(4177)柏登-重大訊息2018-06-14 主旨： 本公司眼科產品視原膠原蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 正式取得衛生福利部醫療器材許可證

標題：(4177)柏登-重大訊息2018-06-14

主旨： 本公司眼科產品視原膠原蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 正式取得衛生福利部醫療器材許可證

股票代號：4177

公司名稱：柏登

發言時間：2018-06-14 17:21:19

說明：
1.事實發生日:107/06/14
2.公司名稱:柏登生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:

本公司眼科產品視原膠原蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 正式取得衛生福利部
醫療器材許可證，許可證證號為衛部醫器製字第006112號，將可於台灣銷售視原膠原
蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 產品。

6.因應措施:

本公司將正式展開視原膠原蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 等各項眼科產品
開發、市場推廣及行銷作業。

7.其他應敘明事項:無

(2892)第一金控-重大訊息2018-06-14 主旨： 代子公司第一銀行公告發言人異動

標題：(2892)第一金控-重大訊息2018-06-14

主旨： 代子公司第一銀行公告發言人異動

股票代號：2892

公司名稱：第一金控

發言時間：2018-06-14 17:20:22

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴
訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:107/06/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：段渺芬（第一銀行副總經理）
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：鄭美玲（第一銀行總經理）
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:107/06/14
8.其他應敘明事項:無

(4138)曜亞國際-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司代理副總經理任免案

標題：(4138)曜亞國際-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司代理副總經理任免案

股票代號：4138

公司名稱：曜亞國際

發言時間：2018-06-14 17:19:43

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理副總經理
2.發生變動日期:107/06/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳柏源，曜亞國際股份有限公司代理副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳柏源，曜亞國際股份有限公司副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:107/07/01
8.新任者聯絡電話:無。
9.其他應敘明事項:本公司為組織結構重整，原營運部代理副總經理陳柏源先生，於
民國一○七年七月一日起真除。

(4138)曜亞國際-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司副總經理任免案

標題：(4138)曜亞國際-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司副總經理任免案

股票代號：4138

公司名稱：曜亞國際

發言時間：2018-06-14 17:18:58

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:107/06/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
楊龍和，曜亞國際股份有限公司副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:107/07/01
8.新任者聯絡電話:無。
9.其他應敘明事項:原副總經理楊龍和先生因個人生涯規劃自民國一○七年
七月一日起改任「總經理特別助理」乙職。

(4766)南寶-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司107年股東會重要決議事項

標題：(4766)南寶-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司107年股東會重要決議事項

股票代號：4766

公司名稱：南寶

發言時間：2018-06-14 17:17:47

說明：
1.股東會日期:107/06/14
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)106年度營業報告
(二)審計委員會查核106年度決算表冊報告
(三)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)訂定本公司「道德行為準則」案
二、承認事項:
(一)承認106年度營業報告書及財務報表案
(二)承認106年度盈餘分配案
三、討論事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

(3296)勝德國際-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司106年股東常會重要決議事項

標題：(3296)勝德國際-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司106年股東常會重要決議事項

股票代號：3296

公司名稱：勝德國際

發言時間：2018-06-14 17:16:57

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一○六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

(5007)三星科技-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司第二十屆董事當選名單。(更新原任期)

標題：(5007)三星科技-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司第二十屆董事當選名單。(更新原任期)

