(2614)東森-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告變更本公司處分東森整合行銷股份有限公司股權 之交易金額乙案

標題：(2614)東森-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告變更本公司處分東森整合行銷股份有限公司股權 之交易金額乙案

股票代號：2614

公司名稱：東森

發言時間：2019-03-28 17:32:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
東森整合行銷股份有限公司普通股
2.事實發生日:108/3/28~108/3/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：30,000,001股
每單位價格：新台幣0.03元
交易總金額：新台幣1,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：東森得易購股份有限公司
與公司之關係：為本公司直接及間接持股25.87%之轉投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
交易對象之原因:資產活化考量
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
預計可認列利益計1,599萬元
(其中處分投資利益348萬元，採權益法認列之投資利益1,251萬元)
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依本公司108年3月28日董事會決議通過後辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：經本公司108年3月28日董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
0.01元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
計持股數量：0股
累計持股金額：0元
累計持有比例：0 %
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
長短期有價證券投資佔總資產比例： 67.73%
長短期有價證券投資佔股東權益比例：72.76%
營運資金數額(流動資產-流動負債)：新台幣2,192,266,246元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
資產活化考量
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
108年3月28日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
108年3月28日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
本案前經本公司107/11/29第16屆第17屆董事會決議通過，擬以新台幣(下同)400萬元
處分東森整合行銷股份有限公司全部股權予東森得易購股份有限公司在案，
並於107/11/29公告發布重大訊息。
然東森得易購因內部營運規劃等多重作業因素，雙方同意交易日期延後，
並以107年會計師查核後淨值為計價依據，惟因東森整合行銷公司已停止點數業務，
得易卡系統對未來無法產生效益及現流，經會計師查核提列減損損失計1,183萬元，
致雙方議價淨值（不包含所得稅利益調整數）較前期議價淨值減少，
故本公司擬改以100萬元處分東森整合行銷公司全部股權予東森得易購。

(4949)有成精密-重大訊息2019-03-29 主旨： 有成精密集團擬合併出售(Bundle) WINAICO WINAICO Immobilien GmbH及WINAICO ITALIA S.R.L之股權

標題：(4949)有成精密-重大訊息2019-03-29

主旨： 有成精密集團擬合併出售(Bundle) WINAICO WINAICO Immobilien GmbH及WINAICO ITALIA S.R.L之股權

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2019-03-28 17:32:44

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:
一、本股權處份之項目包含：
(一)本公司之子公司WINAICO B.V.所持有之Immobilien之15.22%股權。(帳上長期投資於
2017/12/31已全數減損損)。
(二)本公司之孫公司SP1所持有之Immobilien之12.22%股權。(帳上長期投資於
2017/12/31已全數減損)。
(三)本公司之子公司WINAICO B.V.所持有之IT公司之100%股權。

二、股權處份之緣由：
(一)
A. Immobilien係一控股公司，帳上主要資產為對Enervitabio San Cosimo Societa
Agricola S.R.L.(係一座16MWp太陽能電廠，以下簡稱EVB)之長期投資，而EVB於2012起
受到義大利當地檢察官對其電廠執照有效性之調查，進而衍生詐取政府補助款(FIT)案
及VAT退稅返還案。目前EVB之電廠遭監管、FIT停止發放、售電收入(RID)及銀行存款遭
到凍結，電廠維運、農耕、電力等營運費用，係透過下包強制執行RID方式維持，且自
2016/06起即無法償還銀行融資本息。
B. 前述案件若依樂觀狀態評估：至2024/01仍未三審定讞，依當地法令，本案將停止
調查。2019-2032年繼續持有EVB的營運結果，EVB的稅後損失為459萬歐元、淨現金流
出為533萬歐元，綜上所述，EVB已無繼續持有之效益。
(二)IT公司主要營業項目為電廠的O&M服務，原有兩家客戶，SET Energia預計完成出
售後，將停止ITALIA的服務，EVB預計2019/03起，O&M服務將直接委由GS承攬，未來將
無O&M業務。
(三)考量繼續持有上述兩間公司的效益甚低，為降低未來的營運風險與管理成本，擬
合併出售(Bundle) Immobilien及IT公司之股權。
3.因應措施:董事會決議授權董事長在不需額外支付現金的交易條件下，全權處理本案。
4.其他應敘明事項:無

