(8050)廣積科技-重大訊息2019-03-28 主旨： 更正財務報表附註項目新發布及修訂準則及解釋之適用(IFRS16) 108年1月1日資產、負債及權益之預計影響之金額

標題：(8050)廣積科技-重大訊息2019-03-28

主旨： 更正財務報表附註項目新發布及修訂準則及解釋之適用(IFRS16) 108年1月1日資產、負債及權益之預計影響之金額

股票代號：8050

公司名稱：廣積科技

發言時間：2019-03-28 14:15:13

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:廣積科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司
6.更正資訊項目/報表名稱:財務報表附註項目
7.更正前金額/內容/頁次:
107年12月31日帳面金額
(1)預付租金(帳列預付款項及其他流動資產)1,334
(2)資產影響1,334
(3)應付票據856
(4)負債影響856
首次適用之調整欄位
(1)預付租金(帳列預付款項及其他流動資產)(1,334)
(1)使用權資產4,556,188
(2)資產影響4,554,854
(3)應付票據(856)
(3)租賃負債-流動1,114,949
(4)租賃負債-非流動3,441,239
(5)負債影響4,555,332
108年1月1日調整後帳面金額之欄位
(1)使用權資產4,556,188
(2)資產影響4,556,188
(3)租賃負債-流動1,114,949
(4)租賃負債-非流動3,441,239
(5)負債影響4,556,188
8.更正後金額/內容/頁次:
107年12月31日帳面金額
(1)預付租金(帳列預付款項及其他流動資產)0
(2)資產影響0
(3)應付票據0
(4)負債影響0
首次適用之調整欄位
(1)預付租金(帳列預付款項及其他流動資產)0
(1)使用權資產176,968
(2)資產影響176,968
(3)應付票據0
(3)租賃負債-流動45,418
(4)租賃負債-非流動131,550
(5)負債影響176,968
108年1月1日調整後帳面金額之欄位
(1)使用權資產176,968
(2)資產影響176,968
(3)租賃負債-流動45,418
(4)租賃負債-非流動131,550
(5)負債影響176,968
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正申報數
10.其他應敘明事項:無

(2382)廣達-重大訊息2019-03-28 主旨： 董事會召開108年股東常會 公告

標題：(2382)廣達-重大訊息2019-03-28

主旨： 董事會召開108年股東常會 公告

股票代號：2382

公司名稱：廣達

發言時間：2019-03-28 14:14:31

說明：
1.董事會決議日期: 108/03/28
2.股東會召開日期: 108/06/21
3.股東會召開地點: 本公司視聽教室
(桃園市龜山區文化二路一八八號地下一樓)
4.召集事由一、報告事項:
報告員工酬勞及董事酬勞分派情形。

5.召集事由二、承認事項:
1. 本公司107年度營業報告書及財務報表
（含會計師查核報告及審計委員會查核報告）
2. 本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:
1. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2. 擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事。

8.召集事由五、其他議案:擬請解除董事之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期: 108/04/23
11.停止過戶截止日期: 108/06/21
12.其他應敘明事項: 無。

(1776)展宇-重大訊息2019-03-28 主旨： 展宇108年度股東常會召集事由修正公告(更正停止過戶起始日期)

標題：(1776)展宇-重大訊息2019-03-28

主旨： 展宇108年度股東常會召集事由修正公告(更正停止過戶起始日期)

股票代號：1776

公司名稱：展宇

發言時間：2019-03-28 14:11:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
1. 107年度營業報告
2. 審計委員會審查107年度決算表冊報告
3. 107年度員工及董監酬勞分配情形
4. 107年度限制員工權利新股進度報告
5. 修訂「董事會議事規則」報告
6. 修訂 「董事及經理人道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
1. 107年度營業報告書及財務報表
2. 107年度盈虧撥補案
3. 資本公積配發現金案
6.召集事由三、討論事項:
1. 公司章程修正案
2. 股東會議事規則修正案
3. 取得或處分資產處理程序修正案
4. 從事衍生性商品交易處理程序修正案
5. 資金貸與他人作業程序修正案
6. 背書保證辦法修正案
7. 108年度限制員工權利新股發行辦法訂定案。
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:NA

(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司取得會計師107年度內部控制專案審查報告

標題：(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司取得會計師107年度內部控制專案審查報告

股票代號：6666

公司名稱：羅麗芬-KY

發言時間：2019-03-28 14:06:48

說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/03/19
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「臺灣證券交易所外國發行人第一上
市後管理作業辦法」之規定，委託執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/03/19
5.意見類型:標準式無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

