) 107年度私募發行普通股案執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 107年度營業報告書及財務報表案
(2) 107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司107年度盈餘轉增資發行新股案
(2) 修訂「公司章程」案
(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4) 修訂「背書保證作業程序」案
(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」案
(6) 本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

標題：(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-03-28 13:53:11

說明：
1.臨時股東會日期:108/03/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)修訂「道德行為準則」
(二)修訂「誠信經營守則」
二、討論暨選舉事項
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(五)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(六)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(七)修訂「衍生性金融商品交易作業程序」部分條文案。
(八)廢止「監察人職權範疇規則」案。
(九)全面改選董事案。
(十)解除新任董事及其代表人之競業之限制
3.其它應敘明事項:無

(3360)尚立-重大訊息2019-03-28 主旨： 依櫃檯買賣中心函文通知辦理公告

標題：(3360)尚立-重大訊息2019-03-28

主旨： 依櫃檯買賣中心函文通知辦理公告

股票代號：3360

公司名稱：尚立

發言時間：2019-03-28 13:52:21

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:
依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年8月20日
證櫃監字第1070201062號函辦理。
公告本公司前一月底合併財務比率。
3.財務資訊年度月份:108年2月28日(合併)財務比率
4.自結流動比率:117.44%
5.自結速動比率:105.30%
6.自結負債比率:83.47%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。

(5488)松普科技-重大訊息2019-03-28 主旨： 松普科技董事會決議召開108年度股東常會公告

標題：(5488)松普科技-重大訊息2019-03-28

主旨： 松普科技董事會決議召開108年度股東常會公告

股票代號：5488

公司名稱：松普科技

發言時間：2019-03-28 13:51:28

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖五街三號(松普科技股份有限公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一0七年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一0七年度決算表冊報告。
(3)一0七年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一0七年度決算表冊案。
(2)一0七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修改「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修改「衍生性商品交易處理程序」案。
(3)修改「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修改「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行　
股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東
常會提案。受理期間自108年04月19日起至108年04月29日止。
請於108年04月29日16:00前送達，受理處所：松普科技股份有限公司
（地址：桃園市龜山區大華里頂湖五街三號)，逾期恕不受理。
二、本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間
自108年5月28日至108年6月24日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2940)歐都納-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜

標題：(2940)歐都納-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2940

公司名稱：歐都納

發言時間：2019-03-28 13:44:36

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：108年6月25日(星期二)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、受理股東提案：
受理期間：108年4月1日起至108年4月11日止。
受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段
839號17樓，電話：(04)23583456)。
四、股票停止過戶期間：108年4月27日至108年6月25日。
五、召集事由：
壹、報告事項：
(一)民國107年度營業報告。
(二)民國107年度監察人審查報告。
(三)民國107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
貳、承認事項：
(一)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國107年度盈餘分配案。
參、討論事項：
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
肆、臨時動議

