(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司審計委員會成員

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司審計委員會成員

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:27:27

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)張昌邦：本公司獨立董事，財團法人兩岸和平發展基金會執行長。
(2)羅際棠：本公司獨立董事。
(3)鄭優：本公司獨立董事，中華電信股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:
(1)張昌邦：本公司獨立董事，財團法人兩岸和平發展基金會執行長。
(2)鄭優：本公司獨立董事，中華電信股份有限公司董事長。
(3)李述德：本公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:
任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/14
8.新任生效日期:107/06/14
9.其他應敘明事項:無。

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:27:07

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)張昌邦：本公司獨立董事，財團法人兩岸和平發展基金會執行長。
(2)羅際棠：本公司獨立董事。
(3)鄭優：本公司獨立董事，中華電信股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:
(1)張昌邦：本公司獨立董事，財團法人兩岸和平發展基金會執行長。
(2)鄭優：本公司獨立董事，中華電信股份有限公司董事長。
(3)李述德：本公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:
任期屆滿，重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/14
8.新任生效日期:107/06/14
9.其他應敘明事項:無。

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事長續任

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事長續任

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:26:47

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:陳郎，本公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:陳郎，本公司董事長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任生效日期:107/06/14
8.其他應敘明事項:無。

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨： 董事會決議股利配發基準日

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨： 董事會決議股利配發基準日

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:26:25

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：每股分派新台幣6.3元。
4.除權（息）交易日:107/07/04
5.最後過戶日:107/07/05
6.停止過戶起始日期:107/07/06
7.停止過戶截止日期:107/07/10
8.除權（息）基準日:107/07/10
9.其他應敘明事項:現金股利發放日107/07/25

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司107年6月14日股東常會決議解除董事競業禁止之限制

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司107年6月14日股東常會決議解除董事競業禁止之限制

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:26:05

說明：
1.股東會決議日:107/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：陳郎)
(2)董事：台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵)
(3)董事：台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞華)
(4)董事：南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文潮)
(5)董事：王文祥
(6)董事：南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：曹 明)
(7)董事：林克彥
(8)董事：陳瑞士
(9)董事：許德雄
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數1,723,156,505權；經票決結果
贊成1,212,308,816權（其中以電子方式行使表決權數1,141,979,235權），
占表決權總數70.4%；
反對286,985,796權（其中以電子方式行使表決權數286,985,796權）；無效0權；
棄權及未投票223,861,893權（其中以電子方式行使表決權數219,290,291權）。
本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司107年6月14日股東常會改選董事

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司107年6月14日股東常會改選董事

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:25:13

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人陳郎)
(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人王文淵)
(3)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人王瑞華)
(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人王文潮)
(5)張昌邦(獨立董事)
(6)王文祥
(7)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人曹 明)
(8)林克彥
(9)陳瑞士
(10)馬鈴聲
(11)王永發
(12)楊映煌
(13)長庚醫療財團法人(代表人黃銘隆)
(14)羅際棠(獨立董事)
(15)鄭 優(獨立董事)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人陳郎)
(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人王文淵)
(3)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人王瑞華)
(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人王文潮)
(5)張昌邦(獨立董事)
(6)王文祥
(7)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人曹 明)
(8)林克彥
(9)陳瑞士
(10)馬鈴聲
(11)許德雄
(12)蔡松岳
(13)鄭文猷
(14)鄭 優(獨立董事)
(15)李述德(獨立董事)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人陳郎、王瑞華)持有2,720,549,010股
(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人王文淵)持有2,300,799,801股
(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人王文潮、曹明)持有2,201,306,014股
(4)張昌邦(獨立董事)持有0股
(5)王文祥持有0股
(6)林克彥持有53,768股
(7)陳瑞士持有10,649股
(8)馬鈴聲持有0股
(9)許德雄持有1,243股
(10)蔡松岳持有0股
(11)鄭文猷持有1,659股
(12)鄭 優(獨立董事)持有0股
(13)李述德(獨立董事)持有0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/14
9.新任生效日期:107/06/14
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
本公司改選董事席次15人(含獨立董事3人)，已設置審計委員會。
並於股東常會後召開董事會推選陳郎、王文淵、王瑞華、王文潮、張昌邦5人為
常務董事，並由常務董事中互選陳郎續任董事長。

(1104)環球水泥-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事會通過重要事項

標題：(1104)環球水泥-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事會通過重要事項

股票代號：1104

公司名稱：環球水泥

發言時間：2018-06-14 17:25:00

說明：
1.事實發生日:107/06/14
2.公司名稱:環球水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施:輸入重大訊息
7.其他應敘明事項:107年06月14日本公司第二十二屆董事會
第八次會議通過重要事項如下:
(1)通過授權董事長訂定股東配息基準日及發放日案。
(2)通過人員晉升案。

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司107年股東常會重要決議事項

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司107年股東常會重要決議事項

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:24:55

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期已屆滿，依法改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(2)通過解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止的限制。
7.其他應敘明事項:
各項議案表決情形及董事選舉結果請參考公司治理「股東會議案決議情形」。

(5478)智冠-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事任期屆滿改選，董事會推選王俊博先生續任董事長

標題：(5478)智冠-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事任期屆滿改選，董事會推選王俊博先生續任董事長

股票代號：5478

公司名稱：智冠

發言時間：2018-06-14 17:22:32

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王俊博
4.新任者姓名及簡歷:王俊博
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
7.新任生效日期:107/06/14
8.其他應敘明事項:無。

(1104)環球水泥-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司股東常會通過重要事項

標題：(1104)環球水泥-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司股東常會通過重要事項

股票代號：1104

公司名稱：環球水泥

發言時間：2018-06-14 17:22:15

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司106年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司[章程]部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

(5478)智冠-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事、監察人任期屆滿改選當選名單

標題：(5478)智冠-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事、監察人任期屆滿改選當選名單

股票代號：5478

公司名稱：智冠

發言時間：2018-06-14 17:21:32

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：王俊博、陳伯昌、鍾興博、林榮一、呂學森、王宣策、李殷獎。
獨立董事：王李榮、徐守德。
監察人：張宏源、白鋒釗、王淑娟。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：王俊博、王炯棻、陳慶榮、施明豪、吳艾耘。
獨立董事：李明憲、林軒竹。
監察人：簡金成、張宏源。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：王俊博21,594,350股、王炯棻0股、陳慶榮0股、施明豪11,110股、吳艾耘0股。
獨立董事：李明憲0股、林軒竹0股。
監察人：簡金成0股、張宏源0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/17-107/06/16
9.新任生效日期:107/06/14-110/06/13
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。