(4415)台原藥-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事異動

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事異動

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-03-28 19:19:10

說明：
1.發生變動日期:108/03/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)郭鳳娥/台原藥股份有限公司 董事
(2)李宏謨/台原藥股份有限公司 董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人因素來函請辭
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/29
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:3/9
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年03月28日接獲辭職書，郭鳳娥董事預定自108年06月01日起
辭去董事職務。
(2)本公司於108年03月28日接獲辭職書，李宏謨董事預定自108年06月01日起
辭去董事職務。
(3)將於最近一次股東會補選。

(3504)揚明光學-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司昆山揚明光學有限公司公告處分理財產品達應行公告標準

標題：(3504)揚明光學-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司昆山揚明光學有限公司公告處分理財產品達應行公告標準

股票代號：3504

公司名稱：揚明光學

發言時間：2019-03-28 19:18:02

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
利多多結構性存款；理財產品
2.事實發生日:108/3/28~108/3/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣50,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
上海浦東發展銀行股份有限公司；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益人民幣458,870.81
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清;無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣0元; 無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：12.04%
占業主權益比例：16.69%
營運資金數額：人民幣286,708,000元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
以上金額皆為人民幣

(4415)台原藥-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-03-28 19:18:38

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
其他調整事項為現金增資折價發行調減保留盈餘21,000,000元。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司設置公司治理主管

標題：(6259)百徽-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：6259

公司名稱：百徽

發言時間：2019-03-28 19:16:54

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅偉昌 本公司財務長、會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/28
8.新任者聯絡電話:(02)8792-7788 ext.157
9.其他應敘明事項:108/03/28董事會通過

(4915)致伸-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議107年度盈餘分派案。

標題：(4915)致伸-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議107年度盈餘分派案。

股票代號：4915

公司名稱：致伸

發言時間：2019-03-28 19:17:22

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.40000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,072,341,178
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4915)致伸-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

標題：(4915)致伸-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

股票代號：4915

公司名稱：致伸

發言時間：2019-03-28 19:17:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.預計發行價格:每股新台幣0元
3.預計發行總額(股):2,000,000股，每股面額10元，共計20,000,000元
4.既得條件:
(一)既得條件區分為A、B、C類三種，以績效達成為既得條件。
1. A類既得條件
(1)獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。
(2)獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。
(3)獲配限制員工權利新股期滿三年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，既得百分之四十股份。
2. B類既得條件
(1)獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之五十股份。
(2)獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之五十股份。
3. C類既得條件
獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之一百股份。
4.前述個人績效係指各任職期間達到本公司績效評估與發展辦法之績效，
包含達到應有貢獻度及特殊功績。
5.前述營運目標績效係為限制員工權利新股各階段預定之既得日前一年度本
公司每股盈餘不低於NT$ 3元，及股東權益報酬率不低於12%。
(二)發行股份之種類：本公司普通股新股。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:獲配之限制員工權利新股，遇有
未達既得條件者，其股份由本公司全數無償收回並予以註銷。
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:
(一)以本公司正式編制之全職員工為限。符合發放資格之
員工將限於與本公司未來成功發展相關之關鍵人員、個人表現對公司
具相當價值、核心新進員工等。
(二)實際獲配之股數，將參酌職級、績效表現、整體貢獻及其它因素等，
並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報董
事會決議。惟具經理人身份者，應先提報薪酬委員會同意。
(三)單一員工累計取得限制員工權利新股股數，加計其認購本公司依
「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項發行
之員工認股權憑證之合計數，不得超過已發行股份總數之0.3%。且加
計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一
項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得
超過已發行股份總數之1%。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之優秀專業
人才，以共創公司成長、員工及股東長期利益。
9.可能費用化之金額:若以108年3月6日前60個交易日本公司普通股股票最高
收盤價60元考量精算假設預估，每年分攤之費用化金額，於108年度、
109年度、110年度、111年度、112年度，其金額分別為： 1,583,333元、
45,700,000元、44,850,000元、21,466,667元、6,400,000元，
合計共120,000,000元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
對公司108年度、109年度、110年度、111年度及112年度每股盈餘影響
各約0.00 元、0.10元、0.10元、0.05元、0.01元。(以108年3月6日
本公司已發行股份446,875,324股計算）。然本公司預估未來獲利仍將
持續成長，故對未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限。
11.其他對股東權益影響事項:對現有股東權益亦無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、
抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
(二)股東會之出席、提案、發言、選舉權等依信託保管契約執行之。
(三)除前述限制外，員工獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之
其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增
資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，應交付本公司指
定之機構信託保管。
14.其他應敘明事項:
(一)本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關指示、相關
法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，授
權董事長修訂發行辦法，嗣後再提報董事會追認後使得發行。
(二)以108年3月6日已發行股份總數446,875,324股計算，此2,000,000股
將佔本公司已發行股份總數0.45%。