股票代號：5007

公司名稱：三星科技

發言時間：2018-06-14 17:15:55

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
第十九屆董事(含獨立董事)及監察人名單如下：
董事：柯吉源(楊龍企業股份有限公司之代表人)；偉訓科技(股)公司董事長。
董事：陳義忠(楊龍企業股份有限公司之代表人); 紘慶投資(股)公司董事長。
董事：楊龍(楊龍企業股份有限公司之代表人);台灣鏵司企業(股)公司董事。
董事：吳順勝;允順投資有限公司董事長。
董事：李思佳;宗柏投資有限公司董事長。
獨立董事：譚伯群；三星科技(股)公司獨立董事。
獨立董事：劉漢容；三星科技(股)公司獨立董事。
監察人:蔡政達;大易投資企業股份有限公司董事長。
監察人:簡國隆;健成扣件股份有限公司董事長。
監察人:許志仁;志尚半導體股份有限公司董事。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
第二十屆董事(含獨立董事)名單如下：
董事：柯吉源(楊龍企業股份有限公司之代表人)；偉訓科技(股)公司董事長。
董事：陳義忠(楊龍企業股份有限公司之代表人); 紘慶投資(股)公司董事長。
董事：楊龍(楊龍企業股份有限公司之代表人);台灣鏵司企業(股)公司董事。
董事：吳順勝;允順投資有限公司董事長。
董事：李思佳;宗柏投資有限公司董事長。
董事：蔡政達；大易投資企業股份有限公司董事長。
獨立董事：譚伯群；三星科技(股)公司獨立董事。
獨立董事：劉漢容；三星科技(股)公司獨立董事。
獨立董事：蕭欽進；中國鋼鐵(股)業務部助理副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
第二十屆董事(含獨立董事) 選任時持股數如下：
董事：柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：16,983,733股。
董事：陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：16,983,733股。
董事：楊龍 （楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：16,983,733股。
董事：吳順勝 股數： 4,026,000股。
董事：李思佳 股數： 1,410,804股。
董事：蔡政達　 股數： 4,144,499股。
獨立董事：譚伯群 股數： 0股。
獨立董事：劉漢容 股數： 0股。
獨立董事：蕭欽進 股數： 0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/15
9.新任生效日期:107/06/14
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:本公司改選董事9人(含獨立董事3人)，設置審計委員會替代監察人，
原監察人任期於新任董事就任之日起卸任。

(5701)劍湖山-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司107年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

標題：(5701)劍湖山-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司107年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2018-06-14 17:15:10

說明：
1.股東會決議日:107/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-陳志鴻
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-洪明正
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陸醒華
法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-陳碩偉
法人董事/柏拉弗股份有限公司代表人-楊志成
3.許可從事競業行為之項目:
董事耐斯國際開發股份有限公司兼任：
愛之味股份有限公司董事-董事
匯孚投資開發股份有限公司-董事
耐斯國際開發(股)公司董事代表人陳志鴻先生兼任：
劍湖山休閒產業管理顧問(股)公司-董事長
耐斯企業股份有限公司-董事長
和盟流通股份有限公司-董事長
柏拉弗股份有限公司-董事長
東台灣文創產業開發股份有限公司-董事
雷鷹保全股份有限公司-董事
和園投資股份有限公司-董事
和鼎國際開發股份有限公司-董事
和佢國際事業股份有限公司-董事
耐斯國際開發(股)公司董事代表人尤義賢先生兼任：
綠璟景觀股份有限公司-董事長
七星花園渡假村股份有限公司-董事
耐斯廣場股份有限公司-董事
劍湖山休閒產業管理顧問股份有限公司-董事
和佢國際事業股份有限公司-董事
廈門台夯游樂有限公司-董事
台富食品工業股份有限公司董事代表人陳鏡亮先生兼任：
和園投資股份有限公司-董事長
台富國際股份有限公司-董事
耐斯廣場股份有限公司-董事
台富食品工業股份有限公司董事代表人洪明正先生兼任：
聯統開發股份有限公司-董事長
耐斯企業股份有限公司-董事
松田崗休閒育樂股份有限公司-董事
台富國際股份有限公司-董事
越冠國際開發股份有限公司-董事
台富食品工業股份有限公司董事代表人陸醒華先生兼任：
福懋油脂股份有限公司-獨立董事
台灣第一生化科技股份有限公司-董事
董事和鼎國際開發股份有限公司兼任：
唐麗文化媒體股份有限公司-董事
董事愛寶諾國際開發股份有限公司兼任：
台富國際股份有限公司-董事
柏拉弗股份有限公司-董事
愛寶諾國際開發股份有限公司董事代表人陳碩偉先生兼任：
世界資融股份有限公司-董事長
全球綠色食品股份有限公司-董事長
花東投資開發有限公司-董事長
東恆國際股份有限公司-董事長
唐麗文化媒體股份有限公司-董事長
國證投資開發股份有限公司-董事長
越冠國際開發股份有限公司-董事長
愛寶諾國際開發股份有限公司-董事長
匯通國際開發股份有限公司-董事長
寶通國際投資股份有限公司-董事長
玉山通國際股份有限公司-董事長
頂華國際顧問股份有限公司-董事長
和佢國際事業股份有限公司-董事
唐潤國際開發股份有限公司-董事
唐盛國際企管顧問股份有限公司-董事
匯孚投資開發股份有限公司-董事
羅山城建設開發股份有限公司-董事
柏拉弗股份有限公司董事代表人楊志成先生兼任：
正大鳳凰山莊休閒股份有限公司-董事
蘿莎玫瑰山莊股份有限公司-董事
聯統開發股份有限公司-董事
和康通商股份有限公司-董事
台富國際股份有限公司-董事
台富食品工業股份有限公司-董事
愛之味股份有限公司-國內投資管理處經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司107年6月14日股東常會，
經全體出席股東同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:尤義賢
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門台夯游樂有限公司之董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門市湖裏區長樂路350號1002單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:娛樂中心的開發經營、餐飲經營、工藝品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:36%
12.其他應敘明事項:無