(1540)喬福機械-重大訊息2019-03-28 主旨： 喬福機械公司董事會擬定 每普通股配發1.5元現金股利

標題：(1540)喬福機械-重大訊息2019-03-28

主旨： 喬福機械公司董事會擬定 每普通股配發1.5元現金股利

股票代號：1540

公司名稱：喬福機械

發言時間：2019-03-28 14:06:43

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:喬福機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
喬福機械公司今(28)日召開董事會，會中擬定今年每普通股
配發現金股利1.5元，並將提請6月28日上午舉行之股東常
會議決。
今日董事會之重要決議如下：
一.核准2018年營業報告書及財務報表，其中全年合併
營收約為新台幣631,217仟元，合併稅後淨利約為新台
幣136,281仟元，每股盈餘為新台幣1.59元。
二.核准每普通股配發現金股利1.5元，將呈送股東會承認。
同時也核准員工現金酬勞總計約新台幣1,628,818元,，董、監
事酬勞新台幣1,628,818元。

(4803)VHQ-KY-重大訊息2019-03-28 主旨： 補充代子公司VHQ Digital Media Limited 公告簽訂發行公司債合約

標題：(4803)VHQ-KY-重大訊息2019-03-28

主旨： 補充代子公司VHQ Digital Media Limited 公告簽訂發行公司債合約

股票代號：4803

公司名稱：VHQ-KY

發言時間：2019-03-28 14:06:25

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.契約或承諾相對人:CCAP PEAK INVESTMENT HOLDINGS LIMITED
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:簽訂日108/03/27
5.主要內容（解除者不適用）:發行公司債共計美金22,500仟元
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:有助併購、中國地區資本支出及募資運用
8.具體目的（解除者不適用）:
(1)中國地區資本支出及募資運用
(2)併購
9.其他應敘明事項:無

(4803)VHQ-KY-重大訊息2019-03-28 主旨： 補充代子公司VHQ Digital Media Limited 公告其董事會決議發行有擔保可轉換公司債

標題：(4803)VHQ-KY-重大訊息2019-03-28

主旨： 補充代子公司VHQ Digital Media Limited 公告其董事會決議發行有擔保可轉換公司債

股票代號：4803

公司名稱：VHQ-KY

發言時間：2019-03-28 14:05:54

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:VHQ Digital Media Limited
第二次有擔保公司債
3.發行總額:美金22,500仟元
4.每張面額:依市場狀況決定
5.發行價格:依市場狀況決定
6.發行期間:15個月
7.發行利率:年利率6%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:
(1)中國地區資本支出及募資運用
(2)併購
10.承銷方式:不適用
11.公司債受託人:不適用
12.承銷或代銷機構:不適用
13.發行保證人:VHQ MEDIA HOLDINGS LTD
14.代理還本付息機構:不適用
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:尚未決定
17.賣回條件:尚未決定
18.買回條件:尚未決定
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未決定
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚未決定
21.其他應敘明事項:無

(1540)喬福機械-重大訊息2019-03-28 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(1540)喬福機械-重大訊息2019-03-28

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：1540

公司名稱：喬福機械

發言時間：2019-03-28 14:05:45

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.35000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.15000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：128,210,418
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1540)喬福機械-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司董事會決議召開 一０八年股東常會相關事宜

標題：(1540)喬福機械-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司董事會決議召開 一０八年股東常會相關事宜

股票代號：1540

公司名稱：喬福機械

發言時間：2019-03-28 14:04:50

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:本公司(台中市神岡區中山路1056號）
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算報告。
3.一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一○七年度決算表冊。
2.承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修改公司章程
2.承認資本公積發放現金案。
3.修改取得或處分資產處理程序。
4.修改資金貸與他人作業程序。
5.修改背書保證作業程序。
6.修改從事衍生性商品交易處理程序。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:
二、依照公司法第一七二條之一規定，
本公司受理有關少數股東以書面方式提案之規定：
(一)受理提案期間:
自108年4月22日上午9時起至108年5月03日下午4時止。
(二)受理處所：
台中市神岡區中山路1056號（本公司管理部）。
三、為符合法令規範，茲指定統一綜合證券股份有限公司
股務代理部擔任辦理股東會委託書統計驗證機構。
四、本次股東會紀念品發放原則為低於1,000股者及
委託出席者不予發放股東會紀念品;其樣式、採購等，
授權董事長決議後再行辦理。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:無

(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司董事會決議發放股利

標題：(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司董事會決議發放股利

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-03-28 14:02:00

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,228,931
3. 其他應敘明事項：
其他調整事項(元) F=
首次採用IFRS調整數 $406,888+
確定福利計畫精算損益調整數$758,701+
註銷庫藏股$-21,686,571
=-20,520,982
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司董事會決議召開股東常會

標題：(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司董事會決議召開股東常會

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2019-03-28 14:01:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)一○七年度監察人審查報告
(3)一○七年度赴大陸投資情形報告
(4)一○七年度私募發行普通股執行情形報告
(5)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司公司章程案
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(3)私募發行普通股案
(4)解除新任董事及其代表人之競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增補選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本公司108年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於
股東會召集通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為
108年05月28日至108年06月24日止。
(2)依公司法第172之1條及第192之1條規定，持有本公司已發行股份總
數百分之一以上股份之股東提案及董事候選人提名期間及受理處所:
受理期間:108年4月19日起至108年4月30日下午五時整止。
受理處所：旭品科技股份有限公司(地址：新北市三重區興德路98號
11樓 管理部收)。