(8495)經緯航-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(8495)經緯航-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2019-03-28 19:09:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓
4.召集事由:
（一）報告事項：
1. 本公司民國107年度營業狀況報告案
2. 本公司民國107年度監察人查核報告案
3. 本公司106年度辦理私募普通股之報告案
4. 本公司107年度辦理私募普通公司債及轉換公司債之報告案
5. 本公司修訂『董事會議事規則』案
（二）承認事項：
1. 本公司民國107年度營業報告書及財務報表承認案
2. 本公司民國107年度盈餘分派/虧損撥補承認案
（三）討論事項（一）
1. 修訂本公司『公司章程』案
2. 本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股
案
3. 修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理
程序）』案
4. 修訂本公司『背書保證作業辦法』案
5. 修訂本公司『資金貸與他人程序』案
6. 修訂本公司『股東會議事規則』案
7. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案
（四）選舉事項
1. 全面改選第六屆董事十一席（含獨立董事三席）案
（五）討論事項（二）：
1. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
（六）臨時動議
（七）散會
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
107年度盈餘分派/虧損撥補案另於股東常會40天前，且於4月30
日前召開董事會並公告。
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，自108
年4月22日至108年5月2日止受理股東提案及董事（獨立董事）提
名。受理處所：臺南市東區東門路三段253號12樓。

(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司辦理重大訊息記者會說明內容

標題：(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司辦理重大訊息記者會說明內容

股票代號：2406

公司名稱：國碩科技

發言時間：2019-03-28 19:06:16

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:國碩科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108/03/28董事會決議通過辦理減資彌補虧損案，並於108/03/28
下午5:00至臺灣證券交易所召開重大訊息說明記者會。
記者會新聞稿內容如下:
本公司108年3月28日董事會決議擬辦理減資彌補虧損。
說明：
一、為健全本公司財務結構與未來營運發展需要，辦理減少資本額以彌補累積虧損。
目前公司實收資本額新台幣3,390,590,100元，
減資後實收資本額新台幣2,059,056,890元。
減資後發行股數為普通股205,905,689股。
減資比率為39.27142977%，即每千股減少392.7142977股。
總計減資金額：1,331,533,210元，消除普通股133,153,321股
二、本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會同意授權董事長另訂減資
基準日、換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。減資後不
滿壹股之畸零股份，授權董事長洽特定人按面額認購之。
三、嗣後如因股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因此發生變動者，擬
提請股東會同意授權董事長全權處理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4150)優你康-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司經董事會決議通過合資投資設立大陸公司

標題：(4150)優你康-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司經董事會決議通過合資投資設立大陸公司

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2019-03-28 19:06:21

說明：
1.事實發生日:自民國108/3/28至民國108/3/28
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司直接或透過第三地投資公司與大陸公司合資設立大陸公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣134,000,000元，授權董事長依計畫分次投資，首次投資金額人民幣15,300,000元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
未定
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新設立公司 不適用
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
人民幣308,000,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
隱形眼鏡製造及銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
0
12.交易相對人及其與公司之關係:
恒億拓界(香港)投資有限公司 關係:無
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期股權投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
本次尚未取得投審會核准，累計至上次投審會核准赴大陸地區
投資總額為新台幣258,001仟元。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
19.9%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
20%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
45.6%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣33,001仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
2.5%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
2.6%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
5.8%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年 新台幣(3,103)仟元
106年 新台幣9,217仟元
107年 新台幣0元
33.最近三年度獲利匯回金額:
0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:

(2908)特力-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司立威(上海)商務服務有限公司公告取得人民幣理財產品

標題：(2908)特力-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司立威(上海)商務服務有限公司公告取得人民幣理財產品

股票代號：2908

公司名稱：特力

發言時間：2019-03-28 19:06:07

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
招商銀行點金公司理財之步步生金8688號保本理財計劃
2.事實發生日:107/6/1~108/3/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:74,000,00單位
每單位價格:人民幣1元
交易總金額:人民幣74,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:招商銀行(中國大陸)
其與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件: 交易當日以現金(匯款)付清
契約限制條款及其他重要約定事項: 無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式、價格決定之參考依據:依交易當日招商銀行公告
決策單位:依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量:32,000,000單位
累積持有金額:人民幣32,000,000元
持股比例:不適用
權利受限情形: 無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:0.92%
佔歸屬於母公司業主之權益之比例:2.00%
營運資金數額:821,981,000
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
資金運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(4905)台聯電訊-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議通過成立子公司 補充說明

標題：(4905)台聯電訊-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議通過成立子公司 補充說明

股票代號：4905

公司名稱：台聯電訊

發言時間：2019-03-28 19:04:38

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:台聯電訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:1.為業務所需，本公司民國107年11月6日經董事會決議通過投資新
台幣參億元成立100%持有之子公司並授權董事長全權處理設立等
後續相關事宜。
2.今已於民國108年3月27日核准設立完成，公司名稱為價值投資股
份有限公司，實收資本額為新台幣三億元整，已發行股份總數為
三千萬股。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3711)日月光投控-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司環旭電子公告董事會決議召開一○八年股東常會

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司環旭電子公告董事會決議召開一○八年股東常會

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-03-28 19:05:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/04/25
3.股東會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於《2018年度董事會工作報告》的議案
(2)關於《2018年度監事會工作報告》的議案
(3)關於《2018年度財務決算報告》的議案
(4)聽取《2018年度獨立董事述職報告》
5.召集事由二、承認事項:
(1)關於《2018年年度報告及其摘要》的議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於《2018年度利潤分配方案》的議案
(2)關於使用自有閒置資金進行理財產品投資的議案
(3)關於2019年度銀行授信額度預計的議案
(4)關於2019年度金融衍生品交易預測報告的議案
(5)關於續聘財務審計機構的議案
(6)關於續聘內部控制審計機構的議案
(7)關於2018年度日常關聯交易的議案
(8)關於2019年度日常關聯交易預計的議案
(9)關於修訂公司《內部財務資助管理辦法》的議案
(10)關於修訂公司《取得或處分資產處理程序》的議案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:以108/4/16收盤股東名冊為參加股東大會依據。

