主旨： 公告本公司董事會決議修訂召開108年股東常會相關事宜
股票代號：1752
公司名稱：南光
發言時間：2019-04-02 15:12:03
說明：
1.董事會決議日期:108/04/02
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號
(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 107年度營業報告書。
(二) 審計委員會審查報告書。
(三) 審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形報告。
(四) 107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(五) 訂定「第二次買回股份轉讓員工辦法」報告。
(六) 公司買回股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 提請承認107年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。
(二) 提請承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一) 擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(二) 本公司提撥資本公積發放現金案。
(三) 擬解除本屆王董事玉杯新增職務之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條
之1規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(二)擬依公司法172條之1規定，公告108年股東常會受理持有
發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，相關事宜如下：
1.受理期間：自108年3月22日起至108年4月1日下午四時止。
2.受理地點：台南市新化區中山路1001號(本公司財務部)，
電話：06-598-4121。
3.凡有意提案之股東應於108年4月1日下午四時前，將申請書
表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」
親送或以掛號函件寄送達受理處所。
4.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司172條之1規定者，
均不列入股東常會議案。
5.增列討論事項(三)擬解除本屆王董事玉杯新增職務之競業禁止限制案。
1.董事會決議日期:108/04/02
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號
(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 107年度營業報告書。
(二) 審計委員會審查報告書。
(三) 審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形報告。
(四) 107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(五) 訂定「第二次買回股份轉讓員工辦法」報告。
(六) 公司買回股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 提請承認107年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。
(二) 提請承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一) 擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(二) 本公司提撥資本公積發放現金案。
(三) 擬解除本屆王董事玉杯新增職務之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條
之1規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(二)擬依公司法172條之1規定，公告108年股東常會受理持有
發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，相關事宜如下：
1.受理期間：自108年3月22日起至108年4月1日下午四時止。
2.受理地點：台南市新化區中山路1001號(本公司財務部)，
電話：06-598-4121。
3.凡有意提案之股東應於108年4月1日下午四時前，將申請書
表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」
親送或以掛號函件寄送達受理處所。
4.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司172條之1規定者，
均不列入股東常會議案。
5.增列討論事項(三)擬解除本屆王董事玉杯新增職務之競業禁止限制案。
