(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會通過解除經理人兼職限制案

標題：(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會通過解除經理人兼職限制案

股票代號：2514

公司名稱：龍邦國際

發言時間：2019-03-29 01:00:23

說明：
1.董事會決議日:108/03/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)林國興 董事長兼任總經理
(2)許進易 財務主管
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事一致無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)林國興：董事長兼任總經理
(2)許進易：財務主管
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)林國興：董事長兼任總經理
廈門國貿金融中心開發有限公司董事(法人代表)
(2)許進易:財務主管
廈門國貿金融中心開發有限公司財務總監
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廈門國貿金融中心開發有限公司：廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心A座27樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廈門國貿金融中心開發有限公司:不動產開發、經營和管理
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(5481)新華-重大訊息2019-03-29 主旨： 代重要子公司芝麻村公告法人代表人董事改派

標題：(5481)新華-重大訊息2019-03-29

主旨： 代重要子公司芝麻村公告法人代表人董事改派

股票代號：5481

公司名稱：新華

發言時間：2019-03-28 22:49:30

說明：
1.發生變動日期:108/03/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
柯玫合/芝麻村文教股份有限公司董事長
陳聖中/新華泰富股份有限公司總經理/芝麻村文教股份有限公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
盛士剛/快樂麥田教育科技股份有限公司總經理
洪仁恆/新華泰富股份有限公司管理部經理
6.異動原因:改派
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/05~109/12/04
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:2/3
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:無變動
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:新任生效日：108/04/01

(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司威富光電股份有限公司公告董事會決議通過與國超投 資興業股份有限公司簡易合併

標題：(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司威富光電股份有限公司公告董事會決議通過與國超投 資興業股份有限公司簡易合併

股票代號：2406

公司名稱：國碩科技

發言時間：2019-03-28 20:50:25

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併(簡易合併)
2.事實發生日:108/3/28
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
威富光電股份有限公司(存續公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
國超投資興業股份有限公司(消滅公司)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
存續公司及消滅公司皆為國碩科技工業股份有限公司持股100%之子公司，依企業購併
法第19條進行簡易合併，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，故對
股東權益無影響。
7.併購目的:
為達到整合財務資源及組織重整。
8.併購後預計產生之效益:
合併後，強化存續公司財務資源及提高競爭力。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無重大影響。
10.換股比例及其計算依據:
依合併契約約定雙方合併換股比例為1:1
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
13.會計師或律師姓名:
不適用
14.會計師或律師開業證書字號:
不適用
15.預定完成日程:
合併基準日擬定為108年4月1日。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，消滅公司之資產、負債及一切權利義務概由存續公司依法承受。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
1. 國超投資興業股份有限公司：一般投資業。
2. 威富光電股份有限公司：太陽能相關業務。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
20.其他重要約定事項:
無
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
除合併契約書另有規定外，依相關主管機關之核示及法令規定逕行辦理，授權董事長
全權處理。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司國超投資興業股份有限公司公告董事會決議與威富光 電股份有限公司簡易合併

標題：(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司國超投資興業股份有限公司公告董事會決議與威富光 電股份有限公司簡易合併

股票代號：2406

公司名稱：國碩科技

發言時間：2019-03-28 20:50:58

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併(簡易合併)
2.事實發生日:108/3/28
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
國超投資興業股份有限公司(消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
威富光電股份有限公司(存續公司)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
存續公司及消滅公司皆為國碩科技工業股份有限公司持股100%之子公司，依企業購併
法第19條進行簡易合併，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，故對
股東權益無影響。
7.併購目的:
為達到整合財務資源及組織重整
8.併購後預計產生之效益:
合併後，強化存續公司財務資源及提高競爭力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無重大影響。
10.換股比例及其計算依據:
依合併契約約定雙方合併換股比例為1:1
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
13.會計師或律師姓名:
不適用
14.會計師或律師開業證書字號:
不適用
15.預定完成日程:
合併基準日擬定為108年4月1日。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，消滅公司之資產、負債及一切權利義務概由存續公司依法承受。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
1. 國超投資興業股份有限公司：一般投資業。
2. 威富光電股份有限公司：太陽能相關業務。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
20.其他重要約定事項:
無
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
除合併契約書另有規定外，依相關主管機關之核示及法令規定逕行辦理，授權董事長
全權處理。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(2540)愛山林-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司處分新北市淡水區「海洋都心2」成屋， 及「海洋都心3」房屋交換田245建案「海上皇宮」房屋事宜。

