(4138)曜亞國際-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員

標題：(4138)曜亞國際-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員

股票代號：4138

公司名稱：曜亞國際

發言時間：2018-06-14 17:12:43

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳協裕-本公司獨立董事
施美惠-本公司獨立董事
楊裕明-本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
陳協裕-本公司獨立董事
施美惠-本公司獨立董事
楊裕明-本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17
8.新任生效日期:107/06/14
9.其他應敘明事項:無。

(4137)麗豐-KY-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事會決議股利配發除息基準日及本公司發行之 中華民國境內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間相關事宜

標題：(4137)麗豐-KY-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事會決議股利配發除息基準日及本公司發行之 中華民國境內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間相關事宜

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2018-06-14 17:12:36

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利
金額: 盈餘分配新台幣516,700,275元及資本公積發放現金股利新台幣
119,238,525元，以上合計新台幣635,938,800元（以扣除庫藏股後可參
與權利分派之股數79,070,350股為基準，即每股配發現金股利新台幣
8.0427元）
4.除權（息）交易日:107/07/26
5.最後過戶日:106/07/27
6.停止過戶起始日期:107/07/28
7.停止過戶截止日期:107/08/01
8.除權（息）基準日:107/08/01
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日107/08/30
(2)本公司發行之中華民國境內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為
107/07/09~107/08/01；最後申請轉換日為107/07/05
(3)如因本公司可轉換公司債債權人執行轉換權利或其他原因等，致影響
本公司流通在外股數，股東配息率發生變動者，依股東會授權董事會全權
處理調整之，並另行公告。

(3694)海華科技-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司審計委員會任期屆滿改選事宜

標題：(3694)海華科技-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司審計委員會任期屆滿改選事宜

股票代號：3694

公司名稱：海華科技

發言時間：2018-06-14 17:12:32

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林基源：台北富邦銀行顧問
金聯舫：力旺電子、世界先進半導體、創意電子獨立董事
劉學愚：倍微科技、驊陞科技、湧德電子獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
張琦棟：安國國際科技董事長
周明智：明鑫創業投資董事長
陳青雲：日盛聯合會計師事務所副所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:審計委員任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/6/17
8.新任生效日期:107/6/14
9.其他應敘明事項:無

(4137)麗豐-KY-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事會通過重要決議

標題：(4137)麗豐-KY-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事會通過重要決議

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2018-06-14 17:12:10

說明：
1.事實發生日:107/06/14
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過訂定本公司現金股利配發基準日與發放日案
(2)通過為因應本公司營運資金調度之彈性，擬向銀行洽談申請融資額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(6194)育富電子-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事會推選董事長

標題：(6194)育富電子-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事會推選董事長

股票代號：6194

公司名稱：育富電子

發言時間：2018-06-14 17:12:07

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:劉永幹，育富電子股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:劉永幹，育富電子股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，董事改選
7.新任生效日期:107/06/14
8.其他應敘明事項:無

(8390)金益鼎-重大訊息2019-04-08 主旨： 補正公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

標題：(8390)金益鼎-重大訊息2019-04-08

主旨： 補正公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

股票代號：8390

公司名稱：金益鼎

發言時間：2019-04-08 17:45:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新竹市鹽水里集會所(新竹市香山區長興街262巷38號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一Ｏ七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一Ｏ七年度決算表冊報告。
(3)員工與董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ七年度決算表冊案。
(2)一Ｏ七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「背書保證作業程序」案。
(3)修訂「取得或處分資產管理程序」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。(補正)
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)受理董事候選人提名、審核標準及作業流程相關事項如下：
(1)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
(2)、本次股東常會應選九名董事(含獨立董事三名)，股東如欲於本次股東常會提出董
事候選人名單者，本公司訂於108年4月19日起至108年4月29日，每日上午9時至下午5時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣及以
掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事候選人名單，提名股東應敘明被
提名人姓名、學歷、經歷、惟獨立董事候選人應檢附當選後願任董事之承諾書、無第三
十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(3)、本公司受理股東提名之審核標準：
除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人提名：
?、提名股東於公告受理期間外提出。
?、提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
?、提名人數超過應選名額。
?、提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
?、被提名人不符法定資格(法人未持股及獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關
證明文件)。
(二)受理股東書面提案、審核標準及作業流程相關事項如下：
(1)、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於108年4月19日起至108年
4月29日，每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就
本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於
股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議
案列於開會通知書。
(2)、本公司除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
?、該議案非股東會所得決議。
?、提案股東持股未達百分之一。
?、該議案於公告受理期間外提出。
?、該議案超過三百字或有超過一項之情事。
(三)受理股東提案及提名處所：金益鼎企業股份有限公司股務部﹝地址：新竹市西濱路
六段599號、電話：03-5182368﹞

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-08 主旨： 代子公司兆豐資產公司公告出售嘉義縣太保市房地