(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會決議擬辦理私募發行普通股案

標題：(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會決議擬辦理私募發行普通股案

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2019-03-28 13:41:04

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次募集私募普通股之對象，依證券交易法及(91)台財證一字第0910003455號
之規定辦理。惟目前尚無已洽定之應募人。
(1)應募人如為內部人或關係人者，暫定名單如下:
名稱 選擇方式與目的 與公司關係
蕭奕彰 對本公司有相當程度的了解， 旭品科技股份有限公司 董事長
並能對未來營運產生助益且符
合法令規定之要求
蕭柏翔 對本公司有相當程度的了解， 旭品科技股份有限公司 董事
並能對未來營運產生助益且符
合法令規定之要求
吳心愷 對本公司有相當程度的了解， 旭品科技股份有限公司 監察人
並能對未來營運產生助益且符
合法令規定之要求
(2)應募人如為策略性投資人者:
2.1 選擇方式與目的：將考量可協助本公司各項經營管理技術、產品多
元化及具長期合作之策略性投資人。
2.2 必要性：由於PC產業產生結構性變化，為擺脫產品過度傾斜於PC，
故引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略性投資人。
2.3 預計效益：藉由策略性投資人間之長期合作關係，將可對公司經營
之穩定性及股東權益有正面助益。
4.私募股數或張數:不超過貳仟萬股。
5.得私募額度:不超過新台幣貳億元 (以面額計算)。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格之訂定，不得低於定價日前一、三、五個營業日擇一計
算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價；或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算
數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。二
基準計算價格較高者，以不低於八折且不低於股票面額定之。
(2)惟實際定價日與實際私募價格，視日後洽特定人狀況、本公司營運績
效及市場行情，並依證券交易法及股東會決議之訂價依據訂定，應屬
合理。
7.本次私募資金用途:
本次私募普通股得於股東會決議之日起授權董事會一年內，分四次辦理。
(1)資金用途：各次募得之資金皆用於充實營運資金或償還銀行借款。
(2)預計達成效益：
預計辦 預計私募之 私募之資金用途 預計達成效益
理次數 股數
一 5,000仟股 為充實營運資金、償還銀行借 強化公司財務結構、
款或因應本公司未來發展之 促使公司營運穩定成
資金需求 長
二 5,000仟股 為充實營運資金、償還銀行借 強化公司財務結構、
款或因應本公司未來發展之 促使公司營運穩定成
資金需求 長
三 5,000仟股 為充實營運資金、償還銀行借 強化公司財務結構、
款或因應本公司未來發展之 促使公司營運穩定成
資金需求 長
四 5,000仟股 為充實營運資金、償還銀行借 強化公司財務結構、
款或因應本公司未來發展之 促使公司營運穩定成
資金需求 長
8.不採用公開募集之理由:考量目前產業結構及資本市場變化快速，藉由私募
可迅速挹注所需之資金，提高籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已
發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓
對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公
司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，向主管機關補辦本次私募
普通股公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
有關本次私募有價證券相關事宜，包括但不限於實際私募股數、實際私募價格
、應募人之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、資金用途及進度、預計效益
等一切有關私募發行計劃之項目，擬提請股東會授權董事會全權處理。或有因
法令變更、主管機關要求等主客觀環境等因素之變化，亦授權 董事會全權處
理。另，擬提請股東會授權 董事長，代表公司簽署、商議、變更一切有關私
募普通股之契約及文件，並為公司辦理有關私募發行新股所需事宜。

(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募發行普通股案

標題：(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募發行普通股案

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2019-03-28 13:39:23

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/28
2.原計畫申報生效之日期:107/06/27
3.變動原因:
本公司107年6月27日股東常會決議通過，以不超過貳仟萬股額度內，辦理私募
發行普通股，並於股東會決議之日起一年內四次辦理。
因籌資時點不佳且期限已至，董事會決議於剩餘期限將不繼續辦理該私募案。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:不適用

(2439)美律-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，公布本公司2019年第一季營運成果

標題：(2439)美律-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，公布本公司2019年第一季營運成果

股票代號：2439

公司名稱：美律

發言時間：2019-03-28 13:38:27

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/26
1.召開法人說明會之日期：108/04/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路一段108號B2(富邦敦南人壽大樓)。
4.法人說明會擇要訊息：1.本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，公布本公司2019年第一季營運成果。2.簡報內容將於會議開始前15分鐘置於公開資訊觀測站，請自行下載。3.活動資訊請洽:富邦證券Vina；電話:(02)2772-5938分機61636；E-mail:vina.chen@fubon.com。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司董事會決議通過107年度財務報告

標題：(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司董事會決議通過107年度財務報告

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2019-03-28 13:37:52

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:旭品科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度個體財務報告暨合併財務報告之主要會計
科目如下：
107年度個體財務報告如下：
單位:新台幣(千元)

營業收入 1,258,072
營業毛利 13,294
營業淨損 （20,966)
稅前淨損 (20,711)
本期淨損 (24,313)

107年度合併財務報告如下：
單位:新台幣(千元)

營業收入 1,540,445
營業毛利 177,797
營業淨損 （29,959)
稅前淨損 (10,804)
本期淨損 (24,313)
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司董事會重要決議

標題：(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司董事會重要決議

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2019-03-28 13:36:32

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:旭品科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會主要之重要決議：
(1)一○七年度決算表冊案
(2)一○七年度虧損撥補案
(3)一○七年度內部控制制度聲明書案
(4)修訂本公司公司章程案
(5)增補選本公司董事案
(6)本公司新任董事及其代表人之競業禁止案
(7)擬訂本公司一○八年股東常會召開時間、地點及議程案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無