標題：(2540)愛山林-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司處分新北市淡水區「海洋都心2」成屋， 及「海洋都心3」房屋交換田245建案「海上皇宮」房屋事宜。

股票代號：2540

公司名稱：愛山林

發言時間：2019-03-28 19:46:56

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
處分：新北市淡水區新市段141地號。
換出：新北市淡水區新市段145地號。
換入：新北市淡水區公司田段245地號。
2.事實發生日:108/3/28~108/3/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
處分：「海洋都心2」。
(1)交易數量:全案店面及店面車位持份4.58465%、22戶住宅、22個車位。
(2)建物面積:約903.15坪。
(3)交易總金額:新臺幣241,626仟元。
換出：「海洋都心3」。
(1)交易數量:全案店面、住宅及車位持份9.5387%。
(2)建物面積:約5,328.63坪。
(3)交易總金額:新臺幣1,441,000仟元。
換入：田245建案「海上皇宮」。
(1)交易數量:全案宏盛分得之48.39%住宅、車位。
(2)建物面積:約3,948.36坪。
(3)交易總金額:新臺幣1,441,000仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
宏盛建設股份有限公司/無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
非屬關係人。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
「海洋都心2」預計處分利益為新台幣12,974仟元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：不動產估價師鑑價報告書。
(3)決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價機構名稱:展茂不動產估價師聯合事務所。
金額：
換入：新台幣1,449,989,205元，換出：新台幣1,449,389,122元。
(2)專業估價機構名稱:邦德不動產估價師事務所。
金額:
換入：新台幣1,421,759,785元，換出：新台幣1,433,625,396元。
11.專業估價師姓名:
蔡明航
毛秉基
12.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師(105)南市估字第000070號。
不動產估價師(106)桃市估字第000053號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
有效整合淡海地區整體銷售資源暨業務發展考量
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國108年03月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用/非關係人
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
建物尚未辦竣建物所有權第一次登記，實際面積以未來地政機關登記完竣為準。

(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-03-28 19:42:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號(桃園市中壢工業區
服務中心)。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國107年度營業報告。
2.審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
3.本公司健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項：
1.本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司民國107年度虧損撥補案。
三、討論事項暨選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
4.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
5.第四屆董事選舉案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司民國108年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名，
以本公司營業處所桃園市中壢區定寧路8-2號（本公司財務部）為
受理處所，受理期間擬訂自民國108年4月23日至108年5月2日止，
相關規定依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。

(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議不分派股利

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會決議不分派股利

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-03-28 19:44:21

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議一○八年股東常會召開相關事項

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議一○八年股東常會召開相關事項

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-03-28 19:41:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告案
(2) 監察人查核一○七年度決算表冊報告案
(3) 對外背書保證情形報告案
(4) 一○七年度董監事及員工酬勞分派情形報告案
(5) 一○七年度私募普通股辦理情形報告案
(6) 本公司第三次買回股份執行情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○七年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(2) 修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(3) 修訂本公司背書保證作業程序案
(4) 修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：108年4月22日起至108年5月2日下午五時。
(2)受理處所為：新北市中和區橋和路122號7樓同開科技工程股份有限公司總管理處。
(3)依據本公司國內第三次有擔保轉換公司債之發行及轉換辦法第九條規定，
停止轉換期間：108年4月27日至108年6月25日。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月25日至108年6月
22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票(網址:www.stockvote.com.tw)。

(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：2537

公司名稱：聯上開發

發言時間：2019-03-28 19:42:01

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一０七年度決算表冊報告。
(3)一０七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一０七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)本公司一０七年度盈餘分配案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 決議。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 決議。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 決議。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。

(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議107年度私募普通股案不繼續辦理

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議107年度私募普通股案不繼續辦理

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-03-28 19:42:10

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/28
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.變動原因:
本公司於107年6月8日股東常會決議通過辦理私募普通股案，因辦理期限將屆，
於剩餘期限內亦無繼續辦理私募之計畫，故決議通過不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞

標題：(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞

股票代號：2537

公司名稱：聯上開發

發言時間：2019-03-28 19:40:21

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:聯上開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司107年度員工酬勞及董事酬勞擬配發金額如下：
(1)員工酬勞新台幣551,177元。
(2)董事酬勞新台幣276,700元。
(3)上述金額均以現金方式發放，並與107年度財務報告估列金額無差異。