(1519)華城電機-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司取得日立華城變壓器股份有限公司普通股股票

標題：(1519)華城電機-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司取得日立華城變壓器股份有限公司普通股股票

股票代號：1519

公司名稱：華城電機

發言時間：2019-03-28 17:56:24

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
日立華城變壓器股份有限公司普通股
2.事實發生日:108/3/28~108/3/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
「株式會社日立製作所」無償轉讓所持有之日立華城變壓器股份有限公司84,720,000股
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
株式會社日立製作所非本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據合資契約終止協議辦理，股份轉讓之生效日為西元2019年3月31日
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
108年3月28日董事會授權董事長簽訂「合資契約終止協議」依其內容辦理股權取得
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
股數141,200,000股,前次投資金額564,800,000元,持有比例100%,無獲利受限情形
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占公司最近期個體財務報表總資產比例：9.23%
有價證券投資占公司最近期合併財務報表中母公司業主權益比例：19.65%
最近期個體財務報表中營運資金：2,166,641仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
合資公司階段性扶持任務完成,雙方共識交由華城在地經營,持續深化高端技術與製造能力
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
日立持續提供技術及製造支持,協助發展超高壓變壓器承製能力,延續雙方長期合作關係

(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 子公司東莞立德電子有限公司背書保證金額達『公開發 行公司資金貸與及背書保證處理準則』第二十五條第一 項第二款及第四款之公告

標題：(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 子公司東莞立德電子有限公司背書保證金額達『公開發 行公司資金貸與及背書保證處理準則』第二十五條第一 項第二款及第四款之公告

股票代號：3058

公司名稱：立德電子

發言時間：2019-03-28 17:55:18

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:江蘇領先電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
東莞立德電子有限公司與江蘇領先電子有限公司皆係本公
司(立德電子)間接持股100%之轉投資公司。
(3)背書保證之限額(仟元):515875
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):275634
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):275634
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):919
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資額度擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):314663
(2)累積盈虧金額(仟元):624773
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期屆滿自動解除
(2)日期:
合約到期屆滿自動解除
6.背書保證之總限額(仟元):
4418536
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
781133
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
35.36
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
72.31
10.其他應敘明事項:

(4999)鑫禾-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

標題：(4999)鑫禾-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

股票代號：4999

公司名稱：鑫禾

發言時間：2019-03-28 17:55:30

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓如意廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O七年度營業報告。
(2)監察人審查一O七年度決算報告。
(3)一O七年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一O七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司一O七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金股利案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無

(2540)愛山林-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告取消本公司與關係人及非關係人合建分售案

標題：(2540)愛山林-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告取消本公司與關係人及非關係人合建分售案

股票代號：2540

公司名稱：愛山林

發言時間：2019-03-28 17:55:59

說明：
1.契約種類:合建分售契約
2.事實發生日:108/3/28~108/3/28
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人為本公司總經理(兼任董事)張境在先生及非關係人之個人。
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)合建土地標示︰高雄市凱歌段775地號等1筆土地。
(2)合建土地面積：2,665.21平方公尺(約806.23坪)。
(3)預計分配比例：地主37%、建方63%。
(4)預計參與投入金額︰約161,050萬元。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
不適用
9.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國108年03月28日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
無
18.會計師姓名:
無
19.會計師開業證書字號:
無
20.其他敘明事項:
本案原經107年12月26日董事會通過，因該土地所有權人對於
合建條件無法達成，且該土地為BO案(市場預定地)，申請人不
可更換，故取消該筆合建。

(5516)雙喜營造-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議不分派股利

標題：(5516)雙喜營造-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議不分派股利

股票代號：5516

公司名稱：雙喜營造

發言時間：2019-03-28 17:54:54

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議通過虧損撥補及資本公積發放現金

標題：(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議通過虧損撥補及資本公積發放現金

股票代號：3058

公司名稱：立德電子

發言時間：2019-03-28 17:55:00

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,841,270
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議買回庫藏股

