主旨： 公告本公司董事會決議買回庫藏股
股票代號：3058
公司名稱：立德電子
發言時間：2019-03-28 17:54:40
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):703,525,577
5.預定買回之期間:108/03/29~108/05/28
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):5.72~12.20，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.77
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):5,512,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：107/11/12 ~ 108/01/11 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已
買回股數(股)：2151000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：72.00
(2)實際買回股份期間：107/08/10 ~ 107/10/09 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已
買回股數(股)：3361000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：67.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第十一次預計買回5,000,000股，實際買回3,361,000股。
原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故本次買回本公司股票未執完畢。
第十二次預計買回3,000,000股，實際買回2,151,000股。
原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故本次買回本公司股票未執完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：為維護公司信用及股東權益，擬買回庫藏股並註銷案，提請討論。
說 明：
一、依據「證券交易法」第28條之2第1項第3款及「上市上櫃公司
買回本公司股份辦法」之規定辦理，並依據證券交易法第28
條之2第4項規定，應於買回之日起六個月內辦理變更登記。
二、於集中交易市場買進本公司股份，相關事項如下：
1.買回股份目的：為維護公司信用及股東權益
2.買回股份種類：普通股
3.買回股份總金額上限：新台幣703,525,577元
4.預定買回之期間：108年3月29日至108年5月28日
5.預定買回之數量：3,000,000股
6.買回區間價格：每股新台幣5.72元至12.20元，惟若買回期
間內，本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續
執行買回股份。
7.買回方式：自集中交易市場買回。
8.證券商對買回股份價格之合理性評估意見：請詳附件。
三、本次預計買回本公司股份佔本公司已發行股份1.77%，並且本
次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本
之維持。
四、本次申報買回庫藏股係以為維護公司信用及股東權益為目的，
本公司依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，
同意出具之聲明書請詳附件。
五、於相關法令許可範圍內，擬全權授權董事長及其指定之人辦理
公告、申報及相關執行庫藏股買回等事宜。
六、提請討論。
決 議：經全體出席董事無異議，照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
立德電子股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經108年3月28日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過
二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司
股份3,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.77%，且買回股份所需
金額上限僅占本公司流動資產之1.23%，茲聲明本公司董事會已考慮公
司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲
明書之內容，併此聲明。
立德電子股份有限公司
包忠詒
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
福邦證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，
價格區間之訂定對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無
1.董事會決議日期:108/03/28
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):703,525,577
5.預定買回之期間:108/03/29~108/05/28
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):5.72~12.20，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.77
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):5,512,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：107/11/12 ~ 108/01/11 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已
買回股數(股)：2151000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：72.00
(2)實際買回股份期間：107/08/10 ~ 107/10/09 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已
買回股數(股)：3361000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：67.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第十一次預計買回5,000,000股，實際買回3,361,000股。
原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故本次買回本公司股票未執完畢。
第十二次預計買回3,000,000股，實際買回2,151,000股。
原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故本次買回本公司股票未執完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：為維護公司信用及股東權益，擬買回庫藏股並註銷案，提請討論。
說 明：
一、依據「證券交易法」第28條之2第1項第3款及「上市上櫃公司
買回本公司股份辦法」之規定辦理，並依據證券交易法第28
條之2第4項規定，應於買回之日起六個月內辦理變更登記。
二、於集中交易市場買進本公司股份，相關事項如下：
1.買回股份目的：為維護公司信用及股東權益
2.買回股份種類：普通股
3.買回股份總金額上限：新台幣703,525,577元
4.預定買回之期間：108年3月29日至108年5月28日
5.預定買回之數量：3,000,000股
6.買回區間價格：每股新台幣5.72元至12.20元，惟若買回期
間內，本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續
執行買回股份。
7.買回方式：自集中交易市場買回。
8.證券商對買回股份價格之合理性評估意見：請詳附件。
三、本次預計買回本公司股份佔本公司已發行股份1.77%，並且本
次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本
之維持。
四、本次申報買回庫藏股係以為維護公司信用及股東權益為目的，
本公司依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，
同意出具之聲明書請詳附件。
五、於相關法令許可範圍內，擬全權授權董事長及其指定之人辦理
公告、申報及相關執行庫藏股買回等事宜。
六、提請討論。
決 議：經全體出席董事無異議，照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
立德電子股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經108年3月28日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過
二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司
股份3,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.77%，且買回股份所需
金額上限僅占本公司流動資產之1.23%，茲聲明本公司董事會已考慮公
司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲
明書之內容，併此聲明。
立德電子股份有限公司
包忠詒
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
福邦證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，
價格區間之訂定對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無
