(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議召開一○八年股東常會公告

標題：(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議召開一○八年股東常會公告

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:26:15

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓 (本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業報告
（2）監察人查核107年度決算表冊報告
（3）107年度董監事酬勞分配及員工酬勞案
（4）報告本公司資金貸與及背書保證情形
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認107年度決算表冊
（2）承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
（1）增資發行新股案
（2）修訂「公司章程」案
（3）修訂「取得或處分資產處理程序」案
（4）修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)最後過戶日為108/04/22
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4
月15日起至民國108年4月25日止受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之
股東務請於民國108年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：好德科技股份有限公司 地址：台北市敦化南路1段25號6樓
(三)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月22日至108年6月
18日止。

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議一○七年度盈餘轉增資發行新股案

標題：(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會決議一○七年度盈餘轉增資發行新股案

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:26:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,985,761
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:39,857,610
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發76.6282股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向
本公司股務代理機構自行拼湊，拼湊後仍不足或逾期未拼
湊之畸零股，按面額以現金分派之(計算至元為止，元以下
全捨)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:考量公司未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:如嗣後因可轉換公司債轉換、買回庫藏股
或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其它原因，致影響流通在
外股數，股東配股比率因此發生變動而需修正時，擬提請股
東會授權董事長全權處理。

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:27:36

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：78,021,359
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.76628200
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：3,985,761
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司資金貸與「致德電子實業有限公司」

標題：(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司資金貸與「致德電子實業有限公司」

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:27:59

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:致德電子實業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):199906
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61700
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61700
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):47052
(2)累積盈虧金額(仟元):252518
5.計息方式:
以年息7.55%計算
6.還款之:
(1)條件:
依實際資金使用狀況還款
(2)日期:
還款期限為108年3月28日至109年3月27日止
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
221764
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.19
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(2475)華映-重大訊息2019-03-29 主旨： 有關華映科技(集團)股份有限公司通知本公司 《關於提起訴訟的進展公告》

標題：(2475)華映-重大訊息2019-03-29

主旨： 有關華映科技(集團)股份有限公司通知本公司 《關於提起訴訟的進展公告》

股票代號：2475

公司名稱：華映

發言時間：2019-03-28 21:04:58

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:中華映管股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今接獲華映科技(集團)股份有限公司（下稱：華映科技） 通知
《關於提起訴訟的進展公告》：近日，華映科技已追加大同股份有限公
司及中華映管股份有限公司為訴訟案被告（見2019年2月12日華映科技
《關於提起訴訟及財產保全的公告》），並將訴訟請求變更為判令華映
百慕達向華映科技支付業績補償款人民幣19.14億元、判令大同股份有
限公司和中華映管股份有限公司就華映百慕達向華映科技支付業績補償
款人民幣19.14億元承擔連帶清償責任、本案的全部訴訟費用由三被告
承擔。2019年3月27日，華映科技收到法院送達的《傳票》、《舉證通
知書》及《告知合議庭組成人員通知書》，證據交換時間為2019年5月
21日，開庭審理時間為2019年5月22日。
6.因應措施:
本公司及本公司子公司華映百慕達尚未收到法院送達之訴訟文件。本公
司及華映百慕達將委任律師進行評估，並依評估結果決定後續因應方式，
以維護本公司及股東權益。
7.其他應敘明事項:無

(2371)大同-重大訊息2019-03-29 主旨： 有關中華映管股份有限公司通知本公司 《關於提起訴訟的進展公告》

標題：(2371)大同-重大訊息2019-03-29

主旨： 有關中華映管股份有限公司通知本公司 《關於提起訴訟的進展公告》

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-03-28 21:18:51

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:大同股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今接獲中華映管股份有限公司(下稱”華映”)通知《關於提起訴訟的進展公告》
：近日，華映科技(集團)股份有限公司（下稱：華映科技）已追加大同股份有限公司
及中華映管股份有限公司為訴訟案被告（見2019年2月12日華映科技《關於提起訴訟及
財產保全的公告》），並將訴訟請求變更為判令華映百慕達向華映科技支付業績補償
款人民幣19.14億元、判令大同股份有限公司和中華映管股份有限公司就華映百慕達
向華映科技支付業績補償款人民幣19.14億元承擔連帶清償責任、本案的全部訴訟費
用由三被告承擔。2019年3月27日，華映科技收到法院送達的《傳票》、《舉證通知
書》及《告知合議庭組成人員通知書》，證據交換時間為2019年5月21日，開庭審理
時間為2019年5月22日。
6.因應措施:
本公司尚未收到法院送達之訴訟文件。本公司將委任律師進行評估，並依評估結果
決定後續因應方式， 以維護本公司及股東權益。
7.其他應敘明事項:無

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派

標題：(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:25:48

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:好德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號辦理。
6.因應措施:
(1)本公司108/03/28董事會決議發放107年度員工酬勞計新台幣6,537,267元
及董監事酬勞新台幣3,000,000元，並均以現金方式發放。
(2)決議數與107年度認列費用無差異。
7.其他應敘明事項:無

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會追認財會主管異動。

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會追認財會主管異動。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 20:59:08

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管
2.發生變動日期:108/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳莉萍，本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/28
8.新任者聯絡電話:02-23252295
9.其他應敘明事項:新任財會主管經108/3/28董事會決議追認生效。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 21:01:27

說明：
1.董事會決議日:108/03/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳耿介 總經理
3.許可從事競業行為之項目:全達國際股份有限公司/法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事決議，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司108年3月28日董事會重要決議事項。

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司108年3月28日董事會重要決議事項。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 21:04:32

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:康樂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項公告
(一)審議2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(二)審議2018年度虧損撥補案。
(三)審議2018年私募普通股執行情形報告案。
(四)提2019年度股東會受理股東提案權案。
(五)提2019年股東會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告召開本公司108年股東會

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告召開本公司108年股東會

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 20:54:09

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營運報告案。
(2)審計委員會查核報告案。
(3)2018年私募普通股執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(2)2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)解除現任董事之競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依法規定，自108年4月29日起至108年6月27日止停止股票轉讓過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因108年4月28日適逢假日，
請提前於108年4月26日下午5時前，親臨本公司股務代理部
【地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：（02）6636-5566) 】
辦理過戶手續，掛號郵寄者以108年4月28日郵戳為憑。
參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前
依規定將相關資料送達本公司【地址：106台北市大安區敦化南路二段39號10樓
，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會】。
(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：
中國信託商業銀行代理部洽詢補發。【地址：100台北市中正區重慶南路一段
83號5樓；電話：（02）6636-5566】。
(4)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。