(2897)王道銀行-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本行107年股東會重要決議事項

標題：(2897)王道銀行-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本行107年股東會重要決議事項

股票代號：2897

公司名稱：王道銀行

發言時間：2018-06-14 17:28:33

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本行106年度盈餘分派案。
表決結果:贊成權數:2,012,119,605權，反對權數:613,617權，無效權數:0權，
棄權/未投票權數:58,407,808權。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本行公司章程部分條文案。
表決結果:贊成權數:2,012,236,071權，反對權數:459,151權，無效權數:0權，
棄權/未投票權數:58,445,808權。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本行106年度營業報告書及決算書表。
表決結果:贊成權數:2,012,370,848權，反對權數:379,374權，無效權數:0權，
棄權/未投票權數:58,390,808權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本行董事競業禁止之限制。
表決結果:贊成權數:2,005,655,034權，反對權數:710,192權，無效權數:0權，
棄權/未投票權數:64,775,804權。
7.其他應敘明事項:無。

(2012)春雨-重大訊息2018-06-14 主旨： 更正公告本公司董事會決議除息基準日

標題：(2012)春雨-重大訊息2018-06-14

主旨： 更正公告本公司董事會決議除息基準日

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2018-06-14 17:28:21

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利，每股配發新台幣0.75元整
4.除權（息）交易日:107/07/02
5.最後過戶日:107/07/03
6.停止過戶起始日期:107/07/04
7.停止過戶截止日期:107/07/08
8.除權（息）基準日:107/07/08
9.其他應敘明事項:本次現金股利發放日為107/08/03。

(1785)光洋科-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司自結負債比、流動比、速動比及 未來三個月之現金收支情形

標題：(1785)光洋科-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司自結負債比、流動比、速動比及 未來三個月之現金收支情形

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2018-06-14 17:28:16

說明：
1.事實發生日:107/06/14
2.發生緣由:依據105/5/27證櫃監字第1050200536號辦理
3.財務資訊年度月份:107/05
4.自結流動比率:207.88%
5.自結速動比率:69.63%
6.自結負債比率:74.65%
7.因應措施:依規定申報
8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況：(單位仟元)
項目/月份 107年06月 107年07月 107年08月
期初餘額 1,172,083 1,167,603 1,176,532
現金流入 849,841 1,031,374 952,012
現金流出 854,321 1,022,445 1,015,649
現金餘額 1,167,603 1,176,532 1,112,895

(6120)達運-重大訊息2018-06-14 主旨： 代子公司輔訊光電工業(昆山)有限公司公告取得理財產品

標題：(6120)達運-重大訊息2018-06-14

主旨： 代子公司輔訊光電工業(昆山)有限公司公告取得理財產品

股票代號：6120

公司名稱：達運

發言時間：2018-06-14 17:28:04

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中信銀行單位結構性存款
2.事實發生日:107/6/14~107/6/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣200,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中信銀行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣200,000,000元
12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：3.44%
(2)占業主權益比例：7.79%
(3)營運資金數額：新台幣-551,527千元
13.經紀人及經紀費用:
無
14.取得或處分之具體目的或用途:
保本型理財產品
15.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
16.本次交易為關係人交易:否
17.董事會通過日期:
不適用
18.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
20.其他敘明事項:
無

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司審計委員會成員

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司審計委員會成員

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:27:27

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)張昌邦：本公司獨立董事，財團法人兩岸和平發展基金會執行長。
(2)羅際棠：本公司獨立董事。
(3)鄭優：本公司獨立董事，中華電信股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:
(1)張昌邦：本公司獨立董事，財團法人兩岸和平發展基金會執行長。
(2)鄭優：本公司獨立董事，中華電信股份有限公司董事長。
(3)李述德：本公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:
任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/14
8.新任生效日期:107/06/14
9.其他應敘明事項:無。