標題：(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議買回庫藏股

股票代號：3058

公司名稱：立德電子

發言時間：2019-03-28 17:54:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):703,525,577
5.預定買回之期間:108/03/29~108/05/28
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):5.72~12.20，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.77
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):5,512,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：107/11/12 ~ 108/01/11 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已
買回股數(股)：2151000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：72.00
(2)實際買回股份期間：107/08/10 ~ 107/10/09 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已
買回股數(股)：3361000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：67.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第十一次預計買回5,000,000股，實際買回3,361,000股。
原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故本次買回本公司股票未執完畢。
第十二次預計買回3,000,000股，實際買回2,151,000股。
原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故本次買回本公司股票未執完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：為維護公司信用及股東權益，擬買回庫藏股並註銷案，提請討論。
說 明：

　　　　一、依據「證券交易法」第28條之2第1項第3款及「上市上櫃公司
　　　　　　買回本公司股份辦法」之規定辦理，並依據證券交易法第28
　　　　　　條之2第4項規定，應於買回之日起六個月內辦理變更登記。
　　　　二、於集中交易市場買進本公司股份，相關事項如下：
　　　　　　1.買回股份目的：為維護公司信用及股東權益
　　　　　　2.買回股份種類：普通股
　　　　　　3.買回股份總金額上限：新台幣703,525,577元
　　　　　　4.預定買回之期間：108年3月29日至108年5月28日
　　　　　　5.預定買回之數量：3,000,000股
　　　　　　6.買回區間價格：每股新台幣5.72元至12.20元，惟若買回期
　　　　　　　間內，本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續
　　　　　　　執行買回股份。
　　　　　　7.買回方式：自集中交易市場買回。
　　　　　　8.證券商對買回股份價格之合理性評估意見：請詳附件。
　　　　三、本次預計買回本公司股份佔本公司已發行股份1.77%，並且本
　　　　　　次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本
　　　　　　之維持。
　　　　四、本次申報買回庫藏股係以為維護公司信用及股東權益為目的，
　　　　　　本公司依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，
　　　　　　同意出具之聲明書請詳附件。
　　　　五、於相關法令許可範圍內，擬全權授權董事長及其指定之人辦理
　　　　　　公告、申報及相關執行庫藏股買回等事宜。
　　　　六、提請討論。


決 議：經全體出席董事無異議，照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
立德電子股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經108年3月28日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過
　　二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司
　　股份3,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.77%，且買回股份所需
　　金額上限僅占本公司流動資產之1.23%，茲聲明本公司董事會已考慮公
　　司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲
　　明書之內容，併此聲明。

立德電子股份有限公司
包忠詒
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
福邦證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，
價格區間之訂定對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議107年股東常會通過之私募普通股案 不繼續辦理。

標題：(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議107年股東常會通過之私募普通股案 不繼續辦理。

股票代號：4726

公司名稱：永昕生物

發言時間：2019-03-28 17:54:16

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/28
2.原計畫申報生效之日期:107/05/29
3.變動原因:107年5月29日股東常會通過得私募額度，以50,000,000股之普通股為
上限，於股東常會決議之日起一年內授權董事會分一次至二次辦理。若為一次辦
理則不超過50,000,000 股。若分二次辦理，則第一次不超過10,000,000股，第
二次不超過40,000,000股。本公司目前已執行18,000,000股，其餘額32,000,000
股於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議辦理國內第一次私募無擔保轉換公司債 價格訂定及其相關事宜

標題：(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會決議辦理國內第一次私募無擔保轉換公司債 價格訂定及其相關事宜

