主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：6722
公司名稱：輝創
發言時間：2019-04-08 19:51:54
說明：
1.事實發生日:108/04/08
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、召開日期：108年6月28日(星期五)上午十時正。
二、召開地點：新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)
三、停止過戶期間：108年4月30日至108年6月28日止
四、最後過戶日：108年4月29日
五、依公司法第172之1條規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：
1.受理期間：自108年4月23日起至108年5月2日下午5時止。
2.受理處所：新北市中和區中正路959號5樓(本公司總經理室)，電話：02-82267999。
六、召集事由：
1.報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度審計委員會審查報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。
(4)訂定『誠信經營守則』。
2.承認及討論事項
(1)承認一○七年度財務報表及各項表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
(3)『公司章程』修訂案。
(4)『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案。
(5)『取得或處分資產作業程序』修訂案。
(6)『股東會議事規則』修訂案。
3.臨時動議
1.事實發生日:108/04/08
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、召開日期：108年6月28日(星期五)上午十時正。
二、召開地點：新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)
三、停止過戶期間：108年4月30日至108年6月28日止
四、最後過戶日：108年4月29日
五、依公司法第172之1條規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：
1.受理期間：自108年4月23日起至108年5月2日下午5時止。
2.受理處所：新北市中和區中正路959號5樓(本公司總經理室)，電話：02-82267999。
六、召集事由：
1.報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度審計委員會審查報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。
(4)訂定『誠信經營守則』。
2.承認及討論事項
(1)承認一○七年度財務報表及各項表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
(3)『公司章程』修訂案。
(4)『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案。
(5)『取得或處分資產作業程序』修訂案。
(6)『股東會議事規則』修訂案。
3.臨時動議
