(2475)華映-重大訊息2019-03-29 主旨： 有關華映科技(集團)股份有限公司通知本公司 《關於提起訴訟的進展公告》

標題：(2475)華映-重大訊息2019-03-29

主旨： 有關華映科技(集團)股份有限公司通知本公司 《關於提起訴訟的進展公告》

股票代號：2475

公司名稱：華映

發言時間：2019-03-28 21:04:58

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:中華映管股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今接獲華映科技(集團)股份有限公司（下稱：華映科技） 通知
《關於提起訴訟的進展公告》：近日，華映科技已追加大同股份有限公
司及中華映管股份有限公司為訴訟案被告（見2019年2月12日華映科技
《關於提起訴訟及財產保全的公告》），並將訴訟請求變更為判令華映
百慕達向華映科技支付業績補償款人民幣19.14億元、判令大同股份有
限公司和中華映管股份有限公司就華映百慕達向華映科技支付業績補償
款人民幣19.14億元承擔連帶清償責任、本案的全部訴訟費用由三被告
承擔。2019年3月27日，華映科技收到法院送達的《傳票》、《舉證通
知書》及《告知合議庭組成人員通知書》，證據交換時間為2019年5月
21日，開庭審理時間為2019年5月22日。
6.因應措施:
本公司及本公司子公司華映百慕達尚未收到法院送達之訴訟文件。本公
司及華映百慕達將委任律師進行評估，並依評估結果決定後續因應方式，
以維護本公司及股東權益。
7.其他應敘明事項:無

(2371)大同-重大訊息2019-03-29 主旨： 有關中華映管股份有限公司通知本公司 《關於提起訴訟的進展公告》

標題：(2371)大同-重大訊息2019-03-29

主旨： 有關中華映管股份有限公司通知本公司 《關於提起訴訟的進展公告》

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-03-28 21:18:51

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:大同股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今接獲中華映管股份有限公司(下稱”華映”)通知《關於提起訴訟的進展公告》
：近日，華映科技(集團)股份有限公司（下稱：華映科技）已追加大同股份有限公司
及中華映管股份有限公司為訴訟案被告（見2019年2月12日華映科技《關於提起訴訟及
財產保全的公告》），並將訴訟請求變更為判令華映百慕達向華映科技支付業績補償
款人民幣19.14億元、判令大同股份有限公司和中華映管股份有限公司就華映百慕達
向華映科技支付業績補償款人民幣19.14億元承擔連帶清償責任、本案的全部訴訟費
用由三被告承擔。2019年3月27日，華映科技收到法院送達的《傳票》、《舉證通知
書》及《告知合議庭組成人員通知書》，證據交換時間為2019年5月21日，開庭審理
時間為2019年5月22日。
6.因應措施:
本公司尚未收到法院送達之訴訟文件。本公司將委任律師進行評估，並依評估結果
決定後續因應方式， 以維護本公司及股東權益。
7.其他應敘明事項:無

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派

標題：(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:25:48

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:好德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號辦理。
6.因應措施:
(1)本公司108/03/28董事會決議發放107年度員工酬勞計新台幣6,537,267元
及董監事酬勞新台幣3,000,000元，並均以現金方式發放。
(2)決議數與107年度認列費用無差異。
7.其他應敘明事項:無

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會追認財會主管異動。

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會追認財會主管異動。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 20:59:08

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管
2.發生變動日期:108/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳莉萍，本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/28
8.新任者聯絡電話:02-23252295
9.其他應敘明事項:新任財會主管經108/3/28董事會決議追認生效。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 21:01:27

說明：
1.董事會決議日:108/03/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳耿介 總經理
3.許可從事競業行為之項目:全達國際股份有限公司/法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事決議，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司108年3月28日董事會重要決議事項。

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司108年3月28日董事會重要決議事項。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 21:04:32

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:康樂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項公告
(一)審議2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(二)審議2018年度虧損撥補案。
(三)審議2018年私募普通股執行情形報告案。
(四)提2019年度股東會受理股東提案權案。
(五)提2019年股東會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告召開本公司108年股東會

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告召開本公司108年股東會

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 20:54:09

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營運報告案。
(2)審計委員會查核報告案。
(3)2018年私募普通股執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(2)2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)解除現任董事之競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依法規定，自108年4月29日起至108年6月27日止停止股票轉讓過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因108年4月28日適逢假日，
請提前於108年4月26日下午5時前，親臨本公司股務代理部
【地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：（02）6636-5566) 】
辦理過戶手續，掛號郵寄者以108年4月28日郵戳為憑。
參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前
依規定將相關資料送達本公司【地址：106台北市大安區敦化南路二段39號10樓
，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會】。
(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：
中國信託商業銀行代理部洽詢補發。【地址：100台北市中正區重慶南路一段
83號5樓；電話：（02）6636-5566】。
(4)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司代理發言人異動。

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司代理發言人異動。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 20:57:55

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊淳茹，股務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:王斐如，董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/03/28
8.新任者聯絡電話:02-23252295
9.其他應敘明事項:無。

(8467)波力-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會增列討論事項

標題：(8467)波力-KY-重大訊息2019-03-29

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會增列討論事項

股票代號：8467

公司名稱：波力-KY

發言時間：2019-03-28 20:58:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/05/21
3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路155之1號
(台中市豐原區五里聯合活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告案。
(2)審計委員會審查報告案。
(3)2018年員工酬勞及董事酬勞分派案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度營業報告書及決算表冊案。
(2)2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(新增討論)
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(新增討論)
(5)資本公積發放現金案。(新增討論)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/23
11.停止過戶截止日期:108/05/21
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案相關事項：
A.提案資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字
為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出
席股東常會，並參與該項議案討論。
B.受理期間：本公司將於2019年3月18日起至2019年3月28日止受理，凡有意提案之
股東務請於2019年3月28日下午5時前提出(郵寄者以郵戳日期為憑)。
C.受理處所：波力環球企業股份有限公司總經理室，地址：台中市潭子區民生街64
巷13號。
(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年4月20日至108年5月18日止，
逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作
之。

(6107)華美電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司未依規定期限公告申報財務報告

標題：(6107)華美電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司未依規定期限公告申報財務報告

股票代號：6107

公司名稱：華美電子

發言時間：2019-03-29 09:09:36

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.發生緣由:1.未依規定期限公告申報之財務報告年季:107年第4季
2未依規定期限公告申報之原因:更換會計師,目前尚未確認繼任之會計師
3.因應措施:待確認繼任之會計師且出具財報後,再補行公告相關財務報告資訊
4.其他應敘明事項:無

(4427)展頌-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告108年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

標題：(4427)展頌-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告108年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

股票代號：4427

公司名稱：展頌

發言時間：2019-03-29 09:00:07

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:本公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，
依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流
動比率及速動比率。
108年02月份自結財務報告之財務比率
負債比率=74.31%
流動比率=104.44%
速動比率=54.27%
7.其他應敘明事項:無