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-08

主旨： 代子公司兆豐資產公司公告出售嘉義縣太保市房地

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-08 17:45:35

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：嘉義縣太保市過溝段過溝小段416-1，416-2，419，423地號等4筆
建物：嘉義縣太保市過溝段過溝小段1043建號等1筆
門牌號碼：嘉義縣太保市北港路二段601巷66號
2.事實發生日:108/4/8~108/4/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地：16,993平方公尺（折合5,140.3825坪）
建物：33,508.13平方公尺（折合10,136.2093坪）
每單位價格：不適用
交易總金額：486,680,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
三和健康股份有限公司；非利害關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約新台幣384,476元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約條件付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價
價格決定之參考依據：最高價得標
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
宏邦資產顧問股份有限公司
估價金額427,809,300元
11.專業估價師姓名:
黃俞瑄估價師
12.專業估價師開業證書字號:
(107)北市估字第000251號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
標售比價
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
經紀人：秋雨文化事業股份有限公司
仲介費：成交價之0.5%(即2,433,400元)
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司之主要營業活動
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(4134)台欣生物-重大訊息2019-04-08 主旨： 本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，依主管機關 通知公告相關訊息

標題：(4134)台欣生物-重大訊息2019-04-08

主旨： 本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，依主管機關 通知公告相關訊息

股票代號：4134

公司名稱：台欣生物

發言時間：2019-04-08 17:42:39

說明：
1.事實發生日:108/04/08
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準。
6.因應措施:本公司之相關資料公告如下：
一、最近一個月：
科目 108年2月 107年2月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 20,570 41,464 -50.39%
稅前損益(仟元) -5,103 -13,277 -61.57%
稅後損益(仟元) -5,103 -13,277 -61.57%
每股盈餘(元) -0.12 -0.32 -61.57%
二、最近二個月：
科目 108年1-2月 107年1-2月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 35,402 51,387 -31.11%
稅前損益(仟元) -18,461 -28,187 -34.51%
稅後損益(仟元) -18,461 -28,187 -34.51%
每股盈餘(元) -0.45 -0.68 -34.51%
三、最近一季：
科目 107年10-12月 106年10-12月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 50,245 95,390 -47.33%
稅前損益(仟元) -37,315 -33,922 10.00%
稅後損益(仟元) -37,315 -33,481 11.45%
每股盈餘(元) -0.90 -0.81 11.45%
四、最近二季：
科目 107年7-12月 106年7-12月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 88,197 169,433 -47.95%
稅前損益(仟元) -66,875 -53,633 24.69%
稅後損益(仟元) -66,875 -53,191 25.73%
每股盈餘(元) -1.62 -1.29 25.73%
7.其他應敘明事項:108年財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，
僅供投資人參考。

(2025)千興-重大訊息2019-04-08 主旨： 公告本公司接獲臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書事宜

標題：(2025)千興-重大訊息2019-04-08

主旨： 公告本公司接獲臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書事宜

股票代號：2025

公司名稱：千興

發言時間：2019-04-08 17:42:18

說明：
1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺南地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:107年度偵字第929號、12863號、14550號
及108年度偵字第3525號
4.事實發生日:108/04/08
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司接獲臺南地方法院檢察署違反廢棄物清理法案件之起訴書
6.處理過程:
起訴書預估將來清除整治費用高達12億2,440萬4,113元。
本公司會計師已執行相關查核之估列程序、估列方法及相關假設暨評估
其合理性、取得專家鑑定結果或主管機關對於廢棄物清理計畫之核定結
果、取得相關廠商清除處理費用之報價,估列清除處理廠區內掩埋事業廢
棄物及違反廢棄物清理法罰金之負債準備金額分別為436,395仟元
及15,000仟元,認列於財報中
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司營運正常，
對財務業務暫無重大影響
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項:無

(4722)國精化學-重大訊息2019-04-08 主旨： 說明今日檢調單位至本公司進行調查事宜

標題：(4722)國精化學-重大訊息2019-04-08

主旨： 說明今日檢調單位至本公司進行調查事宜

股票代號：4722

公司名稱：國精化學

發言時間：2019-04-08 17:42:10

說明：
1.事實發生日:108/04/08
2.發生緣由:本日檢調單位派員至本公司調查事宜
3.因應措施:本公司已配合提供相關資料，並協助檢調釐清案情
4.對公司財務業務之影響:無
5.其他應敘明事項:無

(5515)建國工程-重大訊息2019-04-08 主旨： 代子公司GOLDEN CANYON LIMITED公告取得私募基金CSVI VENTURES,L.P.

標題：(5515)建國工程-重大訊息2019-04-08

主旨： 代子公司GOLDEN CANYON LIMITED公告取得私募基金CSVI VENTURES,L.P.

股票代號：5515

公司名稱：建國工程

發言時間：2019-04-08 17:41:58

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
CSVI VENTURES,L.P.
2.事實發生日:108/04/08
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無；無；交易總金額：合約(承諾)USD600,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
CSVI CAPITAL ADVISORS,LTD；本公司之關係人，基金主要決策者楊邦彥先生及楊子江先
生為本公司董事。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
基於公司投資策略考量；不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
根據基金公司投資的資金需求通知付款；無；無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參與私募基金投資決策單位；決策方式是依公司內部核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
無；承諾金額：USD1,600,000元；無；無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例為：0.9988%
歸屬母公司業主之權益之比例：1.6626%
營運資金數額：新台幣586,369仟元
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
是
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無