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議通過一○八年度私募現金增資發行新股案

標題：(6259)百徽-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議通過一○八年度私募現金增資發行新股案

股票代號：6259

公司名稱：百徽

發言時間：2019-03-28 19:15:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
主管機關及證交法第四十三條之六規定之各項特定人中選定之，截至目前為止，
本公司尚未洽定任何應募人。
4.私募股數或張數:
不超過57,700,000股，自股東會決議之日起一年內授權董事會於一年內分次發行，
預計次數不高於5次。
5.得私募額度:以不超過57,700,000股為限，每股面額新台幣10元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司私募普通股價格，依據金管 證字第0990046878號令，私募普通股之參考價格係依
定價日前一、三或 五個營業日擇一計算之普通收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日前30個營業日之普通股收 盤價簡單算術
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股 價，二基準計算價格較高者
定之，私募訂價不低於參考價格之八成，實際定價應經股東會決議後，始得由董事會
依股東會決議之訂價方式進行訂價。
本次私募價格之訂定係參考主管機關法令規定、本公司目前營運狀況、未來展望及最近
股價，由於本公司帳面仍有累積虧損，每股淨值低於面額，本次辦理私募普通股另參考
本公司股票近期於交易市場之每股市價，但因本公司目前為全額交割股，市場上流通性
不佳，為求穩健合理，按前述定價方法私募訂價不低於參考價格之八成，此訂價雖將
低於股票面額發行，但綜合考量應尚屬合理。
對股東權益的影響：因私募普通股的實際發行價格與股票面額之差額，將造成累積虧損
增加，惟因本公司私募有價證券所籌資金用途為擴大營運規模，引進策略合作夥伴，
投資或併購新事業發展，確保公司長遠營運，及為充實本公司營運資金、償還借款節省
利息支出，改善財務結構，以降低公司之財務經營風險等效益，對股東權益有正面
助益，故對股東權益應不致產生重大影響，如因前述事由致公司增加累積虧損時，未來
將視公司營運及市場狀況，以盈餘、或減資方式彌補虧損。前開方式係採公司穩健
經營及財務結構安全性考量方式，未採其他負債性質之籌資方式，並已參酌主管機關
法令規定，尚不致影響股東權益，故此定價應屬合理。
7.本次私募資金用途:
擴大營運規模，引進策略合作夥伴，投資或併購新事業發展，確保公司長遠營運，
及為充實本公司營運資金、償還借款節省利息支出，改善財務結構，以降低公司
之財務經營風險，並衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性等因素，故依證交法
之規定辦理私募，確有其必要性。
8.不採用公開募集之理由:
衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性等因素，私募方式具有籌資迅速簡便的
時效性及有限制轉讓之規定，較可確保策略聯盟之長期合作關係，且本公司目前
確有挹注資金之需求，惟如透過公開發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內
順利取得所需資金，為避免影響公司正常運作，故擬依證交法第四十三條之六規定，
以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。
惟依據證券交易法規定，本次私募發行之之普通股於交付日三年內原則上不得自由
轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬依相關規定向主管機關申請本私募發行之普通股
公開發行及掛牌上市（櫃）交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次辦理私募發行普通股之發行條件、計劃項目、資金運用
進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正或客觀
環境變更而有所修正時，於股東會決議之範圍內擬請授權董事會依規定辦理。

