(8115)帝聞-重大訊息2019-04-01 主旨： 公告本公司審計委員會委員異動

標題：(8115)帝聞-重大訊息2019-04-01

主旨： 公告本公司審計委員會委員異動

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-04-01 16:06:41

說明：
1.發生變動日期:108/04/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:鄭又晉 榮晉會計師事務所會計師
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:業務繁忙
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無

(8041)東元精電-重大訊息2019-04-01 主旨： 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員

標題：(8041)東元精電-重大訊息2019-04-01

主旨： 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員

股票代號：8041

公司名稱：東元精電

發言時間：2019-04-01 16:04:18

說明：
1.發生變動日期:108/04/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)古永嘉 國立台北大學企業管理系教授
(2)傅立成 台灣大學 電資學院副院長
(3)蔣世堅 東元電機股份有限公司 電控事業部協理
4.新任者姓名及簡歷:
(1)許照輝 聯昌電子股份有限公司 薪資報酬委員
(2)陳建州 大東紡織股份有限公司 董事兼總經理
(3)蕭恩信 東昇應材股份有限公司 董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/01/01~102/06/24
8.新任生效日期:108/04/01~108/06/11
9.其他應敘明事項:無。

(4134)台欣生物-重大訊息2019-04-01 主旨： 本公司召開民國108年股東常會相關事宜

標題：(4134)台欣生物-重大訊息2019-04-01

主旨： 本公司召開民國108年股東常會相關事宜

股票代號：4134

公司名稱：台欣生物

發言時間：2019-04-01 16:03:26

說明：
1.董事會決議日期:108/04/01
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號竹南科學園區行政服務中心二樓訓練教室。
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.民國一百零七年度營業報告。
2.民國一百零七年度監察人審查報。
3.民國一百零七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4.民國一百零七年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
1.承認民國一百零七年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國一百零七年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.本公司擬撤銷股票公開發行案。
2.擬修訂本公司『取得或處份資產處理程序』案。
3.擬修訂本公司『公司章程』案。
4.擬修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』案。
5.擬修訂本公司『背書保證管理辦法』案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
1.最後過戶日:因停止過戶日適逢例假日，現場最後過戶日提前至民國一百零
八年四月二十六日。
2.受理股東提案期間:民國一百零八年四月十九日至四月二十九日止。
3.受理股東提案地點:苗栗縣竹南鎮科東三路十號一樓(總經理室收，
電話:037-585988)。如有股東提出書面議案，將另行召開董事會決議是
否列入股東常會議案。

(4134)台欣生物-重大訊息2019-04-01 主旨： 本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及 撤銷股票公開發行案

標題：(4134)台欣生物-重大訊息2019-04-01

主旨： 本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及 撤銷股票公開發行案

股票代號：4134

公司名稱：台欣生物

發言時間：2019-04-01 16:03:05

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案。
6.因應措施:召開重大訊息記者說明會。
記者會新聞稿內容:
本公司鑒於整體發展規劃考量，因應未來長期發展策略、強化營運與財務結構；於民
國108年4月1日經第八屆第十次董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開
發行，並將提呈股東會討論撤銷股票公開發行。
本公司將正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止股票興櫃市場買賣
，後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜。實際終止登
錄興櫃股票日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。
此次董事會亦決議於民國108年6月26日召開108年股東會。
7.其他應敘明事項:無。

(5259)清惠-重大訊息2019-04-01 主旨： 因本公司有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準， 故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

標題：(5259)清惠-重大訊息2019-04-01

主旨： 因本公司有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準， 故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

股票代號：5259

公司名稱：清惠

發言時間：2019-04-01 16:00:33

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間 (月) (季) (最近四季累計)
====== ===================== ===================== ==================
最近一月 與去年 最近一季 與去年 最近四季累計
科目 (108年2月) 同期增減% 107年第4季 同期增減% 107年第1季至
107年第4季
(IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併核閱數)
====== =========== ====== ========== ======== ==================
營業收入 1.59 -90.05% 16.62 -64.21% 127.83
(百萬)
稅前淨利 -32.68 336.99% -23.30 -42.06% -87.31
(百萬)
本期淨利 -32.68 336.99% -23.30 -42.06% -87.52
(百萬)
每股盈餘 -0.83 219.23% -0.64 4.92% -2.74
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.其他應敘明事項:無。

