(6194)育富電子-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司薪酬委員會委員因董事改選，任期屆滿

標題：(6194)育富電子-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司薪酬委員會委員因董事改選，任期屆滿

股票代號：6194

公司名稱：育富電子

發言時間：2018-06-14 17:14:02

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
張福星先生：致理科技大學會計資訊系副教授
諶清先生：鼎信聯合會計師事務所合夥人
廖達禮先生：宏泰工業股份有限公司事業總經理
4.新任者姓名及簡歷:待新任董事會聘任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/15
8.新任生效日期:尚未委任
9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告

(5371)中光電-重大訊息2018-06-14 主旨： 董事會決議與奧圖碼科技(股)公司股份轉換案

標題：(5371)中光電-重大訊息2018-06-14

主旨： 董事會決議與奧圖碼科技(股)公司股份轉換案

股票代號：5371

公司名稱：中光電

發言時間：2018-06-14 17:13:58

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:107/6/14
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
中強光電股份有限公司(以下簡稱中光電)
奧圖碼科技股份有限公司(以下簡稱奧圖碼)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
奧圖碼
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
交易相對人為本公司持股89.15%之被投資公司(若扣除庫藏股後之持股為92.42%)，
爰依企業併購法第29條進行股份轉換，不影響本公司股東權益
7.併購目的:
考量長期營運規劃
8.併購後預計產生之效益:
提昇營運效益
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本次股份轉換配合集團長期營運規劃，對每股淨值及每股盈餘均有正面之助益
10.換股比例及其計算依據:
換股比例：本次股份轉換係以現金為對價，取得奧圖碼每一股份之對價為
現金11.02元。
計算依據：考量集團長期營運規劃並參酌委任聯捷聯合會計師事務所詹定勳會計師
出具價格合理性意見書。
11.預定完成日程:
本股份轉換基準日暫定爲民國107年9月1日，惟得視本股份轉換案進行狀況，
由雙方董事會授權各該公司之董事長共同決定之
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
中光電擬以每股現金新台幣11.02元支付予奧圖碼其餘股東，以取得奧圖碼全數
已發行之股份。前述股份轉換案完成後，奧圖碼將成為中光電百分之百持股
之子公司
13.參與合併公司之基本資料(註二):
中強光電(股)公司主要營業項目為生產與銷售節能產品及影像產品。
奧圖碼科技(股)公司主要營業項目為影音產品銷售。
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
16.其他重要約定事項:
無
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
(1)中光電董事會授權董事長代表本公司簽署股份轉換合約，
並就本案未盡事宜、主管機關要求或主客觀環境而有變更之必要者，
除法令及股份轉換合約另有規定外，擬授權董事長全權處理。
(2)中光電審計委員會就中光電與奧圖碼股份轉換案之審議結果報告：
考量集團長期營運規劃，經本會審閱股份轉換契約，係依照相關法律規範訂定，
股份轉換條件應符合公平原則；本次雙方公司議定之股份轉換價格為
每股現金新台幣11.02元，尚在聯捷聯合會計師事務所詹定勳會計師所出具之
每股價值合理區間，本委員會認為雙方公司議定之股份轉換價格應屬合理。
綜上，全體出席委員同意本股份轉換案符合公平性及合理性，無異議同意通過本案。
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(3694)海華科技-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事會委任薪資報酬委員事宜

標題：(3694)海華科技-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事會委任薪資報酬委員事宜

股票代號：3694

公司名稱：海華科技

發言時間：2018-06-14 17:13:00

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林基源：本公司獨立董事
金聯舫：本公司獨立董事
劉學愚：本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
張琦棟：本公司獨立董事
周明智：本公司獨立董事
陳青雲：本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選，故董事會重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17
8.新任生效日期:107/06/14
9.其他應敘明事項:無

(5701)劍湖山-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司107年股東會重要決議事項

標題：(5701)劍湖山-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司107年股東會重要決議事項

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2018-06-14 17:12:49

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修正本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司106年度營業報告書及財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

(4138)曜亞國際-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員

標題：(4138)曜亞國際-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員

股票代號：4138

公司名稱：曜亞國際

發言時間：2018-06-14 17:12:43

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳協裕-本公司獨立董事
施美惠-本公司獨立董事
楊裕明-本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
陳協裕-本公司獨立董事
施美惠-本公司獨立董事
楊裕明-本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17
8.新任生效日期:107/06/14
9.其他應敘明事項:無。

(4137)麗豐-KY-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事會決議股利配發除息基準日及本公司發行之 中華民國境內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間相關事宜

標題：(4137)麗豐-KY-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事會決議股利配發除息基準日及本公司發行之 中華民國境內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間相關事宜