(1471)首利-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議股利分派情形

標題：(1471)首利-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議股利分派情形

股票代號：1471

公司名稱：首利

發言時間：2019-03-28 17:32:43

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1210)大成長城-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司公告新增資金貸與他人金額達新臺幣一千萬元以上且達最 近期財務報表淨值百分之二以上。

標題：(1210)大成長城-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司公告新增資金貸與他人金額達新臺幣一千萬元以上且達最 近期財務報表淨值百分之二以上。

股票代號：1210

公司名稱：大成長城

發言時間：2019-03-28 17:32:40

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:大成長城國際(控股)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):925680
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):925680
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):925680
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1494020
(2)累積盈虧金額(仟元):626708
5.計息方式:
年利率1.2%
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自借款日起一年，循環動用
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
925680
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.60
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
貸與限額為美金30,000千元，轉換匯率為30.856

(8374)羅昇-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會公告

標題：(8374)羅昇-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：8374

公司名稱：羅昇

發言時間：2019-03-28 17:32:20

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店）
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業報告。
（2）監察人審查107年度決算表冊報告。
（3）107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
（4）庫藏股執行情形報告。
（5）修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）107年度決算表冊案。
（2）107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（2）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（3）修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。

(6131)悠克國際-重大訊息2019-03-29 主旨： 更正公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案重大訊息 記者會內容(更正記者會時間、減資後實收資本額)

標題：(6131)悠克國際-重大訊息2019-03-29

主旨： 更正公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案重大訊息 記者會內容(更正記者會時間、減資後實收資本額)

股票代號：6131

公司名稱：悠克國際

發言時間：2019-03-28 17:32:17

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:悠克國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108/03/28董事會決議通過辦理減資彌補虧損案，並於108/03/28
下午2:30至臺灣證券交易所召開重大訊息說明記者會。
記者會新聞稿內容如下：
1.悠克國際截至107 年12月31 日止，待彌補虧損計新台幣831,316,306元，
為改善財務結構，強化公司營運體質，健全公司未來營運發展，擬辦理減資
新台幣719,265,330元，銷除已發行股份71,926,533股。依目前實收資本額
1,019,265,330元計算，減資比例為70.567036%，減資後之實收資本額為
新台幣300,000,000元整。
2.本次減資案將俟108年5月23日股東常會通過後，並奉呈主管機關核准後，
股東按減資換票基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股減少705.67036股
(即每仟股換發294.32964股)，減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換發停止過戶
日前向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，
按面額計算至元為止（元以下捨去）折付之畸零股款將做為劃撥手續費，其減少
總股份不足之部分授權董事長洽特定人按面額承購。減資後換發之新股採無實體發行，
其權利義務與原發行股份相同。
3.本減資案經股東會決議通過並奉主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂減資基準日
及減資換發基準日並全權處理其他減資相關事宜。嗣後本案如因法令變更、主管機關
意見或客觀環境改變而有修正之必要，擬授權董事長全權處理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(1210)大成長城-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司公告新增資金貸與他人金額達新臺幣一千萬元以上且達最 近期財務報表淨值百分之二以上。

標題：(1210)大成長城-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司公告新增資金貸與他人金額達新臺幣一千萬元以上且達最 近期財務報表淨值百分之二以上。

股票代號：1210

公司名稱：大成長城

發言時間：2019-03-28 17:32:16

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:美藍雷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1600000
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1600000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1600000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):125000
(2)累積盈虧金額(仟元):338751
5.計息方式:
年利率1.2%
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自借款日起一年，循環動用
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
900000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.70
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無

(4949)有成精密-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告董事會決議召開本公司民國108年股東常會相關事宜

標題：(4949)有成精密-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告董事會決議召開本公司民國108年股東常會相關事宜

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2019-03-28 17:31:56

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:108/02/28
二、股東會召開日期:108/06/14 上午10時
三、股東會召集地點:新竹市東區公道五路2段180號1樓
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
(3)被書保證情形報告。
(4)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。

(二)承認事項:
(1)承認107年度營業報告及財務報表案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。