(2415)錩新-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司富鑫證券公告股東會召開及相關事宜

標題：(2415)錩新-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司富鑫證券公告股東會召開及相關事宜

股票代號：2415

公司名稱：錩新

發言時間：2019-03-28 18:03:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/04/17
3.股東會召開地點:
5th Floor, CR3-05A, 109 Ton Dat Tien Street, Tan Phu Ward, Dist 7,
Ho Chi Minh City, Viet Nam
4.召集事由一、報告事項:
The result on capital injection up to VND 700,000,000,000
(seven hundred billion Vietnam dong)
5.召集事由二、承認事項:
(1).The Audited Financial Statement of 2018
(2).The Report of the Inspection Committee on the Business
performance in 2018
(3).The Dividend payment of 2018 and the authorization for BOD
to choose the suitable time and proceed the procedure to pay dividend
for shareholders
6.召集事由三、討論事項:
(1).The Report of the Board of Directors on the Business
performance in 2018
(2).The Report on Corporate governance of PHS of 2018
(3).The Development and Business plan of the Company in 2019
(4).The Financial budget in 2019
(5).The selection of Auditor in 2019
(6).The revised Charter of PHS
(7).The additional appointment of General Director to be
the legal Representative of the Company and the authorization
for BOD to do assignments of the appointment of
the legal representative
(8).The establishment of the representative office of the Company in
Myanmar (Type of enterprise in Myanmar: overseas corporation) and
the authorization for BOD to implement the necessary procedures in
accordance with the law
(9).The Report of BOD on the re-appointment of Mr. Chen Chia Ken to be
General Director of the Company during the period from 2019 – 2022
(10).The Audited report on capital utilization of private placement
in 2017 of the Company
(11).The listing stock PHS on Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) and
the authorization for BOD to do assignments of listing shares on HOSE
7.召集事由四、選舉事項:
(1).Elect members of BOD of the Company during the period from 2019–2022
(2).Elect members of Inspection Committee of the Company during
the period from 2019–2022
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案

標題：(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案

股票代號：4726

公司名稱：永昕生物

發言時間：2019-03-28 18:01:51

說明：
1.董事會決議日:108/03/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳佩君 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)長聖國際生技股份有限公司 法人董事代表
(2)韶宇醫學科技股份有限公司 董事長兼總經理
4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(2415)錩新-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司富鑫證券公告總經理任期屆滿重新委任

標題：(2415)錩新-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司富鑫證券公告總經理任期屆滿重新委任

股票代號：2415

公司名稱：錩新

發言時間：2019-03-28 18:02:28

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:CHEN CHIA KEN
4.新任者姓名及簡歷:CHEN CHIA KEN
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿重新委任
7.新任生效日期:108/03/28
8.其他應敘明事項:無

(2415)錩新-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司富鑫證券公告董事會決議 發放股利

標題：(2415)錩新-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司富鑫證券公告董事會決議 發放股利

股票代號：2415

公司名稱：錩新

發言時間：2019-03-28 18:03:16

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.發放股利種類及金額:現金股利23,099,838,300越南盾
3.其他應敘明事項:無

(2534)宏盛-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告取得新北市淡水區「海洋都心2」成屋，及以「海上皇宮」 房屋交換「海洋都心3」房屋事宜。

標題：(2534)宏盛-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告取得新北市淡水區「海洋都心2」成屋，及以「海上皇宮」 房屋交換「海洋都心3」房屋事宜。

股票代號：2534

公司名稱：宏盛

發言時間：2019-03-28 18:01:42

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
取得：新北市淡水區新市段141地號。
換出：新北市淡水區公司田段245地號。
換入：新北市淡水區新市段145地號。
2.事實發生日:108/3/28~108/3/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得：「海洋都心2」。
(1)交易數量:全案店面及店面車位持份4.58465%、22戶住宅、22個車位。
(2)建物面積:約903.15坪。
(3)交易總金額:新臺幣241,626仟元。
換出：「海上皇宮」。
(1)交易數量:全案宏盛分得之48.39%住宅、車位。
(2)建物面積:約3,948.36坪。
(3)交易總金額:新臺幣1,441,000仟元。
換入：「海洋都心3」。
(1)交易數量:全案店面、住宅及車位持份9.5387%。
(2)建物面積:約5,328.63坪。
(3)交易總金額:新臺幣1,441,000仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
愛山林建設開發股份有限公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
非屬關係人。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：不動產估價師鑑價報告書。
(3)決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價機構名稱:展茂不動產估價師聯合事務所。
金額：
換出：新台幣1,449,989,205元，換入：新台幣1,449,389,122元。
(2)專業估價機構名稱:邦德不動產估價師事務所。
金額:
換出：新台幣1,421,759,785元，換入：新台幣1,433,625,396元。
11.專業估價師姓名:
展茂不動產估價師聯合事務所－
蔡明航不動產估價師(105)南市估字第000070號。
邦德不動產估價師事務所－
毛秉基不動產估價師(106)桃市估字第000053號。
12.專業估價師開業證書字號:
同上。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
資產整合運用及業務發展考量。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
建物尚未辦竣建物所有權第一次登記，實際面積以未來地政機關登記完竣為準。