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2018-06-14 17:12:36

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利
金額: 盈餘分配新台幣516,700,275元及資本公積發放現金股利新台幣
119,238,525元，以上合計新台幣635,938,800元（以扣除庫藏股後可參
與權利分派之股數79,070,350股為基準，即每股配發現金股利新台幣
8.0427元）
4.除權（息）交易日:107/07/26
5.最後過戶日:106/07/27
6.停止過戶起始日期:107/07/28
7.停止過戶截止日期:107/08/01
8.除權（息）基準日:107/08/01
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日107/08/30
(2)本公司發行之中華民國境內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為
107/07/09~107/08/01；最後申請轉換日為107/07/05
(3)如因本公司可轉換公司債債權人執行轉換權利或其他原因等，致影響
本公司流通在外股數，股東配息率發生變動者，依股東會授權董事會全權
處理調整之，並另行公告。

(3694)海華科技-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司審計委員會任期屆滿改選事宜

標題：(3694)海華科技-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司審計委員會任期屆滿改選事宜

股票代號：3694

公司名稱：海華科技

發言時間：2018-06-14 17:12:32

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林基源：台北富邦銀行顧問
金聯舫：力旺電子、世界先進半導體、創意電子獨立董事
劉學愚：倍微科技、驊陞科技、湧德電子獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
張琦棟：安國國際科技董事長
周明智：明鑫創業投資董事長
陳青雲：日盛聯合會計師事務所副所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:審計委員任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/6/17
8.新任生效日期:107/6/14
9.其他應敘明事項:無

(4137)麗豐-KY-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事會通過重要決議

標題：(4137)麗豐-KY-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事會通過重要決議

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2018-06-14 17:12:10

說明：
1.事實發生日:107/06/14
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過訂定本公司現金股利配發基準日與發放日案
(2)通過為因應本公司營運資金調度之彈性，擬向銀行洽談申請融資額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(6194)育富電子-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事會推選董事長

標題：(6194)育富電子-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事會推選董事長

股票代號：6194

公司名稱：育富電子

發言時間：2018-06-14 17:12:07

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:劉永幹，育富電子股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:劉永幹，育富電子股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，董事改選
7.新任生效日期:107/06/14
8.其他應敘明事項:無

(8390)金益鼎-重大訊息2019-04-08 主旨： 補正公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

標題：(8390)金益鼎-重大訊息2019-04-08

主旨： 補正公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

股票代號：8390

公司名稱：金益鼎

發言時間：2019-04-08 17:45:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新竹市鹽水里集會所(新竹市香山區長興街262巷38號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一Ｏ七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一Ｏ七年度決算表冊報告。
(3)員工與董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ七年度決算表冊案。
(2)一Ｏ七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「背書保證作業程序」案。
(3)修訂「取得或處分資產管理程序」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。(補正)
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)受理董事候選人提名、審核標準及作業流程相關事項如下：
(1)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
(2)、本次股東常會應選九名董事(含獨立董事三名)，股東如欲於本次股東常會提出董
事候選人名單者，本公司訂於108年4月19日起至108年4月29日，每日上午9時至下午5時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣及以
掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事候選人名單，提名股東應敘明被
提名人姓名、學歷、經歷、惟獨立董事候選人應檢附當選後願任董事之承諾書、無第三
十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(3)、本公司受理股東提名之審核標準：
除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人提名：
?、提名股東於公告受理期間外提出。
?、提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
?、提名人數超過應選名額。
?、提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
?、被提名人不符法定資格(法人未持股及獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關
證明文件)。
(二)受理股東書面提案、審核標準及作業流程相關事項如下：
(1)、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於108年4月19日起至108年
4月29日，每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就
本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於
股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議
案列於開會通知書。
(2)、本公司除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
?、該議案非股東會所得決議。
?、提案股東持股未達百分之一。
?、該議案於公告受理期間外提出。
?、該議案超過三百字或有超過一項之情事。
(三)受理股東提案及提名處所：金益鼎企業股份有限公司股務部﹝地址：新竹市西濱路
六段599號、電話：03-5182368﹞

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-08 主旨： 代子公司兆豐資產公司公告出售嘉義縣太保市房地

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-08

主旨： 代子公司兆豐資產公司公告出售嘉義縣太保市房地

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-08 17:45:35

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：嘉義縣太保市過溝段過溝小段416-1，416-2，419，423地號等4筆
建物：嘉義縣太保市過溝段過溝小段1043建號等1筆
門牌號碼：嘉義縣太保市北港路二段601巷66號
2.事實發生日:108/4/8~108/4/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地：16,993平方公尺（折合5,140.3825坪）
建物：33,508.13平方公尺（折合10,136.2093坪）
每單位價格：不適用
交易總金額：486,680,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
三和健康股份有限公司；非利害關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約新台幣384,476元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約條件付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價
價格決定之參考依據：最高價得標
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
宏邦資產顧問股份有限公司
估價金額427,809,300元
11.專業估價師姓名:
黃俞瑄估價師
12.專業估價師開業證書字號:
(107)北市估字第000251號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
標售比價
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
經紀人：秋雨文化事業股份有限公司
仲介費：成交價之0.5%(即2,433,400元)
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司之主要營業活動
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無