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:27:07

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)張昌邦：本公司獨立董事，財團法人兩岸和平發展基金會執行長。
(2)羅際棠：本公司獨立董事。
(3)鄭優：本公司獨立董事，中華電信股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:
(1)張昌邦：本公司獨立董事，財團法人兩岸和平發展基金會執行長。
(2)鄭優：本公司獨立董事，中華電信股份有限公司董事長。
(3)李述德：本公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:
任期屆滿，重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/14
8.新任生效日期:107/06/14
9.其他應敘明事項:無。

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事長續任

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事長續任

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:26:47

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:陳郎，本公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:陳郎，本公司董事長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任生效日期:107/06/14
8.其他應敘明事項:無。

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨： 董事會決議股利配發基準日

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨： 董事會決議股利配發基準日

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:26:25

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：每股分派新台幣6.3元。
4.除權（息）交易日:107/07/04
5.最後過戶日:107/07/05
6.停止過戶起始日期:107/07/06
7.停止過戶截止日期:107/07/10
8.除權（息）基準日:107/07/10
9.其他應敘明事項:現金股利發放日107/07/25

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司107年6月14日股東常會決議解除董事競業禁止之限制

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司107年6月14日股東常會決議解除董事競業禁止之限制

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:26:05

說明：
1.股東會決議日:107/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：陳郎)
(2)董事：台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵)
(3)董事：台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞華)
(4)董事：南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文潮)
(5)董事：王文祥
(6)董事：南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：曹 明)
(7)董事：林克彥
(8)董事：陳瑞士
(9)董事：許德雄
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數1,723,156,505權；經票決結果
贊成1,212,308,816權（其中以電子方式行使表決權數1,141,979,235權），
占表決權總數70.4%；
反對286,985,796權（其中以電子方式行使表決權數286,985,796權）；無效0權；
棄權及未投票223,861,893權（其中以電子方式行使表決權數219,290,291權）。
本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司107年6月14日股東常會改選董事

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司107年6月14日股東常會改選董事

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:25:13

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人陳郎)
(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人王文淵)
(3)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人王瑞華)
(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人王文潮)
(5)張昌邦(獨立董事)
(6)王文祥
(7)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人曹 明)
(8)林克彥
(9)陳瑞士
(10)馬鈴聲
(11)王永發
(12)楊映煌
(13)長庚醫療財團法人(代表人黃銘隆)
(14)羅際棠(獨立董事)
(15)鄭 優(獨立董事)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人陳郎)
(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人王文淵)
(3)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人王瑞華)
(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人王文潮)
(5)張昌邦(獨立董事)
(6)王文祥
(7)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人曹 明)
(8)林克彥
(9)陳瑞士
(10)馬鈴聲
(11)許德雄
(12)蔡松岳
(13)鄭文猷
(14)鄭 優(獨立董事)
(15)李述德(獨立董事)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人陳郎、王瑞華)持有2,720,549,010股
(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人王文淵)持有2,300,799,801股
(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人王文潮、曹明)持有2,201,306,014股
(4)張昌邦(獨立董事)持有0股
(5)王文祥持有0股
(6)林克彥持有53,768股
(7)陳瑞士持有10,649股
(8)馬鈴聲持有0股
(9)許德雄持有1,243股
(10)蔡松岳持有0股
(11)鄭文猷持有1,659股
(12)鄭 優(獨立董事)持有0股
(13)李述德(獨立董事)持有0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/14
9.新任生效日期:107/06/14
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
本公司改選董事席次15人(含獨立董事3人)，已設置審計委員會。
並於股東常會後召開董事會推選陳郎、王文淵、王瑞華、王文潮、張昌邦5人為
常務董事，並由常務董事中互選陳郎續任董事長。

(1104)環球水泥-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事會通過重要事項

標題：(1104)環球水泥-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事會通過重要事項

股票代號：1104

公司名稱：環球水泥

發言時間：2018-06-14 17:25:00

說明：
1.事實發生日:107/06/14
2.公司名稱:環球水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施:輸入重大訊息
7.其他應敘明事項:107年06月14日本公司第二十二屆董事會
第八次會議通過重要事項如下:
(1)通過授權董事長訂定股東配息基準日及發放日案。
(2)通過人員晉升案。