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開一0八年股東常會相關事宜

標題：(6259)百徽-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開一0八年股東常會相關事宜

股票代號：6259

公司名稱：百徽

發言時間：2019-03-28 19:16:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心-台北創新實驗室 B廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司一0七年度營業報告。
2、本公司一0七年度虧損達實收資本額二分之一報告。
3、監察人審查本公司一0七年度決算表冊報告。
4、本公司一0七年度投資中國大陸概況報告。
5、本公司一0七年度私募現金增資案執行情形報告。
6、本公司一0七年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司一0七年度營業報告書及財務報表案。
2、承認本公司一0七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2、修訂本公司「背書保證作業辦法」。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4、一0八年度私募現金增資案
7.召集事由四、選舉事項:
1、全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
1、解除新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之一及第192條之一規定，自108年4月8日至108年4月17日止
受理股東提案，受理處所:百徽股份有限公司(地址：台北市瑞湖街199號3樓
財務會計處)。
二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月28日至108年6月24日止，
逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。
三、依公司法第192條之1規定，自108年4月8日至108年4月17日止受理獨立董事
候選人之提名。受理處所：百徽股份有限公司(地址:台北市瑞湖街199號3樓
財務會計處)。

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

標題：(6259)百徽-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

股票代號：6259

公司名稱：百徽

發言時間：2019-03-28 19:13:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)依證券交易法第43條之6規定擇定特定人。
(2)應募人：
新曄科技有限公司(SERIAL SYSTEM LTD):為本公司法人董事
4.私募股數或張數:4,000,000股
5.得私募額度:以不超過61,700,000股為限
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據公司107年6月28日股東常會決議，授權董事會依據股東會決議
處理私募相關事宜。本次私募價格係依不得低於以下二基準計算價格較高者之八成
訂定及不得低於本公司最近期公開財報每股淨值八成。
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息並
加回減資反除權後之股價。
本公司考量為擴大營運規模，引進策略合作夥伴，確保公司長遠營運發展，及為充實
本公司營運資金、償還借款節省利息支出， 改善財務結構，以降低公司之財務經營
風險，並衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性等因素；本公司私募定價前五
營業日收盤價格為2.12元，前三十營業日平均收盤價格為2.29元，依法以較高者
前三十營業日收盤價格每股2.29元為參考價格，並依據參考價格8折訂價每股1.84元。
7.本次私募資金用途:
預計償還銀行借款:6,802,964元及充實營運資金:557,036元
8.不採用公開募集之理由:
衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性等因素，私募方式具有籌資迅速簡便的
時效性及有限制轉讓之規定，較可確保策略聯盟之長期合作關係，且本公司目前確有
挹注資金之需求，惟如透過公開發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利
取得所需資金，為避免影響公司正常運作，故擬依證交法第四十三條之六規定，
以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:108/03/28
11.參考價格:2.29元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:1.84元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；並於交付日起三年
內除依證券交易法第43條之8規定外，均受限不得轉讓，並於交付日起滿
三年後，依相關規定申報補辦公開發行並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募增資基準日訂為：108年4月11日
本次私募股款繳納期間為：108年3月28日至108年4月11日

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

標題：(6259)百徽-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

股票代號：6259

公司名稱：百徽

發言時間：2019-03-28 19:14:37

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:百徽股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至107年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法於108年股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會通過107年度董監及員工酬勞不分派案

標題：(6259)百徽-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會通過107年度董監及員工酬勞不分派案

股票代號：6259

公司名稱：百徽

發言時間：2019-03-28 19:15:04

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:百徽股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:因本公司107年度未有獲利，故依照公司章程第二十六條之規定，
董監酬勞及員工酬勞均不提撥。