(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司107年股東常會重要決議事項

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司107年股東常會重要決議事項

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:24:55

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期已屆滿，依法改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(2)通過解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止的限制。
7.其他應敘明事項:
各項議案表決情形及董事選舉結果請參考公司治理「股東會議案決議情形」。

(5478)智冠-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事任期屆滿改選，董事會推選王俊博先生續任董事長

標題：(5478)智冠-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事任期屆滿改選，董事會推選王俊博先生續任董事長

股票代號：5478

公司名稱：智冠

發言時間：2018-06-14 17:22:32

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王俊博
4.新任者姓名及簡歷:王俊博
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
7.新任生效日期:107/06/14
8.其他應敘明事項:無。

(1104)環球水泥-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司股東常會通過重要事項

標題：(1104)環球水泥-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司股東常會通過重要事項

股票代號：1104

公司名稱：環球水泥

發言時間：2018-06-14 17:22:15

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司106年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司[章程]部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

(5478)智冠-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司董事、監察人任期屆滿改選當選名單

標題：(5478)智冠-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司董事、監察人任期屆滿改選當選名單

股票代號：5478

公司名稱：智冠

發言時間：2018-06-14 17:21:32

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：王俊博、陳伯昌、鍾興博、林榮一、呂學森、王宣策、李殷獎。
獨立董事：王李榮、徐守德。
監察人：張宏源、白鋒釗、王淑娟。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：王俊博、王炯棻、陳慶榮、施明豪、吳艾耘。
獨立董事：李明憲、林軒竹。
監察人：簡金成、張宏源。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：王俊博21,594,350股、王炯棻0股、陳慶榮0股、施明豪11,110股、吳艾耘0股。
獨立董事：李明憲0股、林軒竹0股。
監察人：簡金成0股、張宏源0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/17-107/06/16
9.新任生效日期:107/06/14-110/06/13
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。

(4177)柏登-重大訊息2018-06-14 主旨： 本公司眼科產品視原膠原蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 正式取得衛生福利部醫療器材許可證

標題：(4177)柏登-重大訊息2018-06-14

主旨： 本公司眼科產品視原膠原蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 正式取得衛生福利部醫療器材許可證

股票代號：4177

公司名稱：柏登

發言時間：2018-06-14 17:21:19

說明：
1.事實發生日:107/06/14
2.公司名稱:柏登生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:

本公司眼科產品視原膠原蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 正式取得衛生福利部
醫療器材許可證，許可證證號為衛部醫器製字第006112號，將可於台灣銷售視原膠原
蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 產品。

6.因應措施:

本公司將正式展開視原膠原蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 等各項眼科產品
開發、市場推廣及行銷作業。

7.其他應敘明事項:無

(2892)第一金控-重大訊息2018-06-14 主旨： 代子公司第一銀行公告發言人異動

標題：(2892)第一金控-重大訊息2018-06-14

主旨： 代子公司第一銀行公告發言人異動

股票代號：2892

公司名稱：第一金控

發言時間：2018-06-14 17:20:22

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴
訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:107/06/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：段渺芬（第一銀行副總經理）
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：鄭美玲（第一銀行總經理）
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:107/06/14
8.其他應敘明事項:無

(4138)曜亞國際-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司代理副總經理任免案

標題：(4138)曜亞國際-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司代理副總經理任免案

股票代號：4138

公司名稱：曜亞國際

發言時間：2018-06-14 17:19:43

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理副總經理
2.發生變動日期:107/06/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳柏源，曜亞國際股份有限公司代理副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳柏源，曜亞國際股份有限公司副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:107/07/01
8.新任者聯絡電話:無。
9.其他應敘明事項:本公司為組織結構重整，原營運部代理副總經理陳柏源先生，於
民國一○七年七月一日起真除。

(4138)曜亞國際-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司副總經理任免案

標題：(4138)曜亞國際-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司副總經理任免案

股票代號：4138

公司名稱：曜亞國際

發言時間：2018-06-14 17:18:58

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:107/06/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
楊龍和，曜亞國際股份有限公司副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:107/07/01
8.新任者聯絡電話:無。
9.其他應敘明事項:原副總經理楊龍和先生因個人生涯規劃自民國一○七年
七月一日起改任「總經理特別助理」乙職。

(4766)南寶-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司107年股東會重要決議事項

標題：(4766)南寶-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司107年股東會重要決議事項

股票代號：4766

公司名稱：南寶

發言時間：2018-06-14 17:17:47

說明：
1.股東會日期:107/06/14
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)106年度營業報告
(二)審計委員會查核106年度決算表冊報告
(三)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)訂定本公司「道德行為準則」案
二、承認事項:
(一)承認106年度營業報告書及財務報表案
(二)承認106年度盈餘分配案
三、討論事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

(3296)勝德國際-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司106年股東常會重要決議事項

標題：(3296)勝德國際-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司106年股東常會重要決議事項

股票代號：3296

公司名稱：勝德國際

發言時間：2018-06-14 17:16:57

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一○六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

(5007)三星科技-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司第二十屆董事當選名單。(更新原任期)

標題：(5007)三星科技-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司第二十屆董事當選名單。(更新原任期)

股票代號：5007

公司名稱：三星科技

發言時間：2018-06-14 17:15:55

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
第十九屆董事(含獨立董事)及監察人名單如下：
董事：柯吉源(楊龍企業股份有限公司之代表人)；偉訓科技(股)公司董事長。
董事：陳義忠(楊龍企業股份有限公司之代表人); 紘慶投資(股)公司董事長。
董事：楊龍(楊龍企業股份有限公司之代表人);台灣鏵司企業(股)公司董事。
董事：吳順勝;允順投資有限公司董事長。
董事：李思佳;宗柏投資有限公司董事長。
獨立董事：譚伯群；三星科技(股)公司獨立董事。
獨立董事：劉漢容；三星科技(股)公司獨立董事。
監察人:蔡政達;大易投資企業股份有限公司董事長。
監察人:簡國隆;健成扣件股份有限公司董事長。
監察人:許志仁;志尚半導體股份有限公司董事。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
第二十屆董事(含獨立董事)名單如下：
董事：柯吉源(楊龍企業股份有限公司之代表人)；偉訓科技(股)公司董事長。
董事：陳義忠(楊龍企業股份有限公司之代表人); 紘慶投資(股)公司董事長。
董事：楊龍(楊龍企業股份有限公司之代表人);台灣鏵司企業(股)公司董事。
董事：吳順勝;允順投資有限公司董事長。
董事：李思佳;宗柏投資有限公司董事長。
董事：蔡政達；大易投資企業股份有限公司董事長。
獨立董事：譚伯群；三星科技(股)公司獨立董事。
獨立董事：劉漢容；三星科技(股)公司獨立董事。
獨立董事：蕭欽進；中國鋼鐵(股)業務部助理副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
第二十屆董事(含獨立董事) 選任時持股數如下：
董事：柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：16,983,733股。
董事：陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：16,983,733股。
董事：楊龍 （楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：16,983,733股。
董事：吳順勝 股數： 4,026,000股。
董事：李思佳 股數： 1,410,804股。
董事：蔡政達　 股數： 4,144,499股。
獨立董事：譚伯群 股數： 0股。
獨立董事：劉漢容 股數： 0股。
獨立董事：蕭欽進 股數： 0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/15
9.新任生效日期:107/06/14
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:本公司改選董事9人(含獨立董事3人)，設置審計委員會替代監察人，
原監察人任期於新任董事就任之日起卸任。