(5701)劍湖山-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司第十二屆董事當選名單(任期屆滿改選)。

標題：(5701)劍湖山-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司第十二屆董事當選名單(任期屆滿改選)。

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2018-06-14 17:14:21

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-陳志鴻/劍湖山世界股份有限公司董事長
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-陳鏡亮/耐斯企業股份有限公司總經理
法人董事/國本投資開發股份有限公司代表人-游國謙/劍湖山休閒產業管理顧問(股)公司
董事
法人董事/國本投資開發股份有限公司代表人-尤義賢/劍湖山世界股份有限公司總經理
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-吳佳潓/愛之味股份有限公司董事
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-洪明正/耐斯企業股份有限公司行政部
副總經理
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-薛美黛/劍湖山世界股份有限公司
副總經理
獨立董事-劉吉雄/建興聯合會計師事務所創辦人
獨立董事-林振山/南台聯合會計師事務所所長
舊任監察人:
法人監察人/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-丁澤祥/南台聯合會計師事務所
會計師
法人監察人/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-賴麗珣/耐斯企業股份有限公司董事
法人監察人/和愛通商股份有限公司代表人-陸醒華/靖洋傳媒科技股份有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-陳志鴻/劍湖山世界股份有限公司董事長
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢/劍湖山世界股份有限公司總經理
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮/耐斯企業股份有限公司總經理
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-洪明正/耐斯企業股份有限公司行政部
副總經理
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陸醒華/靖洋傳媒科技股份有限公司董事長
法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-吳佳潓/劍湖山世界股份有限公司董事
法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-陳碩偉/愛寶諾國際開發股份有限公司
董事長
法人董事/柏拉弗股份有限公司代表人-楊志成/愛之味股份有限公司國內投資管理處經理
獨立董事-劉吉雄/建興聯合會計師事務所創辦人
獨立董事-陳惟龍/永豐金證券股份有限公司顧問
獨立董事-林慶苗/安盛法律事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
耐斯國際開發股份有限公司 3,120,971股
台富食品工業股份有限公司 21,275,411股
和鼎國際開發股份有限公司 656,751股
愛寶諾國際開發股份有限公司 1,558,127股
柏拉弗股份有限公司 338,746股
劉吉雄 0股
陳惟龍 0股
林慶苗 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/01~107/06/30
9.新任生效日期:107/07/01
10.同任期董事變動比率:因全面改選故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:因全面改選故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(2308)台達電-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司配息基準日

標題：(2308)台達電-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司配息基準日

股票代號：2308

公司名稱：台達電

發言時間：2018-06-14 17:14:16

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣12,987,716,645元，每仟股約可無償配發新台幣5,000元
(即每壹股約可配發現金股利新台幣5元)。股東會同時決議，如於配息基準日前，
本公司流通在外股數發生變動，致股東會通過之配息率發生變動時，授權董事會就
實際流通在外股數全權調整之。實際配息率，將另行公告。
4.除權（息）交易日:107/07/02
5.最後過戶日:107/07/03
6.停止過戶起始日期:107/07/04
7.停止過戶截止日期:107/07/08
8.除權（息）基準日:107/07/08
9.其他應敘明事項:
(1)本公司之現金股利於107年7月27日起發放。
(2)本公司於盧森堡證券交易所上市之海外存託憑證，相關之除息交易日暨配息基準日
等事宜，請洽本公司之存託機構美國紐約梅隆銀行。
(Anita Sung電話：1 212 8158161 或 Email : anita.sung@bnymellon.com)。

(6194)育富電子-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司薪酬委員會委員因董事改選，任期屆滿

標題：(6194)育富電子-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司薪酬委員會委員因董事改選，任期屆滿

股票代號：6194

公司名稱：育富電子

發言時間：2018-06-14 17:14:02

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
張福星先生：致理科技大學會計資訊系副教授
諶清先生：鼎信聯合會計師事務所合夥人
廖達禮先生：宏泰工業股份有限公司事業總經理
4.新任者姓名及簡歷:待新任董事會聘任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/15
8.新任生效日期:尚未委任
9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告