(三)討論事項:
(1)【取得或處分資產處理程序】部分條文修訂案。
(2)【資金貸與他人作業程序】部分條文修訂案。
(3)【背書保證作業程序】部分條文修訂案。

(四)選舉事項：
(1)改選董事及監察人案。

(五)其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶起始日期:108/04/16
二、停止過戶截止日期:108/06/14
三、受理股東之提案、提名、受理期間及處所：
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入
議案。股東所提議案以三百字(包含理由、說明及標點符號在內)為限，超過三百
字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與
該項議案討論。
(二)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額
3名。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、
無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(三)股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人名單者，本公司訂於
108年04月08日起至108年04月18日止，受理股東就本次股東常會之提案及提名，
凡有意提案及提名之股東請於108年04月18日下午五時前，依公司法第172條之1
及第192條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。郵寄者請於信封封面上加註『股東
會提案函件』或『獨立董事候選人名單』字樣，以掛號函件寄(送)達受理提案及
提名之地點：新竹市東區公道五路2段180號4樓，電話：(03) 568-8699。

(2369)菱生-重大訊息2019-03-29 主旨： 代重要子公司寧波力源科技有限公司公告董事會決議 不分派股利

標題：(2369)菱生-重大訊息2019-03-29

主旨： 代重要子公司寧波力源科技有限公司公告董事會決議 不分派股利

股票代號：2369

公司名稱：菱生

發言時間：2019-03-28 17:31:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無

(6474)華豫寧-重大訊息2019-03-29 主旨： 召開108年股東常會相關事宜

標題：(6474)華豫寧-重大訊息2019-03-29

主旨： 召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6474

公司名稱：華豫寧

發言時間：2019-03-28 17:31:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市北區進化北路238號5F)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告案。
(3)107年度資金貸與執行情形。
(4)107年度從事衍生性商品交易情形。
(5)107年度背書保證金額報告。
(6)107年度大陸投資情形報告。
(7)107年度員工酬勞及董監酬勞發放報告。
(二)承認事項
(1)本公司107年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)選舉事項
無。
(五)其他議案
無。
(六)臨時動議
無。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
(一)股東提案事宜：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間：中華民國 108年4月22日起至108年5月2日下午五時止。
受理地點：華豫寧股份有限公司(台中市北區進化北路238號17F)。
凡有意提案之股東， 依規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及
聯絡地址，於108年5月2日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件】寄達或送達受理提案處所。股東如於受理期間提出，將另提請
董事會審查，如逾越期間提出，即不列入股東會議案中，並不再送請董事會審查，
如蒙審議通過，即依規定辦理後續各相關作業。
提案審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達1%者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
其他:提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人華南永昌證券股份
有限公司股務代理部洽詢（電話：02-27186425 ）。
(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之
召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶
身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌證券股份有限公司股務代理部洽詢
開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-27186425）。
(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌證券股份有限公司股務代理部。
(五)本次股東常會不發放紀念品。

(4949)有成精密-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情形(依金管證審字第1070324529號函)

標題：(4949)有成精密-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情形(依金管證審字第1070324529號函)

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2019-03-28 17:31:15

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:依金管證審字第1070324529號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本
公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO Deutschland
GmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。

案件一：本公司資金貸與IT公司
(1) 實際動支金額(108年02月28日)：2,850台幣仟元 (81,382.5歐元)
(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款
計畫為：餘款81,382.5歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一
季償還完畢。
(3) 執行情形(107年12月~108年2月)：本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：無。

案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)
(1) 實際動支金額(108年02月28日)：14,251台幣仟元 (406,930.14歐元)
(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000
歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司
及DE公司。
(3) 執行情形(107年12月~108年2月)：
A. 本期間無還款紀錄。
B. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，
優先清償對DE公司的資金貸與。
(4) 因應及改善措施：
A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。
B. 本公司已規劃購入SP1公司剩餘之50%股權，並於購入後，對SP1公司進行現金增資，
以償還本公司資金貸與。

案件三：DE公司資金貸與SP1公司
(1) 實際動支金額(108年02月28日)：1,750台幣仟元 (49,978歐元)
(2) 還款計畫：同案件二。
(3) 執行情形(107年12月~108年2月)：
本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：同案件二。

案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下
簡稱EVB公司)
(1) 實際動支金額(108年2月28日)：236,869台幣仟元 (6,763,827歐元)
(2) 還款計畫：
A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。
B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。
108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。
127年將餘款償還完畢。
(3)執行情形(107年12月~108年2月)：
IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年2月6日獲法院核准，金額200,000歐元。
(4) 因應及改善措施：
A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，
未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。
B. 自108年3月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000
歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。
C. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件，108年3月
7日聽證法庭裁示本案將於9月12日進入實質審查。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。