主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(補充)
股票代號：4578
公司名稱：總格精密
發言時間：2019-04-08 17:40:18
說明：
1.董事會決議日期:108/04/08
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區東園路57號二樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.107年度營業報告。
2.107年度審計委員會審查報告。
3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
1.107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
1.修訂本公司章程案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
5.修訂本公司「背書保證辦法」案。(新增)
6.董事補選1席案。
7.解除新選任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/01
6.停止過戶截止日期:108/05/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/04/08
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區東園路57號二樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.107年度營業報告。
2.107年度審計委員會審查報告。
3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
1.107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
1.修訂本公司章程案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
5.修訂本公司「背書保證辦法」案。(新增)
6.董事補選1席案。
7.解除新選任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/01
6.停止過戶截止日期:108/05/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