(3562)頂晶科-重大訊息2019-04-01 主旨： (更新)彙整說明本公司遭財政部關務署處分、假扣押暨 行政救濟結果乙案

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-04-01

主旨： (更新)彙整說明本公司遭財政部關務署處分、假扣押暨 行政救濟結果乙案

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-04-01 15:59:59

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:緣財政部關務署對本公司於102年10月至103年6月期間其中共22筆進口
交易，認為有違反相關法令之情事故逕行處分，截至目前為止累計罰鍰計新台幣
304,028仟元，累計併沒入貨物之價額304,028仟元，累計總處分金額合計新台幣
608,056仟元。
本公司於107年10月26日接獲法務部行政執行署臺北分署執行命令，就102年10至
11月期間5筆進口交易之處分，分別對本公司之銀行債權、子公司之股份及對第三
人勞動部職業安全衛生署、新竹市政府、新竹市稅務局之一般金錢債權在新台幣
1億1,504萬元之範圍內予以扣押，實際已被扣押之銀行存款為新台幣59,174仟元，
已繳納之保證金為新台幣10,924仟元，自107年10月26日收到執行命令後，未有其他
執行命令。
針對前述之罰鍰，本公司業已進行相關之行政救濟程序，其中107年10月1日及107年
12月11日公告之處分案共7筆，罰鍰計新台幣65,991仟元，併沒入貨物之價額65,991
仟元，合計罰鍰共計新台幣131,982仟元，經本公司向財政部關務署基隆關申請復查
後遭駁回(108年1月31日函)，據此本公司委任律師於108年3月8日向財政部提起訴願
，並於108年4月1日收到財政部訴願決定書(108年3月28日函)，其決定為「原處分(復
查決定)撤銷，由原處分機關另為處分」；其餘處分案已向關務署申請復查，尚待決
議中；本公司將處分太陽能電廠以籌措未來所需資金，以維繫本公司之營運。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。

(1528)恩德-重大訊息2019-04-01 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(1528)恩德-重大訊息2019-04-01

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：1528

公司名稱：恩德

發言時間：2019-04-01 15:58:30

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/01
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.13000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.07000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,866,200
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。

(5014)建錩實業-重大訊息2019-04-01 主旨： 代子公司昆山建昌金屬科技有限公司 公告新增資金貸與

標題：(5014)建錩實業-重大訊息2019-04-01

主旨： 代子公司昆山建昌金屬科技有限公司 公告新增資金貸與

股票代號：5014

公司名稱：建錩實業

發言時間：2019-04-01 15:55:25

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昆山亞東管業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):450327
(4)原資金貸與之餘額(仟元):115021
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64533
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):179554
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉所需
新增資金貸與人民幣14,100仟元
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):363240
(2)累積盈虧金額(仟元):-643214
5.計息方式:
依市場行情訂定
6.還款之:
(1)條件:
到期還款解除
(2)日期:
資金貸與後一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1672844
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
92.72
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

標題：(2207)和泰汽車-重大訊息2019-04-01

主旨： 公告本公司將受邀參加台新證券所舉辦之法人說明會

股票代號：2207

公司名稱：和泰汽車

發言時間：2019-04-01 15:54:35

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/02
1.召開法人說明會之日期：108/04/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路四段118號B100會議室
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司2018年營運成果及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2215)匯豐汽車-重大訊息2019-04-01 主旨： 法人監察人代表人異動

標題：(2215)匯豐汽車-重大訊息2019-04-01

主旨： 法人監察人代表人異動

股票代號：2215

公司名稱：匯豐汽車

發言時間：2019-04-01 15:53:35

說明：
1.事實發生日: 108/04/01
2.發生緣由:裕隆經管企業股份有限公司提出監察人改派書。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:戴美珠/匯豐汽車股份有限公司監察人。
(2)新任者姓名及簡歷:錢經武/匯豐汽車股份有限公司監察人。
(3)異動原因:法人改派監察人代表。
(4)新任生效日期: 108/04/01

(2215)匯豐汽車-重大訊息2019-04-01 主旨： 法人董事代表人異動

標題：(2215)匯豐汽車-重大訊息2019-04-01

主旨： 法人董事代表人異動

股票代號：2215

公司名稱：匯豐汽車

發言時間：2019-04-01 15:52:21

說明：
1.事實發生日: 108/04/01
2.發生緣由:中華汽車工業股份有限公司提出董事改派書。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:錢經武/匯豐汽車股份有限公司董事。
(2)新任者姓名及簡歷:曾鑫城/匯豐汽車股份有限公司董事。
(3)異動原因:法人改派董事代表
(4)新任生效日期: 108/04/01