股票代號：3058

公司名稱：立德電子

發言時間：2019-03-28 17:54:20

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.公司債名稱:國內第一次私募無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣捌千壹佰伍拾萬元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金，以因應營運成長所需之營運
資金、強化財務結構。
10.公司債受託人:不適用
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:本公司股務代理機構代理還本付息及轉換事宜
13.賣回條件:
本公司應於本轉換債發行滿三年（民國111年3月28日）及滿四年（民國112年3月28
日）為本轉換債持有人提前賣回本轉換債之賣回基準日，本公司應於賣回基準日之
前三十日，以掛號寄發給本轉換債持有人（以「賣回權行使通知書」寄發日前第五
個營業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債
券之投資人，則以公告方式為之）一份「賣回權行使通知書」，本轉換債持有人得
於賣回基準日前以書面通知本公司股務代理機構（於送達時即生效力，採郵寄者以
郵戳為憑，且不得撤回）要求本公司將以債券面額加計利息補償金【滿三年為債券
面額之101.508%(實質收益率0.5%)、 滿四年為債券面額之 102.015%(實質收益率
0.5 %)】，將其所持有之本私募轉換公司債贖回。本公司受理賣回請求，應於賣回
基準日後五個營業日內以現金贖回本轉換債。
14.買回條件:無
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:債券持有人得於本私募轉換公司債發行之
日起滿3個月之翌日起，至到期日前十日止，除普通股依法暫停過戶期間及自本公司
無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業
日起，至權利分配基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前
一日止，不得請求轉換外，得隨時向本公司股務代理請求依本辦法轉換為本公司普通
股，並依本辦法第八條、第九條、第十條規定辦理。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:5.07%
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:94.93%
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:
(1)其他發行條件請參閱本公司「國內第一次私募無擔保可轉換公司債發行及轉
換辦法」。
(2)本次私募無擔保可轉換公司債繳款期間自108年3月29日至108年4月11日止。
(3)本次私募作業時程因故有所變動時，授權董事長全權處理之。

(3555)重鵬-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

標題：(3555)重鵬-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

股票代號：3555

公司名稱：重鵬

發言時間：2019-03-28 17:53:59

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:本公司有價證券最近6個營業日內有3個營業日達公布注意交易資訊標準
依財團法人中華民國櫃檯買賣中心指示辦理。
3.財務業務資訊:
公司最近財務資訊如下:
(1)單月(自結數)
最近一月單月 去年同月 與去年同期增減﹪
科目 (108年2月) (107年2月)
---------------- ------------ --------------- ------------------
營業收入(百萬元) 10 21 -52%
稅前淨利(百萬元) -5 0 盈轉虧
稅後純益淨利(百萬元) -5 0 盈轉虧
每股盈餘(元) -0.13 0.01 盈轉虧
=======================================================================
(2)最近二個月累計(自結數)
最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減﹪
科目 (108年1月至108年2月) (107年1月至107年2月)
---------------- ------------ --------------- ------------------
營業收入(百萬元) 21 34 -38%
稅前淨利(百萬元) -5 -3 -67%
稅後純益淨利(百萬元) -5 -3 -67%
每股盈餘(元) -0.13 -0.08 -63%
=======================================================================
(3)單季
最近一季單季 去年同期 與去年同期增減﹪
科目 (107年第4季) (106年第4季)
---------------- ------------ --------------- ------------------
營業收入(百萬元) 50 55 -9%
稅前淨利(百萬元) -17 52 盈轉虧
稅後純益淨利(百萬元) -17 49 盈轉虧
每股盈餘(元) -0.49 1.39 盈轉虧
=======================================================================
(4)最近四季累計
最近四季累計
科目 (107年第1季至107年第4季)
---------------- -------------------------
營業收入(百萬元) 216
稅前淨利(百萬元) -16
稅後純益淨利(百萬元) -18
每股盈餘(元) -0.53
=======================================================================
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
1.以上108年1月及108年2月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計
準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
2.最近一季107年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係
本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
3.最近四季累計係本公司107年第1季至107年第4季採IFRS編製之合併數，經會
計師查核，僅供投資人參考。

(4999)鑫禾-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

標題：(4999)鑫禾-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：4999

公司名稱：鑫禾

發言時間：2019-03-28 17:54:01

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：260,460,200
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元